Effettuate numerose cessioni di immobili senza dichiarare i relativi redditi. La verifica ha riguardato gli anni d’imposta dal 2017 al 2020. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, … Leggi tutto
Sequestro da 800mila euro e misura cautelare per associazione a delinquere, peculato e riciclaggio: coinvolti anche un commerciante e altri soggetti. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale emessa dal Gip, che ha disposto il sequestro preventivo “per equivalente” di risorse finanziarie, beni immobili e mobili nella … Leggi tutto
Tra loro anche due minorenni. Controlli della GdF per contrastare lo sfruttamento della manodopera irregolare. Roma – I finanzieri, nel quadro delle attività di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento della manodopera irregolare, hanno effettuato un articolato controllo su un arco temporale di due anni nei confronti di una società di capitali esercente l’attività … Leggi tutto
Trovata anche l’Amnesia, stupefacente in grado produrre danni permanenti al sistema nervoso, soprattutto negli adolescenti. Olbia – I finanzieri hanno portato a termine un’articolata operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che ha consentito di individuare e disarticolare un’associazione a delinquere composta da sei soggetti olbiesi, di cui un minorenne, tutti tratti in arresto. … Leggi tutto
Individuate dalla GdF oltre 500 operazioni illecite. Oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia consentita. Brescia – Nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio, i militari della GdF, a seguito di mirate attività info-investigative, hanno concluso … Leggi tutto
Gli articoli non a norme e potenzialmente pericolosi sono stati individuati presso un “emporio” gestito da un cittadino di origine sinica. Latina – Con l’approssimarsi delle giornate più importanti del periodo di Carnevale, la guardia di finanza ha intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della … Leggi tutto
Raffica di lavori “fantasma”: due imprenditori italiani condannati per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Caserta – I finanzieri hanno proceduto alla confisca di crediti d’imposta per interventi edilizi agevolabili con il Superbonus ex D. L. 34/2020 per un importo complessivo di 1.000.000 euro in esecuzione di due distinte sentenze irrevocabili di condanna, emesse dal Tribunale … Leggi tutto
Avevano un potenziale offensivo triplicato rispetto ai limiti di legge. Scoperto un vero e proprio laboratorio domestico. Agrigento – I militari del comando provinciale hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi clandestine e sottoposto a sequestro due fucili alterati. In particolare, sulla scorta di elementi informativi acquisiti … Leggi tutto
Indagini della guardia di finanza rivelano operazioni fraudolente e debiti fiscali accumulati per milioni di euro. Massa Carrara – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Massa nei confronti di due imprenditori massesi, per un importo superiore a 500mila euro. La misura cautelare reale in parola è … Leggi tutto
Disvelato un meccanismo fraudolento basato sull’indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di autoriciclaggio. Brescia – La GdF di Desenzano del Garda, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, avrebbe disvelato un meccanismo fraudolento fondato sull’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sull’indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di … Leggi tutto