L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Napoli: scoperte irregolarità urbanistiche, atti falsificati e intestazioni fittizie per ottenere un permesso di costruzione su suolo agricolo. Napoli – Nelle ultime ore, i militari della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo disposto dal … Leggi tutto
Le indagini delle Fiamme Gialle hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Modena – Le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli ad un immobile nell’ambito di un procedimento penale in cui sono indagate quattro persone, indiziate per turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Gli … Leggi tutto
Massimo Gentile, nativo di Erice, si era trasferito in provincia di Monza nel 2019. Secondo l’accusa avrebbe ceduto l’identità al boss per acquistare e assicurare un’auto e una moto. Palermo – Condanna a 10 anni in primo grado per Massimo Gentile, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Limbiate (Monza), arrestato lo scorso marzo con l’accusa … Leggi tutto
Sigilli delle Fiamme gialle a due attività di Villaricca, nel Napoletano, che sarebbero state gestite da prestanome dell’organizzazione criminale. Napoli – Sequestrati dalla Guardia di finanza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, due ristoranti di Villaricca riconducibili al clan camorristico Ferrara – Cacciapuoti. Il provvedimento trae origine dagli sviluppi delle indagini che, nel giugno … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dell’antincendio. Varese – Quattro in carcere e due ai domiciliari, e sequestro preventivo al termine di un’indagine che ha interessato una società operante nel settore dell’antincendio con sede a Novara ma operante nel gallaratese. I finanzieri di Gallarate hanno analizzato la società e i relativi debiti … Leggi tutto
Gdf scopre il sistema fraudolento: gli indagati utilizzavano società estere introducendo in Italia articoli con etichette fasulle. Verona – Tre imprenditori ed una società attivi operanti nel settore del commercio di prodotti per l’agricoltura (fitosanitari) sono i destinatari dei provvedimenti eseguiti nelle scorse ore dai finanzieri del Comando provinciale e dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità … Leggi tutto
In manette due cinesi che utilizzavano il metodo ”apri e chiudi” delle imprese e numerosi prestanome, 28 le persone indagate. Prato – Un sistema di ditte ‘apri e chiudi’ che avrebbe consentito a due imprenditori cinesi di evadere le imposte per quasi 20 anni. È quanto ricostruito da indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura pratese che … Leggi tutto
Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto
L’uomo, già gravato da condanne e denunce, gestiva un patrimonio da 12 milioni di euro nascondendosi dietro un castello di società e intestazioni fittizie. Pavia – Si era stabilito negli anni nel comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l’imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente. … Leggi tutto