Oltre 130 perquisizioni in Germania e Italia. Sequestrati un milione di euro in conti correnti tedeschi e 35 auto. Iva evasa per 60 milioni. Prato – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato per un’ingente frode fiscale, che ha portato ad arresti in Germania. Sotto il coordinamento della Procura europea, uffici tedeschi di Colonia … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto
Ordinanza della Guardia di Finanza con divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi. Salerno – Bancarotta fraudolenta: è l’accusa rivolta a due persone, un imprenditore e un commercialista. Nei loro confronti la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno – su disposizione della Procura – ha dato esecuzione ad un’ordinanza … Leggi tutto
Negli esercizi commerciali nel mirino della Gdf melassa per narghilè di contrabbando – quasi 40 Kg – priva del previsto sigillo di Stato. Brescia – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il fenomeno illecito del commercio di tabacco per narghilè di contrabbando e della rivendita di tabacchi nazionali senza le prescritte autorizzazioni: i controlli … Leggi tutto
Il parrucchiere aveva comunicato all’Agenzia delle entrate un vistoso calo del fatturato di 250mila euro per frodare il fisco. Napoli – Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, personale del gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha eseguito, a Castel Volturno, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale e su richiesta … Leggi tutto
Ferrara – I Finanzieri del Comando Provinciale Ferrara, nel corso di una attività investigativa volta al contrasto di reati ambientali, hanno individuato e sottoposto a sequestro un terreno di circa 2.200 metri quadrati, ubicato nel territorio del Comune di Copparo, ove risultava depositato un rilevante quantitativo di rifiuti pericolosi. All’atto dell’intervento, effettuato con l’assistenza dei … Leggi tutto
Grosseto – Esponeva, pronti per la vendita al minuto, numerosissimi prodotti per la telefonia, accessori di bigiotteria e di bellezza, ma senza che avessero, nella quasi totalità dei casi, i requisiti e le indicazioni di sicurezza per il consumatore, previsti dalle normative nazionali e comunitarie in materia. Il titolare del negozio è finito nei guai: … Leggi tutto
Individuati dalla Gdf 80 professionisti che con un software che gli permetteva di evadere il fisco. Da Bari a Lecce, fino in Basilicata. Bari – Avrebbero fatto ricorso a uno specifico sistema gestionale creato per favorire la rendicontazione dei compensi “non ufficiali” e ostacolare l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Decine, tra il Barese, e le … Leggi tutto
Gdf scopre oltre 25mila euro di ricavi non dichiarati dall’estetista che aveva percepito anche il reddito di cittadinanza. Lecce – I finanzieri della Compagnia di Otranto hanno messo a segno un importante risultato nel contrasto all’evasione fiscale e al lavoro nero. Un’indagine ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo, gestito in un’abitazione privata … Leggi tutto
I militari del Roan della Guardia di Finanza, dopo serrate indagini, hanno scoperto le due attività illegali. Pescara – L’attività di ricognizione del territorio, da parte dei militari della Guardia di Finanza, ha permesso l’individuazione di un sito “sensibile” sotto il profilo ambientale da sottoporre a controllo. Protagonisti i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara. … Leggi tutto