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Pandoro-gate, Ferragni indagata per truffa aggravata. Con lei Alessandra Balocco

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La finanza ha acquisito nella sede dell’azienda cuneese i documenti relativi all’operazione commerciale del dolce natalizio griffato spacciata come “beneficenza”. L’influencer: “Sono serena”. Milano – Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata. Iscritta nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, presidente e ad dell’azienda di dolci piemontese. Dopo la fuga di sponsor seguito alla bufera … Leggi tutto

Truffa sui finanziamenti europei: cooperativa agricola pizzicata dalla Gdf

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I militari hanno denunciato i responsabili e avviato il recupero dell’indebito contributo ottenuto. Brindisi – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una cooperativa agricola risultata beneficiaria, senza legittimo titolo, di finanziamenti comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne 2021 e 2022 ammontanti a circa 7.000 euro. I pagamenti della … Leggi tutto

False polizze assicurative “dormienti”, scoperta maxi-truffa nel Barese

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Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto

Barletta – Scuce 9mila euro a un’anziana con la truffa del “finto nipote”, arrestato dai cc

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Barletta – Lo schema è sempre il solito: il truffatore telefona all’anziana vittima fingendosi uno dei suoi nipoti, le racconta di essere in gravi difficoltà economiche e di aver bisogno urgentemente di contanti, denaro che sarebbe stato ritirato da un amico. A cascarci stavolta una signora 72enne di Barletta, che ha consegnato a un 36enne … Leggi tutto

Criptovalute, in manette falso promotore che adescava i clienti sui social

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Verona: l’inchiesta della Gdf ha preso le mosse dalle decine di querele per truffa presentate dai clienti raggirati. Verona – I finanzieri hanno eseguito una misura cautelare personale degli arresti domiciliari e un provvedimento di sequestro preventivo, emessi dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un … Leggi tutto

Capi-patacca spacciati per seta e cachemire, nei guai un’azienda del Pavese [VIDEO]

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La Gdf sequestra 120.000 abiti in finto tessuto pregiato e guanti in similpelle contraffatti per un giro d’affari di oltre un milione di euro. Pavia – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia ha scovato 120mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti, dichiaratamente realizzati con filati di pregio quali cachemire e seta, in realtà … Leggi tutto

Ottengono 50 milioni di “bonus” per lavori edilizi mai realizzati

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Scovata dalla Gdf una maxi-frode ai danni dello Stato. I crediti d’imposta fittizi venivano monetizzati dopo cessioni a catena ad altre aziende fantasma. Vibo Valentia – Nell’ambito del coordinamento con la “Cabina di Regia” istituita presso il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti … Leggi tutto

Con il bonus cultura si mangia: Gdf scova truffa da tre milioni di euro

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Una libreria di Ercolano era il fulcro della truffa. Disposte misure cautelari e sequestri per quattro indagati. Napoli – Misure cautelari e sigilli ai beni per quattro indagati nell’inchiesta su una truffa ai danni dello Stato attraverso il “bonus cultura 18APP”. L’attività della Gdf si pone in linea di continuità con l’applicazione, nello scorso mese … Leggi tutto

Maxi-truffa scoperta dalla Gdf: manette e sequestro per contributi illeciti

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Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto

La Spezia – Truffa sul bonus facciate, sequestrati oltre 830 mila euro

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La Spezia – La Guardia di Finanza ha sequestrato 830 mila euro di crediti d’imposta fantasma, inesistenti e relativi a lavori su sei immobili che non sono mai stati effettuati. L’indagine, coordinata dal procuratore capo della Spezia Antonio Patrono, ha portato a ipotizzare i reati di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni … Leggi tutto