Un’operazione di successo nel settore edilizio: la Guardia di Finanza ferma il traffico di denaro nascosto dietro i c.d. bonus facciate. Rovigo – La Guardia di Finanza ha eseguito, all’esito di complesse indagini finanziarie coordinate dalla Procura della Repubblica, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiesto ed ottenuto dalla Procura nei confronti di una Srl … Leggi tutto
Una donna ha prodotto documentazioni fiscali false, non riconosciute dai medici ai quali erano state da lei attribuite, e ben 21 lettere di dimissioni per ricoveri inesistenti. Il tutto per ottenere il rimborso dal fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso il quale lavorava. Perugia – La guardia di finanza ha dato esecuzione a un … Leggi tutto
Sotto il mirino dei finanzieri un intricato schema di crediti d’imposta fasulli e cessioni fraudolente. Sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso … Leggi tutto
Una denuncia anonima alla Corte dei Conti e alla procura di Roma ipotizza un presunto accordo tra Inps e governo Conte per non effettuare controlli. Da agosto stop al sussidio per 169mila nuclei familiari. A quante centinaia di milioni di euro ammontano le perdite subite dall’Erario per i falsi aventi diritto? E Pantalone paga… ROMA … Leggi tutto
Danno erariale milionario nel comparto sanitario. La Corte dei Conti dispone il sequestro di beni e disponibilità in capo ai due supposti “compari”. Milioni di euro sottratti allo Stato. Como – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno concluso gli approfondimenti delegati dalla Procura Regionale Lombardia della Corte dei Conti in capo a … Leggi tutto
La guardia di finanza ha individuato 32 soggetti che avrebbero illecitamente beneficiato del reddito di cittadinanza. Palermo – L’attività delle Fiamme gialle del 2° nucleo operativo metropolitano si è incentrata sull’analisi delle domande presentate da alcuni soggetti che, secondo le informazioni raccolte e analizzate, risultavano condannati in via definitiva per almeno uno dei cosiddetti “reati … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una holding, del rappresentante legale della società e del suo consulente fiscale. I due sono accusati di frode fiscale. PARMA – Sequestro da tre milioni di euro per una holding, il sui rappresentante legale e un consulente fiscale. I finanzieri hanno infatti eseguito … Leggi tutto
La Polizia ha scoperto una rete ben organizzata che truffava ignare vittime. Queste venivano contattate e gestite da un call center con sede all’estero. PORDENONE – Sono centinaia le persone truffate dall’organizzazione criminale transnazionale che aveva realizzato un sistema di falso trading online. Si stima che l’ammontare della truffa sia superiore ai cinque milioni di … Leggi tutto
Squadra ligure nei guai per la cessione di giocatori alla Juventus. La Finanza sta eseguendo perquisizioni e sequestri di documentazione amministrativa, contabile e fiscale. GENOVA – Sampdoria nella bufera. I finanzieri stanno seguendo perquisizioni nella sede della società sportiva. E non solo. Perché i finanzieri che stanno inoltre sequestrando documentazione amministrativa, contabile e fiscale. Le … Leggi tutto
Con la promessa di facili guadagni un gruppo di presunti truffatori ha frodato online numerose vittime per una ammontare di cinque milioni di euro. La Polizia italiana e albanese hanno messo fine alla rete e hanno arrestato 14 persone e denunciato un uomo. PORDENONE – Falso trading online. Con questa accusa la Polizia italiana e … Leggi tutto