Nel mirino un’azienda di commercio all’ingrosso di apparecchiature e software informatici che operava attraverso un prestanome. Como – Le Fiamme gialle di Como hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro nei confronti di 6 indagati per reati fiscali. Le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria scaturiscono da un’attività d’intelligence … Leggi tutto
Inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Gdf per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Brescia – 21 cittadini cinesi sono indagati in un’inchiesta della procura di Brescia per attività bancaria abusiva. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione di servizi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il reato è aggravato dalla transnazionalità. Tre di loro … Leggi tutto
Una libreria di Ercolano era il fulcro della truffa. Disposte misure cautelari e sequestri per quattro indagati. Napoli – Misure cautelari e sigilli ai beni per quattro indagati nell’inchiesta su una truffa ai danni dello Stato attraverso il “bonus cultura 18APP”. L’attività della Gdf si pone in linea di continuità con l’applicazione, nello scorso mese … Leggi tutto
Indagini della Gdf: il debito contratto dalla vittima con il presunto cravattaro si era praticamente raddoppiato. Torino – Prestava denaro a persona in difficoltà economiche con interessi fino al 150%: misura cautelare per un imprenditore di origini albanesi della provincia torinese. La vittima, dovendo restituire ingenti debiti di gioco, è sprofondata in uno stato di … Leggi tutto
La palazzina è stata edificata violando il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Quattro avvisi di garanzia. Salerno – Un fabbricato costituito da 6 appartamenti, con relativi garage, del valore di oltre un milione di euro, è stato sequestrato nel comune di Santa Marina. L’operazione è stata effettuata dalla Guardia di finanza di Salerno, … Leggi tutto
L’operazione della Gdf in vista delle festività natalizie. Scovati anche giocattoli messi in vendita senza le avvertenze per la sicurezza. Benevento – Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, ha effettuato, presso il capoluogo e … Leggi tutto
Indagine sul patron del club gialloblu: il giudice delle indagini preliminari ha disposto il sequestro della società. Bologna – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, su delega della Procura felsinea, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, riguardante la partecipazione azionaria della società Star Ball … Leggi tutto
Foggia – Ammontano ad oltre 500 mila euro i redditi occultati al fisco da un panificio all’ingrosso ed al dettaglio di Cagnano Varano, constatati dai finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico a seguito di un controllo fiscale. L’impresa è stata individuata al termine di mirate analisi di rischio che hanno evidenziato un’incongruenza tra la … Leggi tutto
Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto
Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto