Due le denunce. Nel primo scorcio del 2025 le attività anti contrabbando della Gdf e dei funzionari dei Monopoli sono state molteplici. Bologna – Nel primo trimestre del 2025, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna … Leggi tutto
Treviso – Le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di 1,8 milioni di euro su conti correnti intestati a una società trevigiana operante nella produzione di prodotti in plastica, accusata di non aver versato l’IVA dovuta per l’anno 2022. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Treviso a seguito della segnalazione … Leggi tutto
I provvedimenti cautelari riguardano 4 persone condannate per reati gravi, tra cui associazione per il traffico illecito di stupefacenti. Bari – Colpo al narcotraffico nel capoluogo pugliese. I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, emesso dal gip del … Leggi tutto
L’indagine delle Fiamme Gialle ha ricostruito il suo patrimonio, il cui valore era sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati. Firenze – Un’imponente operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza fiorentina, in collaborazione con le forze dell’ordine di Reggio Calabria e la Polizia di Stato di Siena, ha portato al sequestro di beni per … Leggi tutto
Nascosta in 54 container, la merce di contrabbando – calzature, borse, portafogli e accessori – era destinata a diverse aziende italiane. Genova – Finanzieri e personale delle Dogane hanno messo a segno un imponente sequestro presso il porto, bloccando oltre 200mila articoli contraffatti tra calzature, borse, portafogli e accessori, introdotti di contrabbando nell’Unione Europea. Sequestrati … Leggi tutto
Create società estere per fatturazioni inesistenti. I capitali illeciti sarebbero stati accumulati in Paesi a fiscalità privilegiata. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito dell’operazione “Cuba Libre”, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale internazionale che ha visto coinvolte 7 società e 8 persone, riuscendo a occultare al Fisco circa 6 milioni … Leggi tutto
Cittadinanze facili a Belvedere Marittimo: perquisizioni della Guardia di Finanza e quattro indagati per falsità ideologica e favoreggiamento. Cosenza – La Guardia di Finanza di Cosenza ha effettuato una serie di perquisizioni domiciliari e locali, nonché acquisito documentazione presso il Comune di Belvedere Marittimo, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di … Leggi tutto
Scoperta dalla Finanza triestina, la frode funzionava anche con la falsificazione di documenti e firme dei medici. Trieste – Il sequestro preventivo di 48mila euro è stato eseguito dai finanzieri nei nei confronti della legale rappresentante di una clinica audiologica locale. La vicenda ruota attorno a un presunto schema fraudolento orchestrato dalla titolare, una donna … Leggi tutto
Si tratta di alimenti di origine vegetale e animale provenienti da varie parti del mondo e potenzialmente pericolosi. Sassari – Nel corso dei primi mesi del 2025, i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, insieme ai Finanzieri della Compagnia di Alghero, hanno effettuato una serie di controlli presso l’Aeroporto “Riviera del Corallo”. … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle a Napoli. Gli articoli contraffatti all’interno di sette bagagli riposti nella stiva. Denunciato un senegalese. Napoli – Nel corso di un’operazione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i Finanzieri della Compagnia di Capodichino e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – SOT Aeroporto Capodichino hanno individuato e … Leggi tutto