Pescara – Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e … Leggi tutto
Trento – I Finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie pari a circa 80mila nei confronti di 5 persone – 4 italiani ed una uruguaiana – indagati in concorso tra loro per truffa aggravata, sostituzione di persona, violazione del codice della privacy, frode informatica con accesso abusivo … Leggi tutto
Livorno – Le Fiamme Gialle hanno denunciato i titolari di quattro agenzie “money transfer” nei comuni di Livorno, Cecina (LI) e Grosseto, per possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione, mancata osservanza degli obblighi di verifica della clientela per i contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’indagine è partita dal controllo su due … Leggi tutto
Nei guai due amministratori pro-tempore di Itavia: avrebbero usato i fondi pubblici per pagare un debito con le banche. Milano – E’ in corso il sequestro, da parte del nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, di circa 130 milioni di euro a due componenti pro-tempore del cda della società Aerolinee Itavia Spa, la … Leggi tutto
Teramo – Nell’ambito di un servizio di prevenzione, repressione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, militari appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo, procedevano a effettuare un posto di controllo presso l’uscita del casello autostradale A/24 di Basciano (TE). Nell’occasione, veniva fermato un autoveicolo con all’interno un soggetto di … Leggi tutto
Barletta – I finanzieri del comando provinciale in più blitz anti contraffazione hanno sequestrato 138mila prodotti privi dei requisiti di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. I militari della Compagnia di Trani, a fronte di due accessi in altrettanti esercizi di commercio al dettaglio di confezioni per adulti e di prodotti non … Leggi tutto
Napoli – Operazioni e controlli a tutto campo dei finanzieri del comando provinciale per contrastare l’abusivismo commerciale, il “lavoro sommerso”, la vendita di prodotti contraffatti o non sicuri e il consumo di sostanze stupefacenti, specie presso discoteche, locali notturni e di intrattenimento, attività di ristorazione, parcheggi o aree di sosta, anche con turni di servizio … Leggi tutto
Il commerciante veronese Mauro Gianmoena è tornato libero dopo aver trascorso due settimane nel carcere romano di Regina Coeli. Verona – La denuncia di “Striscia la notizia”, l’assedio dei clienti furibondi e, a meno di 24 ore dal servizio del tg satirico di Antonio Ricci, le manette e il carcere con plurime accuse di truffa. … Leggi tutto
L’Aquila – Irregolarità nell’affidamento di servizi esternalizzati: i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due funzionari della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e di due operatori economici, indagati per corruzione e per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’attività investigativa, svolta dalle … Leggi tutto
Avellino – Frode fiscale e riciclaggio. Sono le accuse nei confronti di un 41enne sottoposto a indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino nei suoi … Leggi tutto