Si è avvalso, per quasi cinque anni, di “prestanome”, disposti a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive. Napoli – Si è avvalso, per quasi cinque anni, di soggetti “prestanome”, disposti sistematicamente a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive, in modo da schermare i propri clienti … Leggi tutto
Salerno – Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una società cilentana. Le indagini condotte dalla compagnia di Vallo della Lucania hanno permesso di accertare, attraverso l’analisi della documentazione acquisita presso il Comune committente, che … Leggi tutto
Operazione della Gdf: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto economico oggetto di attività ispettiva. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia, Matteo Ferrante. Il provvedimento è … Leggi tutto
Operazioni della Guardia di finanza a Bologna, Cosenza, Foggia e Crotone. In vista delle festività natalizie, i militari della Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sui traffici illeciti e sulla sicurezza dei prodotti. Sotto la lente giocattoli, luminarie e addobbi natalizi, con particolare attenzione alla conformità alle normative di sicurezza e alla corretta marcatura … Leggi tutto
La Guardia di finanza intensifica i controlli sul territorio da nord a sud. Continuano i controlli della Guardia di finanza per garantire la sicurezza nella gestione e conservazione di materiali pirotecnici, controlli intensificati nell’imminenza delle festività natalizie e del Capodanno. A Pordenone i finanzieri hanno sequestrato 65.000 fuochi d’artificio in un negozio che non rispettava … Leggi tutto
Dipendenti pubblici e imprenditori sotto la lente per immobili ricostruiti dopo le demolizioni di vecchi stabili. Scatta il sequestro. Salerno – Dipendenti pubblici e imprenditori privati sono indagati in un’inchiesta della procura della Repubblica che vede al lavoro i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Salerno e la Guardia di Finanza della compagnia … Leggi tutto
Sequestrati oltre 12 milioni di euro e denunciate 50 persone. Scoperta anche una serra di marijuana durante un controllo a Gualtieri. Reggio Emilia – L’operazione “Titano”, condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ha portato al sequestro preventivo di oltre 12 milioni di euro e a perquisizioni su scala nazionale, colpendo 37 società e … Leggi tutto
L’inchiesta delle Fiamme gialle aveva già condotto in carcere ad ottobre le due persone considerate i cervelli della trama criminale che coinvolge 13 società tra Liguria, Toscana ed Emilia. La Spezia – Nel contesto di un’inchiesta relativa ad una truffa ai danni dello Stato che aveva già portato in carcere due persone, oltre al coinvolgimento … Leggi tutto
La truffa svelata da un’indagine dei finanzieri di Ortona. Ottenuto l’accredito, i fondi venivano spesi velocemente per prosciugare il conto. Chieti – Tre denunciati per reati tributari e indebita percezione di finanziamenti pubblici: questi i provvedimenti seguiti all’indagine dei finanzieri di Ortona che sono risaliti ad una società di capitali (rappresentata da una cinquantaduenne aquilana … Leggi tutto
Cervelli della truffa svelata dalla Gdf di Frosinone, un consulente del lavoro e un ingegnere per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Frosinone – Con l’operazione “Naspi for Anyone” i finanzieri hanno portato alla luce un sistematico e radicato meccanismo fraudolento, finalizzato alla truffa aggravata ai danni dell’INPS, messo in atto … Leggi tutto