Sequestrati 260.000 euro per peculato e truffa ai danni dell’Ateneo: 750 mandati di pagamento falsi in 8 anni. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di circa 260.000 euro nei confronti di un funzionario amministrativo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il provvedimento, … Leggi tutto
Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
Avrebbe sottratto i fondi da una fideiussione per un appalto. Indagini della Guardia di Finanza. Frosinone – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 7 milioni e 185mila euro nei confronti di un notaio, indagato per appropriazione indebita e violazione della normativa … Leggi tutto
Erogava corsi di laurea e specializzazione, soprattutto in ambito sanitario, non riconosciuti dal MUR, percependo rette tra 3.500 e 26.000 euro annui da oltre 800 studenti italiani. Palermo – La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro a un ente di formazione sospettato di evasione fiscale. Le indagini … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza. Non dichiarati oltre 4,8 milioni di redditi. Crotone – La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato oltre 450.000 euro a una società agricola accusata di evasione fiscale per 1 milione di euro. Due persone sono state denunciate per dichiarazione infedele. L’indagine ha preso avvio da un controllo fiscale condotto … Leggi tutto
Sequestro di 35.200 euro per un avvocato accusato di truffa ai danni di un gestore telefonico. Indagini rivelano firme false e risarcimenti illeciti. Avellino – A Montesarchio, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo di 35.200 euro dal conto corrente di un avvocato avellinese, accusato di truffa ai danni di un gestore … Leggi tutto
Il nuovo provvedimento è la coda di un’inchiesta che aveva portato la Gdf a scoprire crediti d’imposta falsi per 2,5 miliardi. Asti – Un nuovo arresto è scaturito dall’operazione “Crediti Fantasma – Capisci ammè” della primavera scorsa: i finanzieri hanno condotto in carcere un imprenditore originario della provincia di Caserta, al quale è stato congiuntamente … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il valore complessivo dell’operazione supera 1,2 milioni di euro. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del comando provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto
Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto