Gdf Archivi - Pagina 3 di 12 - POP - Il Giornale Popolare

Trieste – Agenzia Dogane e Gdf sequestrano carico di animali impagliati proveniente dall’Iraq

1 Dicembre 2023 di Redazione

Trieste – Erano nascosti sotto un carico di 629 colli di merce varia proveniente dall’Iraq e diretta in Olanda: in quattro cartoni c’erano 24 esemplari di primati, felini e uccelli impagliati, rientranti tra le specie protette dalla Convenzione di Washington, e privi delle relative licenze/certificazioni a giustificazione della movimentazione, per cui sono stati sequestrati. Gli … Leggi tutto

Arresti nel Pavese, le intercettazioni: “I lavori alla scuola? Una merda…”

30 Novembre 2023 di Redazione

Le frasi che inchiodano gli indagati alle loro responsabilità per l’intervento nell’istituto di San Genesio realizzati con i fondi del PNRR. Pavia – “Sono nervoso perché lì dentro ci sono dei bambini. Non è un edificio della sciura Maria di 90 anni che chi se ne fotte poi quello che succede”. La frase intercettata dai … Leggi tutto

Lo Stato incassa il tesoretto in bitcoin del boss del narcotraffico

27 Novembre 202325 Novembre 2023 di Mario Galloni

Finiscono nel Fondo Unico Giustizia 1,8 milioni di euro destinati a Corrado Genovese, contabile del narcotrafficante Raffaele Imperiale arrestato a Dubai. Napoli – Dopo aver disarticolato la rete di uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo, il napoletano Raffaele Imperiale, estradato due anni fa da Dubai dove conduceva una vita da nababbo, adesso lo Stato … Leggi tutto

Interessi fino al 120%, quattro cravattari in manette

23 Novembre 2023 di Alex Adami

A finire nella rete degli usurai erano principalmente imprenditori e liberi professionisti in difficoltà economiche. Roma – Prestavano denaro a strozzo a imprenditori e liberi professionisti in difficoltà economiche e pretendevano interessi annui variabili che andavano dal 50 al 120%. Per le ipotesi di reato di usura e riciclaggio la Gdf ha arrestato quattro persone … Leggi tutto

2000 euro al suggeritore per superare l’esame della patente: 4 denunciati

20 Novembre 2023 di Redazione

Presi dalla Gdf due indiani passati con il massimo dei voti: avevano microcamere e microfoni per ricevere le risposte da remoto. Pordenone – I finanzieri hanno scoperto in flagranza di reato e denunciato alla magistratura due stranieri che, attrezzati con microcamere, microfoni e microscopici auricolari, avevano appena superato a pieni voti la prova teorica per … Leggi tutto

L’ultimo brindisi: latitante preso mentre festeggia il compleanno

13 Novembre 202311 Novembre 2023 di Redazione

Arrestato dalla Gdf, è indagato per riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. Reggio Calabria – E’ stato catturato nella Locride, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, un uomo inseguito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trento. L’indagato si era sottratto alla cattura nello scorso mese di … Leggi tutto

Testamento falso, amministratore di sostegno via con i soldi dell’anziana

10 Novembre 202310 Novembre 2023 di Mario Galloni

Avrebbe approfittato della sua funzione per far intestare al padre un’eredità che supera il milione di euro tra conti correnti e appartamenti. Massa Carrara – La Gdf ha svolto delicate indagini che hanno permesso di far luce sul lascito testamentario di un’anziana signora, ritenuto di dubbia veridicità da alcuni parenti della defunta. L’inchiesta ha consentito … Leggi tutto

Paghe da fame ai vigilantes, azienda commissariata dal giudice

12 Novembre 202310 Novembre 2023 di Redazione

Indagine della Gdf coordinata dalla Dda sulle imprese del settore sicurezza: altre due società per zioni sottoposte al controllo giudiziario. Milano – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di controllo giudiziario emesso d’urgenza dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un’importante società del settore dei servizi di vigilanza privata. L’intervento della magistratura giunge … Leggi tutto

Lombardia: frodi fiscali con la benedizione della ‘ndrangheta

7 Novembre 2023 di Redazione

Operazione della Gdf coordinata dalla Dda: 31 persone coinvolte, dodici finiscono agli arresti. Alcuni sono collusi al clan Accorinti-Melluso. Milano – I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo e dodici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone appartenenti ad un’organizzazione criminale attiva in Lombardia. Diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e svolta dalla Compagnia di … Leggi tutto

Frode fiscale, sequestrati oltre 10 milioni a 11 società di armamento ferroviario [VIDEO]

9 Novembre 20236 Novembre 2023 di Redazione

Operazione della Gdf tra le province di Varese, Verona e Crotone. La rete afferiva alla ‘ndrangheta calabrese. Milano – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Dda, hanno proceduto al sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti sull’intero territorio nazionale nel settore … Leggi tutto