La Gdf si è recata anche nei quartieri generali di Oreo, Trudi e Dolci Preziosi alla ricerca di contratti, mail e documenti. L’inchiesta è per truffa aggravata. Milano – Nuove perquisizioni nelle sedi delle società di Chiara Ferragni. La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato altre acquisizioni nell’ambito dell‘inchiesta per truffa aggravata a carico … Leggi tutto
Torino, Gdf denuncia “incredibili negligenze” nella catena di comando. Citati in giudizio dalla Corte dei Conti 11 ex responsabili dell’Atc del Piemonte. Torino – La Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha citato in giudizio 11 ex-dirigenti dell’Agenzia Territoriale della Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale per un’ipotesi di danno erariale connesso alla mancata riscossione di canoni di locazione relativi ad abitazioni di edilizia … Leggi tutto
Il parrucchiere aveva comunicato all’Agenzia delle entrate un vistoso calo del fatturato di 250mila euro per frodare il fisco. Napoli – Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, personale del gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha eseguito, a Castel Volturno, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale e su richiesta … Leggi tutto
I due napoletani hanno chiesto alla donna 5000 euro per un fantomatico sinistro stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio. Teramo – Arrestati dalla Squadra Mobile due napoletani di 18 e 26 anni per truffa aggravata nei confronti di un’ anziana di 78 anni di Teramo. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente dai due … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto 2mila falsi clienti: è scattato il sequestro da 800mila euro per i finti bonus introdotti durante la pandemia. Napoli – Una truffa in piena regola sui “buoni vacanze”, indebitamente percepiti da una direttrice di un hotel a nord di Napoli, titolare di ditta individuale, è stata fermata dalla Guardia di Finanza di Giugliano … Leggi tutto
Simulato l’acquisto di prodotti, ai percettori (stranieri non aventi diritto) i contanti meno una quota. Profitti impiegati per prestiti a strozzo. Napoli – Una maxi-truffa sul reddito di cittadinanza da oltre 2 milioni e mezzo di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Napoli che ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti … Leggi tutto
Torino – I pazienti si rivolgevano a lui per operazioni chirurgiche relativamente semplici e non coperte da polizze assicurative, quali ad esempio infiltrazioni per curare patologie vertebrali, ma lui alle Compagnie attestava, manipolando i codici presenti nel nomenclatore sanitario, l’esecuzione di interventi chirurgici ben più complessi (artrodesi/stabilizzazione vertebrale) coperti da rimborso, intascando così cospicue somme di denaro. Il chirurgo, … Leggi tutto
Due gli indagati: colpiti proventi illeciti riconducibili a crediti d’imposta fittizi, frutto di un sistema di frode legato ai bonus edilizi. Reggio Calabria – La Guardia di finanza di Locri – con il coordinamento della Procura – ha disposto il sequestro preventivo di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 1,5 milioni di euro nei … Leggi tutto
La donna si era conquistata la fiducia della vittima, fino a farsi cointestare il libretto di risparmio e svuotarlo. Denunciata dalla Gdf. Chieti – Si era presentata ad un pensionato ottantaquattrenne di Ortona come la figlia di una lontana parente e, dimostrandosi disponibile ed affettuosa, aveva conquistato la fiducia dell’anziano, fino al punto di farsi … Leggi tutto
I due hanno inscenato le menomazioni per intascare il reddito di cittadinanza e altri sostegni. Il finto cieco guidava una macchina di grossa cilindrata. Monza – Due pakistani sono stati arrestati a Monza per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico per induzione, indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e autoriciclaggio. Il … Leggi tutto