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Camorra, sequestrati i ristoranti del clan Ferrara-Cacciapuoti [VIDEO]

22 Ottobre 2024 di Redazione

Sigilli delle Fiamme gialle a due attività di Villaricca, nel Napoletano, che sarebbero state gestite da prestanome dell’organizzazione criminale. Napoli – Sequestrati dalla Guardia di finanza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, due ristoranti di Villaricca riconducibili al clan camorristico Ferrara – Cacciapuoti. Il provvedimento trae origine dagli sviluppi delle indagini che, nel giugno … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta nel Gallaratese, sei arresti e sequestro di due immobili [VIDEO]

11 Ottobre 2024 di Redazione

Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dell’antincendio. Varese – Quattro in carcere e due ai domiciliari, e sequestro preventivo al termine di un’indagine che ha interessato una società operante nel settore dell’antincendio con sede a Novara ma operante nel gallaratese. I finanzieri di Gallarate hanno analizzato la società e i relativi debiti … Leggi tutto

Verona: prodotti fitosanitari contraffatti, scatta sequestro da 180mila euro [VIDEO]

1 Agosto 20241 Agosto 2024 di Redazione

Gdf scopre il sistema fraudolento: gli indagati utilizzavano società estere introducendo in Italia articoli con etichette fasulle. Verona – Tre imprenditori ed una società attivi operanti nel settore del commercio di prodotti per l’agricoltura (fitosanitari) sono i destinatari dei provvedimenti eseguiti nelle scorse ore dai finanzieri del Comando provinciale e dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità … Leggi tutto

Prato: evadono il fisco per 20 anni, arrestati due imprenditori. Sequestro da 5 milioni

11 Luglio 2024 di Redazione

In manette due cinesi che utilizzavano il metodo ”apri e chiudi” delle imprese e numerosi prestanome, 28 le persone indagate. Prato – Un sistema di ditte ‘apri e chiudi’ che avrebbe consentito a due imprenditori cinesi di evadere le imposte per quasi 20 anni. È quanto ricostruito da indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura pratese che … Leggi tutto

Napoli: maxi frode fiscale da 9 milioni, sequestro per azienda prodotti alimentari

26 Febbraio 2024 di Redazione

Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto

Vent’anni in fuga dal Fisco: preso dalla Gdf nababbo “nullatenente” [VIDEO]

6 Febbraio 2024 di Redazione

L’uomo, già gravato da condanne e denunce, gestiva un patrimonio da 12 milioni di euro nascondendosi dietro un castello di società e intestazioni fittizie. Pavia – Si era stabilito negli anni nel comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l’imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente. … Leggi tutto

Fatture false e società di comodo, Gdf svela raggiro al Fisco da oltre 11 milioni

18 Gennaio 2024 di Redazione

Arresti, sequestri e denunce dei finanzieri. Coinvolte 41 imprese che avrebbero beneficiato di indebiti risparmi d’imposta. Reggio Emilia – Tre arresti domiciliari e un sequestro preventivo per 1,3 milioni di euro, oltre ad una serie di perquisizioni nella Bassa reggiana, sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia nei confronti di sei … Leggi tutto

Milano – Arrestato imprenditore per frode fiscale e autoriciclaggio: 10 i milioni sequestrati

15 Dicembre 2023 di Redazione

Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Sequestrati anche beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite dell’imprenditore che, tramite una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui … Leggi tutto

Frode fiscale e falsi crediti d’imposta: sequestro Gdf da 20 milioni di euro

13 Dicembre 2023 di Redazione

Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto

Truffava il fisco usando i soldi per costruire appartamenti: sequestrati beni e valori per 200 mila euro

12 Dicembre 2023 di Redazione

Nel mirino della GdF un imprenditore del settore alberghiero ed edile operante nel Perugino e contiguo al clan Belforte di Marcianise. Perugia – Un sequestro di beni per oltre 200mila euro è stato effettuato dalle Fiamme gialle di Perugia nell’ambito di un’indagine per reati tributari e per autoriciclaggio di proventi derivanti dagli stessi reati fiscali. … Leggi tutto