Individuato un wallet digitale creato con documenti falsi e tecniche di deepfake: furto di criptovalute per decine di milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, nell’ambito di … Leggi tutto
Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto
Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto
Il 55enne di Pontecorvo era sfuggito alla maxi operazione del 30 maggio: ora è ai domiciliari. Frosinone – È stato arrestato nella tarda serata del 5 giugno il 55enne di Pontecorvo ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. L’uomo era l’ultimo ricercato dopo la … Leggi tutto
L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto
A Bari, grazie all’”alert alloggiati”. Bari – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino tunisino ricercato per riciclaggio internazionale di denaro. Ieri su disposizione della Sala Operativa della Questura di Bari, una Volante del Commissariato di P.S. di Putignano è intervenuta presso una struttura ricettiva di Castellana Grotte (BA). L’intervento ha avuto luogo a seguito … Leggi tutto
Maxi operazione della Finanza: stroncato sodalizio criminale operante nel Frusinate ma con ramificazioni in tutta Italia e all’estero. Frosinone – Maxi operazione a Cassino contro il traffico illecito di auto di lusso: sequestro di beni per oltre 800 mila euro. All’alba di oggi, 30 maggio, i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, insieme al Nucleo di … Leggi tutto
L’uomo finito in manette è ritenuto dagli inquirenti una delle figure apicali di una sorta di multinazionale del crimine. Milano – È stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa un uomo di 45 anni, ricercato dal 14 novembre 2024 per un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione Moby Dick, condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con … Leggi tutto
Operazione della Procura di Trani con oltre 70 carabinieri: scoperte carrozzerie e motori di provenienza illecita, anche già imballati per la rivendita illegale. Barletta – Auto cannibalizzate, blitz in Puglia. Una vasta operazione contro il riciclaggio di veicoli rubati ha scosso all’alba del 21 maggio le campagne di Cerignola, in provincia di Foggia. Coordinata dalla … Leggi tutto
Indagine della Polizia coordinata dalla DDA. Sequestri di stupefacenti e contanti. Milano – Un blitz di vasta portata ha inferto un colpo decisivo a un’organizzazione criminale transnazionale operante nel traffico di armi e droga e riciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’esecuzione di … Leggi tutto