A Bari: tre persone denunciate per frode e falso in atto pubblico. Bari – I finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, hanno sottoposto a sequestro oltre 40 tonnellate di prodotti fitosanitari illegali, denunciando tre soggetti per falso in atto pubblico (bollette doganali), frode in commercio … Leggi tutto
È il risultato di anni di indagini su colossi della logistica, trasporti, grande distribuzione e vigilanza privata, e il “sistema” di appalti irregolari e false fatture. Milano – La Procura di Milano potrebbe raggiungere un traguardo storico: un miliardo di euro di risarcimenti al Fisco, tra somme già versate (oltre 600 milioni) e altre in … Leggi tutto
L’indagine condotta grazie alla collaborazione di alcuni operai: 23 privi di permesso di soggiorno, in gran parte cinesi, ma anche pakistani. Prato – Prosegue il lavoro della Procura per portare alla luce le condizioni di sfruttamento lavorativo. Questa volta i controlli si sono concentrati in tre ditte di confezioni a conduzione cinese, portando all’arresto di … Leggi tutto
Fatture false, usato un regime fiscale agevolato destinato ai venditori porta a porta, con un’aliquota del 18% invece del 43%. Barletta – l Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Trani ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per due persone già indagate per reati tributari in forma associata. Il provvedimento, richiesto dalla Procura … Leggi tutto
L’inchiesta di carabinieri e finanzieri coinvolge 60 persone fisiche e 15 imprese. Sequestro preventivo di 360mila euro. Trento – Un fermo e due arresti in flagranza di reato sono stati eseguiti da carabinieri e finanzieri di Trento per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false dichiarazioni o attestazioni … Leggi tutto
Guardia di Finanza e Carabinieri hanno disarticolato una florida attività criminale. Oltre 80 kg di stupefacente sequestrato. Arezzo – Blitz antidroga nell’ambito di un’indagine coordinata e diretta dalla Procura: le Fiamme Gialle e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa e i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione a … Leggi tutto
In manette la vittima, un albanese, e un pregiudicato del clan Mallardo. Ipotesi tentato omicidio e spaccio. Napoli – Un episodio di violenza legato al traffico di droga è emerso nelle ultime ore nel Napoletano, grazie alle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia … Leggi tutto
Pordenone – La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto gravi irregolarità in tre attività di “compro oro” nel Friuli Occidentale, portando all’applicazione di sanzioni per un totale compreso tra 13.000 e 130.000 euro. I controlli, condotti su tutto il territorio provinciale, hanno evidenziato violazioni del D.Lgs. 92/2017, che regola il settore e impone obblighi … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato 1,1 milioni di euro per una truffa sui fondi pubblici destinati a una struttura turistica nel Salento. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 1,1 milioni di euro nei confronti di una società e di una persona fisica, nell’ambito … Leggi tutto
Le indagini hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di cessione in diverse province del Veneto, e di identificare un ampio numero di clienti. Venezia – Le indagini hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di cessione, avvenuti in diverse province del Veneto, e di identificare un ampio numero di clienti. Per interrompere l’attività illecita, la Procura … Leggi tutto