Le somme dovute all’Erario spese in immobili e gioco d’azzardo. Indagini della Gdf per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale ha in corso indagini nei confronti di 9 persone dedite ad una costante attività di depauperamento di sei società, dalle quali le … Leggi tutto
Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto
I finanzieri smascherano un raggiro sui finanziamenti comunitari: coinvolti contratti fittizi e terreni fantasma. Messina – I finanzieri del Comando provinciale hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola operante nel territorio di Tortorici (ME), risultata beneficiaria, senza averne titolo, di cospicui finanziamenti comunitari per oltre 160.000 euro. Le indagini, condotte dalle Fiamme … Leggi tutto
Gdf all’opera tra le aziende del territorio: individuati 41 lavoratori in nero e 28 irregolari. Disposta la sospensione per 8 attività, sanzioni per centinaia di migliaia di euro. Padova – I militari del Comando Provinciale, impegnati quest’estate in una vasta campagna di controlli in città e provincia per verificare l’osservanza delle norme in materia di … Leggi tutto
Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Regista della frode, svelata dalla Gdf nell’operazione “Muraglia di carta”, un commercialista milanese sconosciuto al Fisco. Coinvolti anche due cittadini cinesi e due marocchini. Bra – Cinque persone di nazionalità italiana, marocchina e cinese arrestate e il sequestro di oltre 85 milioni di euro, frutto di autoriciclaggio: è questo il bilancio dell’indagine condotta dalle Fiamme … Leggi tutto
L’operazione della GdF ha rilevato il mancato accatastamento di 300 unità abitative in una struttura ricettiva con una superficie pari a dieci campi di calcio. Varese – Irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 300 unità abitative di ingente valore, in un’area di dimensioni di 67 mila metri quadrati (pari a circa 10 campi da … Leggi tutto
Esibendo un finto distintivo pretendeva di controllare l’incasso di giornata dei commercianti del mercato. Arezzo – I militari del Comando provinciale hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo che si qualificava falsamente come appartenente alla Guardia di finanza. In particolare, il falso appartenente, nel corso del mercato settimanale di San Giovanni Valdarno, esibendo … Leggi tutto
Un cittadino marocchino è stato arrestato dai finanzieri mentre trasportava una notevole quantità di droga nascosta tra abiti usati nel suo furgone. Bolzano – Un cittadino marocchino incensurato, residente in Veneto, è stato arrestato nella notte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, perché trasportava, a bordo del proprio furgone, … Leggi tutto
La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto