Operazione “Epicentro”: sigilli a patrimonio di oltre 26 milioni di euro per reati tributari relativi alla cessione irregolare di manodopera. Nei guai giudiziari importante società torinese. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, coordinati della locale Procura della Repubblica, dalle prime ore di stamattina stanno dando esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Perugia ha denunciato un uomo che avrebbe sottratto un appartamento a una donna di 100 anni, approfittando della sua fragilità. Perugia – Un patrimonio di 330.000 euro sarebbe stato sottratto con l’inganno a una donna di cento anni, residente a Norcia, ignara vittima di un uomo a lei vicino. È … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza di Siena: il legale rappresentante accusato di dichiarazione fraudolenta, coinvolti quattro imprenditori cinesi. Siena – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Siena a carico di una società dell’Amiata attiva nel settore della pelletteria. Il legale rappresentante è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI), … Leggi tutto
Arrestata dalla Finanza: sfruttava il ruolo di responsabile per farsi consegnare il denaro fingendo che servissero per spese sanitarie o quotidiane non coperte dalla retta. Urbino – I finanzieri della Compagnia di Urbino hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari un’infermiera operante in strutture sanitarie e residenze protette per anziani dell’entroterra pesarese, accusata di essersi … Leggi tutto
Marito e moglie, oltre ad evadere il Fisco a cui avevano già fatto la cresta, sono accusati di autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenzienza illegale. Padova – I finanzieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso … Leggi tutto
Operazione “Fake school” della Guardia di Finanza: smascherati corsi di formazione mai svolti per ottenere indebiti benefici fiscali. La truffa valeva 1,8 milioni di euro. Udine – Una frode fiscale da 1,8 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Udine, al termine di una complessa indagine denominata “Fake school”, coordinata dalla … Leggi tutto
Scoperti 37 lavoratori sfruttati con paghe da 1,60 euro l’ora nel Catanese. Accertati oltre 2,7 milioni tra stipendi e contributi non versati. Catania – Sfruttamento intensivo della manodopera, salari da fame e turni massacranti: è quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato agli arresti domiciliari due persone, rispettivamente il … Leggi tutto
Sequestrati 260.000 euro per peculato e truffa ai danni dell’Ateneo: 750 mandati di pagamento falsi in 8 anni. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di circa 260.000 euro nei confronti di un funzionario amministrativo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il provvedimento, … Leggi tutto
Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
Avrebbe sottratto i fondi da una fideiussione per un appalto. Indagini della Guardia di Finanza. Frosinone – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 7 milioni e 185mila euro nei confronti di un notaio, indagato per appropriazione indebita e violazione della normativa … Leggi tutto