Imprenditore già condannato a quattro anni di reclusione, deve rispondere alla Corte dei Conti per l’acquisto e la cessione di crediti d’imposta fittizi. Bari – A conclusione di un’indagine della Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre ad un imprenditore barese, ritenuto responsabile di un danno erariale di … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane: l’ingente quantitativo era stato indicato come prodotto grezzo. Ravenna – Una maxi partita di 21 tonnellate di tabacco lavorato nazionale, per un valore dichiarato di oltre 203mila euro, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza con deferimento alla Procura di Ravenna dell’amministratore delegato della società coinvolta, … Leggi tutto
I finanzieri hanno scoperto le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e le irregolarità: sanzione da 18mila euro per il datore di lavoro. Asti – Operazione “Chicken Game” delle Fiamme Gialle che hanno scoperto le pratiche illecite di un imprenditore extracomunitario, che avrebbe reclutato e impiegato in nero lavoratori dimoranti presso il Centro di Accoglienza Straordinaria … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni inesistenti per quasi 80 milioni di euro grazie ai “falsi fornitori” di metalli preziosi. Perugia – Fatture farlocche ed evasione nel business dell’oro e dei preziosi, un settore caratterizzato da una regolamentazione fiscale complessa e vulnerabile a pratiche illecite come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino delle … Leggi tutto
I finanzieri hanno accertato irregolarità su 300mila euro complessivi erogati per l’internazionalizzazione delle imprese e la transizione digitale. Caltanissetta – I finanzieri di Caltanissetta hanno verificato i requisiti di accesso al finanziamento al fondo SIMEST per l’internazionalizzazione delle imprese e per la transizione digitale, che ha consentito di rilevare l’ottenimento di finanziamenti per un totale … Leggi tutto
Intercettati da Gdf e personale delle Dogane oltre 197mila prodotti contraffatti stivati nei container. Denunciati sei importatori. Genova – Attraverso il monitoraggio delle vendite di prodotti di telefonia di noti brand su piattaforme online non ufficiali, i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale Gdf di … Leggi tutto
Sequestrati dalla Finanza 58.000 kg di materiali pericolosi per l’ambiente e le persone. Nel mirino due società con sede in Lombardia. Ancona – Operazione “Metal Gate” dei militari del Comando Provinciale con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, a contrasto dei traffici illeciti in tema di rifiuti che interessano il porto dorico. Nel corso di una … Leggi tutto
Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto
La società nel mirino della Gdf si proponeva come intermediaria con i proprietari ma intascava i crediti fiscali senza finire i lavori. Trento – Superbonus con la truffa: nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che si proponeva come intermediaria con i proprietari degli immobili, ma intascava i crediti fiscali senza finire i … Leggi tutto
Le indagini della Finanza sono partite dopo la denuncia in Procura della figlia dell’intestataria che aveva scoperto i “movimenti”. Imperia – E’ stato arrestato e condotto in carcere dalla Guardia di Finanza un cittadino che, con una complice, aveva utilizzato una carta Postepay Evolution intestata a una signora, nel frattempo defunta, per autoriciclare denaro di … Leggi tutto