In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto
Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’ Ecobonus e al Bonus facciate che ha portato al sequestro preventivo disposto dal gip di un miliardo di euro da eseguire sul cassetto fiscale … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda che attraverso false ricostruzioni contabili aveva ottenuto benefici in maniera fraudolenta. Campobasso – Il gip del tribunale, su richiesta della procura, dopo un’inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo per una somma di 530mila euro circa nei … Leggi tutto
Operazione della Gdf nella provincia in Lazio e in altre regioni. Per tutti l’accusa è di associazione a delinquere. Roma – Beni mobili e immobili per un valore sino a 25 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che stanno contestualmente eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal … Leggi tutto
Modena – Sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di quasi 550 mila euro ai danni di tre cittadini pachistani residenti a Carpi, nel Modenese, indagati per reati fiscali ed autoriciclaggio, in quanto formali titolari o amministratore di fatto di due ditte individuali utilizzate per la commissione degli illeciti. Il sequestro è stato disposto … Leggi tutto
Latina – Maxi sequestro di cocaina liquida da parte della Guardia di Finanza. Si tratta di oltre 100 litri di liquido risultato positivo allo stupefacente. L’operazione, condotta dagli uomini della Compagnia di Terracina, ha portato alla scoperta di oltre 250 taniche nascoste in un casolare di campagna nel territorio del comune di Pontinia, nella disponibilità … Leggi tutto
Ancona – Le Fiamme Gialle di Ancona e i funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un maxi sequestro di farmaci irregolari di origine indiana, senza precedenti nel Porto dorico, scongiurando una minaccia grave e immediata per la salute dei potenziali consumatori. Durante i controlli effettuati su un autoarticolato sbarcato da … Leggi tutto
Torino – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 7mila capi di abbigliamento di note griffe contraffatti, rinvenuti all’interno di un deposito. La scoperta è avvenuta per la segnalazione di un principio di incendio: i vigili del fuoco hanno chiesto supporto per l’intervento nel quartiere torinese … Leggi tutto