La Gdf ha accertato che la merce, acquistata in Croazia e destinata al mercato italiano, non rispettava le normative sulla tracciabilità. TRIESTE – Un caso “spinoso”, si potrebbe dire, quello dei ricci di mare illegali trattato dai finanzieri della Compagnia di Muggia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trieste, che hanno sequestrato 128 … Leggi tutto
Imprenditore già condannato a quattro anni di reclusione, deve rispondere alla Corte dei Conti per l’acquisto e la cessione di crediti d’imposta fittizi. Bari – A conclusione di un’indagine della Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre ad un imprenditore barese, ritenuto responsabile di un danno erariale di … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane: l’ingente quantitativo era stato indicato come prodotto grezzo. Ravenna – Una maxi partita di 21 tonnellate di tabacco lavorato nazionale, per un valore dichiarato di oltre 203mila euro, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza con deferimento alla Procura di Ravenna dell’amministratore delegato della società coinvolta, … Leggi tutto
I finanzieri hanno scoperto le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e le irregolarità: sanzione da 18mila euro per il datore di lavoro. Asti – Operazione “Chicken Game” delle Fiamme Gialle che hanno scoperto le pratiche illecite di un imprenditore extracomunitario, che avrebbe reclutato e impiegato in nero lavoratori dimoranti presso il Centro di Accoglienza Straordinaria … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni inesistenti per quasi 80 milioni di euro grazie ai “falsi fornitori” di metalli preziosi. Perugia – Fatture farlocche ed evasione nel business dell’oro e dei preziosi, un settore caratterizzato da una regolamentazione fiscale complessa e vulnerabile a pratiche illecite come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino delle … Leggi tutto
I finanzieri hanno accertato irregolarità su 300mila euro complessivi erogati per l’internazionalizzazione delle imprese e la transizione digitale. Caltanissetta – I finanzieri di Caltanissetta hanno verificato i requisiti di accesso al finanziamento al fondo SIMEST per l’internazionalizzazione delle imprese e per la transizione digitale, che ha consentito di rilevare l’ottenimento di finanziamenti per un totale … Leggi tutto
Intercettati da Gdf e personale delle Dogane oltre 197mila prodotti contraffatti stivati nei container. Denunciati sei importatori. Genova – Attraverso il monitoraggio delle vendite di prodotti di telefonia di noti brand su piattaforme online non ufficiali, i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale Gdf di … Leggi tutto
Sequestrati dalla Finanza 58.000 kg di materiali pericolosi per l’ambiente e le persone. Nel mirino due società con sede in Lombardia. Ancona – Operazione “Metal Gate” dei militari del Comando Provinciale con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, a contrasto dei traffici illeciti in tema di rifiuti che interessano il porto dorico. Nel corso di una … Leggi tutto
Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto
La società nel mirino della Gdf si proponeva come intermediaria con i proprietari ma intascava i crediti fiscali senza finire i lavori. Trento – Superbonus con la truffa: nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che si proponeva come intermediaria con i proprietari degli immobili, ma intascava i crediti fiscali senza finire i … Leggi tutto