Le verifiche patrimoniali hanno portato al sequestro di società e asset ritenuti non compatibili con i redditi dichiarati. Reggio Calabria – La Guardia di Finanza, con il supporto operativo dello S.C.l.C.O., ha dato esecuzione – in Calabria, Lazio e Lombardia – a due provvedimenti emessi dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, … Leggi tutto
Lingotto nascosto tra i documenti: il conducente parla di un’eredità dai contorni poco chiari, una spiegazione che non convince i militari. Varese – Durante un posto di controllo a Laveno Mombello, finalizzato a garantire sicurezza economico-finanziaria sul territorio, i militari appartenenti alla Compagnia di Luino procedevano al controllo di un’autovettura, alla cui guida c’era un … Leggi tutto
La GdF e i carabinieri hanno scoperto reati di concussione, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato tra il 2024 e il 2025. Messina – Su delega della Procura, i militari dell’Arma dei carabinieri e i finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP, nei confronti di … Leggi tutto
L’inchiesta ha svelato una rete di ditte nell’ombra che emetteva fatture inesistenti e nascondeva la gestione tramite un professionista. Monza – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, nei confronti di sette persone gravemente indiziate, a … Leggi tutto
Catanzaro – Sequestrati 5,5 milioni di euro di crediti d’imposta: nel mirino un ente attivo nell’assistenza per anziani e disabili. Si è conclusa nei giorni scorsi la fase delle indagini preliminari di un’articolata inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale, su un presunto caso di … Leggi tutto
La donna, romena, è accusata di autoriciclaggio e circonvenzione di incapace. La povera vedova è riuscita a sporgere denuncia quando, per motivi di salute, è rientrata in Italia e si è trovata la casa occupata. Asti – Una 47enne romena è stata posta agli arresti domiciliari nell’Astigiano e dovrà rispondere di autoriciclaggio e circonvenzione di … Leggi tutto
Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Sequestrati anche beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite dell’imprenditore che, tramite una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui … Leggi tutto
Aumentano le persone arrestate nell’operazione della Guardia di finanza di Palermo che nei giorni scorsi ha sequestrato 5,3 tonnellate di cocaina. Le Fiamme gialle hanno messo i sigilli alla motonave Plutus PALERMO – Sono 15 le persone fermate dai finanzieri nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga via mare. Le attività di oggi sono … Leggi tutto
Tre finanzieri sono stati sospesi e raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per aver fornito a un avvocato i dati dei contribuenti attraverso accessi illeciti al sistema dell’Inps. COSENZA – Avrebbero fatto accessi illeciti al sistema Inps per poi fornire i dati dei contribuenti a un avvocato. Tre finanzieri in servizio presso il … Leggi tutto
I finanzieri di Frattamaggiore hanno arrestato un uomo di 27 anni e hanno sequestro quattro chili di droga, 125mila euro in contanti. L’uomo è stato “pizzicato” per un pacco spedito a Rotterdam