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Foggia: frode all’Iva sul beverage, 8 arresti e un maxi sequestro da 18 milioni [VIDEO]

3 Giugno 2024 di Redazione

Le accuse vanno dall’associazione a delinquere, all’autoriciclaggio. Vasta operazione della Gdf pugliese e dei colleghi di Roma. Foggia – Maxi frode all’Iva scoperta dalle fiamme gialle di Roma e della città pugliese che, su delega della Procura Europea di Roma, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 … Leggi tutto

Vortice di imprese “di carta” per frodare l’Iva: sigilli Gdf a beni per 7,8 milioni

21 Febbraio 2024 di Redazione

Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto

Reati tributari, sequestrati a Treviso oltre 2 milioni di euro tra auto e fabbricati

22 Gennaio 2024 di Redazione

Sono sette i distinti provvedimenti di confisca di beni in seguito alla condanna di altrettante persone: 111 mesi di reclusione le pene complessive. Treviso – Due milioni di euro sotto sequestro a causa di reati di natura tributaria. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica presso Tribunale della città veneta, … Leggi tutto

Azienda incassava soldi pubblici ma non pagava le tasse: scoperta dalla Gdf

29 Dicembre 2023 di Redazione

Schermandosi dietro la “formale” veste giuridica di soggetto estero, trasferiva i ricavi fuori dall’Italia. Evasione da oltre due milioni di euro. Cagliari – Le Fiamme Gialle hanno rilevato la presenza sul territorio della città metropolitana di Cagliari di una società solo formalmente di diritto estero ma che, nella sostanza, operava in tutto e per tutto … Leggi tutto

Caporalato, indagati tre rappresentanti legali di Ups: sequestro da 86 milioni

16 Dicembre 202314 Dicembre 2023 di Redazione

L’operazione della Gdf nei confronti della nota azienda del settore logistico. L’ipotesi di reato è frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera con contratti fittizi. Milano – I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Dda nei confronti di Ups, tra le principali società nel settore … Leggi tutto

Professionista pizzicato dalla Gdf: nascosti al Fisco redditi per 700mila euro

28 Novembre 2023 di Redazione

Ad insospettire i militari alcune anomalie nelle dichiarazioni presentate dal 2017 al 2002. Mancano all’appello anche 150mila euro di Iva. Foggia – Ammontano ad oltre 700 mila euro i ricavi occultati al fisco da un ingegnere di Foggia emersi a seguito di un controllo fiscale condotto dai finanzieri. Il professionista, che svolge attività di progettazione … Leggi tutto

Booking.com fa pace col fisco: pagherà 94 milioni di Iva non versata

13 Novembre 202310 Novembre 2023 di Redazione

La procura di Genova aveva contestato alla società di prenotazioni online il reato di evasione fiscale tra il 2013 e il 2022. Genova – Scoppia la pace tra Booking.com e il fisco. La società olandese, la più grande piattaforma di prenotazione di alberghi online, pagherà all’agenzia delle Entrate 94 milioni di euro, somma dovuta per … Leggi tutto

Frode carosello, 5 milioni e mezzo di Iva evasa da quattro aziende del Nolano

3 Novembre 2023 di Redazione

Le tre società cartiere importavano dall’estero componenti elettronici per rivenderli sottocosto a una quarta azienda compiacente. Napoli – Una frode fiscale per oltre 5 milioni e mezzo di euro è stata scoperta dai finanzieri di Casalnuovo di Napoli. Ad architettarla tre società “cartiere” del circondario nolano che importavano nel territorio italiano componenti elettronici (batterie, rullini … Leggi tutto

Frode al Fisco nel commercio di carne: denunce e sequestri

27 Ottobre 2023 di Redazione

Tramite la costituzione di imprese “filtro” gli indagati fermati dalla Gdf avrebbero occultato allo Stato 40 milioni di reddito e 9 milioni di Iva. Latina – L’operazione “Free Trade” dei finanzieri ha messo nel mirino quattro società, operative tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata frode fiscale nel … Leggi tutto

Scoperta frode fiscale da 35 milioni di euro: quattro persone denunciate

18 Ottobre 2023 di Redazione

Gdf incastra i responsabili di una società che non hanno presentato nessuna dichiarazione al Fisco. Teramo – I finanzieri hanno scoperto una società del settore alimentare e trasporti che non ha presentato le dichiarazioni annuali dell’IVA e dell’IRAP. I risultati della verifica fiscale, eseguita anche attraverso mirate indagini finanziarie, hanno permesso di ricostruire compiutamente violazioni … Leggi tutto