Nella perquisizione il 43enne, con migliaia di like ai suoi video, è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e alterazione di marchi. Caserta – Ua pistola rubata nel 2009, munizioni e un tesoro tra contanti (in parte nascosti dietro una parete in cartongesso) e orologi: tanto c’era in casa del tiktoker Domenico Ferraro, 43 anni e migliaia … Leggi tutto
L’uomo in carcere da aprile con l’accusa di far parte dell’organizzazione “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan”. Roma – Un cittadino tagiko di 32 anni, S.I. è stato raggiunto in carcere da un’ordinanza di custodia cautelare per concorso nel riciclaggio di autovetture e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi … Leggi tutto
Denunciata insieme a due clienti che si erano prestate, consapevolmente ad agevolare la truffa. Forlì – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, all’esito di un’attività d’indagine per il contrasto del riciclaggio e dell’abusivismo finanziario, hanno individuato movimentazioni finanziarie illecite per oltre 125 mila euro in una tabaccheria di Forlì. … Leggi tutto
Coinvolto imprenditore veronese agli arresti domiciliari nel Mantovano: volume d’affari superiore a 15 milioni di euro. Brescia – Ndrangheta, nei guai otto società dei settori agricolo, ippico, estrattivo ma soprattutto turistico e della ristorazione tra Mantova e Brescia, con un volume d’affari di 15 milioni. Secondo la Dia di Brescia, che indaga nell’ambito dell’operazione Glicine-Acheronte … Leggi tutto
Nei guai una società e tre persone fisiche, pizzicati dalla guardia di finanza. Bari – I Finanzieri della Tenenza di Putignano e i Carabinieri della locale Stazione stanno dando esecuzione, nelle province di Bari e Roma, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso Tribunale di Bari, di beni immobili, disponibilità finanziarie e … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle che ha smantellato una rete di investimenti di Cosa Nostra che dall’Italia si ramificava in Sud America. Palermo – Dalla Sicilia al Brasile, passando per la Svizzera. Operazione antimafia su larga scala, messa in atto dalle Fiamme Gialle del comando provinciale palermitano e dal personale della Polizia Federale brasiliana che hanno … Leggi tutto
Continua l’operazione antiriciclaggio delle fiamme gialle: ispezioni a tappeto per smascherare gli illeciti tra gli immobili di lusso. Sassari – Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli antiriciclaggio. L’azione di contrasto al riciclaggio si … Leggi tutto
Operazione congiunta della Gdf e carabinieri: confiscati oltre 52mila euro in contanti e merce per un valore stimato di oltre mezzo milione. Pistoia – Un vasto giro di ricettazione di gioielli, oro, argento, pietre preziose e orologi di pregio, di provenienza furtiva, e di riciclaggio dei relativi proventi. Due i soggetti di nazionalità italiana ai quali è stato … Leggi tutto
Gdf in campo su delega della Procura che ha accolto le richieste dei magistrati ucraini: l’uomo d’affari è indagato a Kiev per corruzione e frode. Firenze – Sigilli della Gdf a immobili e quote societarie per un valore di circa 41 milioni di euro, parte dell’immensa fortuna accumulata da un magnate russo, Alekszej Fedoricsev, dai militari … Leggi tutto
Nel mirino delle Fiamme Gialle persone a lui vicine: per loro divieto di avvicinamento e sequestro preventivo di beni da 174.350 euro. Trapani – Un medico, ormai anziano e solo, è stato oggetto di un raggiro da parte di persone a lui vicine, che hanno approfittato della sua fragilità e delle sue condizioni di salute. … Leggi tutto