Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto
Al termine di un’articolata indagine, due imprenditori agricoli sono stati condannati e i loro beni confiscati per un valore di circa 100mila euro. La truffa consisteva nell’appropriazione indebita di contributi comunitari. Enna – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, su delega della locale procura della Repubblica, hanno eseguito nei … Leggi tutto
I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia di un uomo vittima dei ricatti, hanno arrestato in flagranza la donna che aveva estorto ingenti somme di denaro e minacciato la vittima. Perugia – I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato di estorsione una cinquantenne italiana residente a Perugia e con … Leggi tutto
Eseguiti provvedimenti di perquisizione nei confronti di sei soggetti ritenuti responsabili del reato di truffa, a danno di privati cittadini, nel settore assicurativo. Crotone – Nei giorni scorsi il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza della città calabrese, unitamente alla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza presso la procura della … Leggi tutto
Un’articolata operazione di polizia denominata “Easy Slot” ha permesso di colpire un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati informatici, riciclaggio e autoriciclaggio. Pesaro – I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Giochi, nell’ambito dell’articolata operazione di polizia giudiziaria denominata “Easy Slot”, coordinata … Leggi tutto
Contestata a un 50enne ravennate la mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti nel periodo 2017-2021 per un ammontare complessivo di 650.000 euro, quali proventi di centinaia di truffe commesse sull’intero territorio nazionale a danno di oltre 500 vittime. Ravenna – Per la contestazione fiscale le Fiamme Gialle, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, … Leggi tutto
Sono stati confiscati depositi bancari, immobili e contanti a un’imprenditrice della Vallesina. Circa 2.500 i giovani complici della truffa avvenuta tramite lo sfruttamento del Bonus Cultura. Ancona – La confisca è l’atto conclusivo dell’operazione “18App”, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Jesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di … Leggi tutto
Le indagini rivelano una rete criminale che generava crediti d’imposta falsi nel regime dei “Bonus facciate”, coinvolgendo uno studio di consulenza fiscale e due società edili. Livorno – Nel corso di un procedimento aperto dalla procura della Repubblica, le Fiamme gialle della città toscana, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal … Leggi tutto
Ennesimo raggiro compiuto a danno di persone anziane tramite la truffa del “finto nipote”. Una donna è stata “isolata” dai malviventi che in seguito hanno organizzato un appuntamento per la consegna di denaro e preziosi. Roma – Gli agenti del VII Distretto San Giovanni, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla procura della Repubblica capitolina, … Leggi tutto
Scoperto un poliambulatorio con molti medici senza autorizzazione. Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 12 soggetti imputati, per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata. Viterbo – Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo laziale e condotta con il supporto dei finanzieri della Compagnia di Civita … Leggi tutto