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Truffe sentimentali e falsi investimenti in cryptovalute: 23 indagati

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Smantellata un’organizzazione criminale transnazionale, operante tra l’Italia, il Portogallo, la Lituania, l’Irlanda del Nord e il Belgio. Cuneo – I militari del comando provinciale della guardia di finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’articolata operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. … Leggi tutto

Intero palazzo abusivo in pieno centro: scatta il sequestro

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Sei indagati per presunti reati urbanistico-edilizi e falso ideologico: lavori eseguiti in assenza dei previsti titoli. Matera – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., avente ad oggetto un complesso edilizio in corso di realizzazione nel centro di Matera, in Piazza Bianco, individuato … Leggi tutto

Scoperta maxi-frode legata al Superbonus edilizio

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Denunciati cinque soggetti e una società di capitali. Disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 1,8 milioni di euro. Messina – I finanzieri hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale operante nel comprensorio Pattese, beneficiario di crediti di imposta non spettanti connessi al “Superbonus 110%” ammontanti a circa 1,8 milioni di … Leggi tutto

Finti affitti per il Giubileo, truffa da un milione di euro

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Emesse tre misure cautelari e altre 16 persone indagate; sequestro preventivo della GdF di oltre 145mila euro. Roma – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa … Leggi tutto

Sequestrati oltre 400mila euro a un imprenditore

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Effettuate numerose cessioni di immobili senza dichiarare i relativi redditi. La verifica ha riguardato gli anni d’imposta dal 2017 al 2020. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, … Leggi tutto

Anziani risparmiatori truffati, smascherata ex direttrice delle Poste

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Sequestro da 800mila euro e misura cautelare per associazione a delinquere, peculato e riciclaggio: coinvolti anche un commerciante e altri soggetti. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale emessa dal Gip, che ha disposto il sequestro preventivo “per equivalente” di risorse finanziarie, beni immobili e mobili nella … Leggi tutto

Scoperti 60 lavoratori “in nero” in un ristorante

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Tra loro anche due minorenni. Controlli della GdF per contrastare lo sfruttamento della manodopera irregolare. Roma – I finanzieri, nel quadro delle attività di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento della manodopera irregolare, hanno effettuato un articolato controllo su un arco temporale di due anni nei confronti di una società di capitali esercente l’attività … Leggi tutto

Supermercato della droga sul dark web: sei arresti

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Trovata anche l’Amnesia, stupefacente in grado produrre danni permanenti al sistema nervoso, soprattutto negli adolescenti. Olbia – I finanzieri hanno portato a termine un’articolata operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che ha consentito di individuare e disarticolare un’associazione a delinquere composta da sei soggetti olbiesi, di cui un minorenne, tutti tratti in arresto. … Leggi tutto

Denaro “sporco”, money transfer e società usati per aggirare i controlli

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Individuate dalla GdF oltre 500 operazioni illecite. Oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia consentita. Brescia – Nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio, i militari della GdF, a seguito di mirate attività info-investigative, hanno concluso … Leggi tutto

Sequestro di prodotti di Carnevale non sicuri

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Gli articoli non a norme e potenzialmente pericolosi sono stati individuati presso un “emporio” gestito da un cittadino di origine sinica. Latina – Con l’approssimarsi delle giornate più importanti del periodo di Carnevale, la guardia di finanza ha intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela della … Leggi tutto