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Frode fiscale transnazionale, sui prodotti ittici importati a Genova l’ombra di Cosa Nostra: 5 arresti [VIDEO]

22 Febbraio 2024 di Redazione

Coinvolte diverse società con sede in Spagna, Portogallo e Italia. Sequestrati dalla Gdf beni per oltre tre milioni di euro. Genova – Vasta operazione antimafia stamani a Genova, dove i militari del Comando Provinciale e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza hanno arrestato 5 persone accusate a vario … Leggi tutto

Maxi frode delle auto di lusso sull’asse Prato-Monaco, tre arresti

21 Febbraio 2024 di Redazione

Oltre 130 perquisizioni in Germania e Italia. Sequestrati un milione di euro in conti correnti tedeschi e 35 auto. Iva evasa per 60 milioni. Prato – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato per un’ingente frode fiscale, che ha portato ad arresti in Germania. Sotto il coordinamento della Procura europea, uffici tedeschi di Colonia … Leggi tutto

Vortice di imprese “di carta” per frodare l’Iva: sigilli Gdf a beni per 7,8 milioni

21 Febbraio 2024 di Redazione

Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto

Truffa sui buoni pasto, indagati i vertici della Edenred. Sequestro da 20 milioni [VIDEO]

24 Febbraio 202421 Febbraio 2024 di Redazione

Nel mirino della Gdf un gara miliardaria per l’aggiudicazione del servizio ticket ai dipendenti pubblici di sette regioni. Roma – Un sequestro da 20 milioni di euro ai danni del colosso dei buoni pasto e dei suoi vertici. La Edenred Italia Srl, società che emette i mini assegni meglio noti come Ticket Restaurant, è finita al centro … Leggi tutto

Ricercato per una frode da oltre 160 mln di euro: arrestato al Marco Polo di Venezia

13 Febbraio 2024 di Redazione

Fermato prima di un volo diretto in Pakistan, era insofferente. Su di lui pendeva un provvedimento emesso in Russia. Venezia – A tradirlo è stato il suo atteggiamento insofferente durante il controllo. Gli agenti della polizia di frontiera hanno deciso di approfondire e hanno trovato un riscontro. Quell’uomo era un ricercato a livello internazionale per … Leggi tutto

“Furbetti” dell’assegno sociale nel mirino: recuperati 457mila euro frodati all’Inps [VIDEO]

6 Febbraio 2024 di Redazione

Operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano ai danni dei percettori, soprattutto stranieri, senza requisiti. Milano – Nuova operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano. Stavolta nel mirino sono finiti i “furbetti” che percepivano l’assegno sociale erogato dall’Inps nel capoluogo lombardo senza averne né il diritto né i requisiti, … Leggi tutto

Pioggia di sms pericolosi agli utenti, nei guai due grandi società

1 Febbraio 2024 di Redazione

L’Agcom con il supporto della Gdf ha scoperto il business. Una serie di app illecite scaricabili su smartphone da siti o market non ufficiali. Roma – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria, ha eseguito accertamenti su due … Leggi tutto

Falsi contratti di appalto per 7 milioni di euro: denunciati 12 imprenditori nel Trevigiano

31 Gennaio 2024 di Redazione

Le imprese coinvolte nella frode sono in tutto 14: una grossa cooperativa trevigiana del settore della logistica e 13 aziende committenti. Sanzioni per 690mila euro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 7 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze sono stati scoperti dai finanzieri di Treviso, che hanno segnalato alla … Leggi tutto

Truffa del Superbonus da 16,5 milioni di euro in Molise: sequestri e denunce

22 Gennaio 2024 di Redazione

Un sistema fraudolento che simulava l’esistenza di requisiti per ottenere le agevolazioni, attraverso crediti d’imposta fittizi. Campobasso – Ancora una truffa legata al cosiddetto Superbonus commessa in Molise. La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha infatti eseguito – a seguito del provvedimento emesso dal gip – il sequestro di crediti d’imposta giacenti sui cassetti fiscali di numerose società e … Leggi tutto

Truffa sui finanziamenti europei: cooperativa agricola pizzicata dalla Gdf

8 Gennaio 2024 di Redazione

I militari hanno denunciato i responsabili e avviato il recupero dell’indebito contributo ottenuto. Brindisi – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una cooperativa agricola risultata beneficiaria, senza legittimo titolo, di finanziamenti comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne 2021 e 2022 ammontanti a circa 7.000 euro. I pagamenti della … Leggi tutto