Un orientale e due italiani finiti nel mirino della Procura toscana: il Tribunale ha disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro. Prato – l Tribunale di Prato, in composizione collegiale, ha emesso il 19 luglio 2024 una sentenza di condanna per riciclaggio di ingenti somme di denaro, circa 4 milioni di euro (3.813.832,00), … Leggi tutto
Macerata – I finanzieri di Macerata hanno messo a segno un altro duro colpo agli illeciti di settore accertando, nel corso di un controllo antiriciclaggio, numerose violazioni, commesse dal titolare di un “money transfer” e da numerosi clienti, per le quali sono previste complessivamente sanzioni per oltre 1 milione e seicentomila euro. L’Agente finanziario individuato … Leggi tutto
Scoperte irregolarità nell’attività di un money transfer: mancata conformità normativa e violazioni nella verifica della clientela. Parma – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un controllo nei confronti di un money transfer, operante nel capoluogo nel quartiere Oltretorrente, finalizzato alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio. Le norme vigenti … Leggi tutto
Accertate numerose e reiterate violazioni alla normativa antiriciclaggio durante un controllo intrapreso nei confronti di un operatore money transfer. Applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro. Cremona – Nel corso delle attività di controllo i militari hanno vagliato oltre 20mila transazioni effettuate sin dal mese di gennaio del 2021 presso l’esercizio sottoposto a controllo rilevando, … Leggi tutto
Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto