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truffa

Rendimenti finanziari favolosi con prospetti farlocchi: presi due pirati del trading on line

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Polizia postale di Torino e Centro per la sicurezza cibernetica di Latina hanno svelato la truffa. I soldi ottenuti dagli ignari investitori venivano subito convertiti in criptovalute. Torino – La Polizia colpisce il falso trading online: misure cautelari (divieto di espatrio) per due italiani residenti nella provincia di Latina. Gli approfondimenti condotti dal Centro operativo … Leggi tutto

Fondi pubblici ottenuti illecitamente, 4 nei guai a Siena: sequestrati oltre 435mila euro

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La Gdf indaga per malversazione. Sequestrati oltre 435.000 euro di finanziamenti statali usati impropriamente. Siena – La Guardia di Finanza di Siena, sotto la guida della Procura della Repubblica, sta indagando su quattro persone accusate di malversazione e indebita percezione di fondi pubblici. L’indagine, iniziata nel 2020, riguarda una società che ha ottenuto finanziamenti garantiti … Leggi tutto

Contraffazione di agrofarmaci, smantellata banda transnazionale: due in manette

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Sequestrate 450 tonnellate di prodotti illegali per un valore di 15 milioni di euro. Padova – Il 10 ottobre 2024, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Padova hanno eseguito, in collaborazione con i NAS di Napoli, l’Arma territoriale e le autorità romene, due Mandati di Arresto Europeo contro individui coinvolti in un … Leggi tutto

Truffa sui fondi Ue a Isernia: agricoltore nel mirino della Gdf, 20mila euro a Agea

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In 15 domande è stata dichiarata la conduzione di 7 terreni ricevuti in affitto da persona deceduta 27 anni prima della presunta locazione. Isernia – Un imprenditore agricolo si fingeva affittuario di terreni agricoli per incassare fraudolentemente fondi europei. La Guardia di Finanza di Isernia, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di … Leggi tutto

C’era una volta Gisella la santona. Ora restano solo le indagini

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Niente più adunate e preghiere pubbliche, il fenomeno della presunta veggente di Trevignano si è sgonfiato. Ma la denuncia per truffa aggravata rimane in piedi. TREVIGNANO ROMANO (Roma) – Finiti i raduni pubblici di via Campo delle Rose la presunta veggente di Trevignano, Gisella Cardia alias Maria Giuseppa Scarpulla da Patti, in provincia di Messina, … Leggi tutto

Sigilli della Finanza ai beni della badante accusata di aver sottratto un’eredità milionaria [VIDEO]

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Le indagini dei militari di Bagheria (Palermo) hanno svelato il disegno della donna, incaricata da un facoltoso imprenditore italo-americano di occuparsi del figlio disabile. Palermo – Confisca di beni per oltre due milioni di euro eseguita dalla Finanza nei confronti di una donna condannata in via definitiva per il reato di autoriciclaggio, mentre è stata … Leggi tutto

Scoperta falsa consulente finanziaria: ha scucito oltre 160mila euro con investimenti fasulli [VIDEO]

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La Guardia di Finanza di Chieti smaschera una donna di Ortona che, con un’attività finanziaria abusiva, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo rendimenti irrealistici e trasferendo il denaro all’estero illegalmente. Chieti – Una donna di 56 anni, originaria di Ortona, è stata identificata dalla Guardia di Finanza di Chieti per aver condotto un’attività finanziaria … Leggi tutto

Tenta di acquistare un Rolex con un assegno falso: il venditore “salvato” dalla polizia

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Arrestato a Chiusi (Siena) un 44enne di Casoria (Napoli) in trasferta per mettere a segno la truffa. Denunciata anche la complice di 23 anni. Siena – Gli agenti del Commissariato di Chiusi- Chianciano Terme hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni e denunciato la presunta complice di 23 anni per aver … Leggi tutto

Falsi lavori e fatture farlocche per incassare il bonus facciate: due imprenditori nei guai

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Nel Beneventano gli indagati avrebbero accumulato crediti d’imposta fittizi per oltre 1,3 milioni di euro. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Benevento – I finanzieri hanno sottoposto a sequestro i beni di due imprenditori del Beneventano indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. I crediti di imposta fittizi generati, relativi ai … Leggi tutto

Truffa nel trading online a Roma: in manette 30enne finto broker ucraino

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La polizia lo ha arrestato in flagranza: la vittima, un imprenditore contattato attraverso i social e convinto a investire 60mila euro. Roma – Gli operatori della Polizia di Stato, appartenenti al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne di nazionalità ucraina per truffa aggravata. L’uomo è … Leggi tutto

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