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Brescia, mascherine anti-Covid non a norma: sequestro di 35 milioni di euro

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ilgiornalepopolare mascherine

Sotto indagine due società che avrebbero ottenuto un profitto illecito con una fornitura alla struttura Commissariale Nazionale. Brescia – In piena emergenza Covid avrebbero fornito alla struttura Commissariale Nazionale ben 165 milioni di mascherine non conformi ai requisiti di legge. Per una società per azioni e una Srl, operanti nella provincia lombarda, questo avrebbe comportato un profitto presumibilmente illecito … Leggi tutto

Viterbo: vendono materiale informatico a prezzi stracciati evadendo Iva per 30 milioni

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Otto società nel mirino della Gdf: hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per 130 milioni di euro. Sei gli indagati. Viterbo – Frode fiscale, otto società emettono fatture per operazioni inesistenti per un valore di 130 milioni di euro: Iva dovuta di quasi 30 milioni di euro. Lo hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia … Leggi tutto

A Taranto scoperti 1000 litri di gasolio di contrabbando in un’ambulanza dismessa

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La Gdf ha sequestrato il carburante contenuto in due cisterne e ha denunciato il conducente per sottrazione al pagamento delle accise. Taranto – Mille litri di gasolio di contrabbando nascosti in un’autoambulanza dismessa sono stati scovati dalle Fiamme Gialle che non hanno potuto fare a meno di notare il veicolo che procedeva a bassa velocità … Leggi tutto

Varese: evasione fiscale da 50 milioni, arrestato un imprenditore [VIDEO]

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L’uomo sarebbe l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate in una maxi frode internazionale scoperta dalla Guardia di finanza. Varese – Per un’evasione da 50 milioni di euro, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate per una maxi frode transnazionale. L’arresto dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del di Busto Arsizio su … Leggi tutto

Militare e vicesindaco si assenta per 7 anni dal lavoro (pagato) con falsi permessi

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Avrebbe frodato l’Aeronautica di 248mila euro. Ma in Comune non andava, faceva il commerciante e l’evasore. L’Aquila – Avrebbe frodato lo Stato in veste di militare dell’Aeronautica non lavorando per sette anni, ma fornendo giustificazioni apparentemente lecite percependo illecitamente oltre 248mila euro, e arrecato danno al Comune della Valle Roveto di cui è vicesindaco ottenendo … Leggi tutto

Frodi informatiche e riciclaggio di criptovaluta, sgominata vasta rete criminale internazionale

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L’associazione aveva basi in Italia, Francia e Romania. Decisiva la collaborazione tra Polizia postale e Polícia Judiciária portoghese. Roma – Una lunga e complessa indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sulla base della querela di due giovani … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio, 33 indagati in tutta Italia. Sequestri per 29 milioni [VIDEO]

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Maxi operazione della Guardia di finanza di Catania in 9 province, nel mirino la gestione del lavoro somministrato Catania – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti.  Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto

Pescara – In fuga dai finanzieri, getta via migliaia di griffes contraffatte [VIDEO]

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Pescara – In un caso, il negozio al dettaglio nel pescarese ed il centro di stoccaggio a Civitanova Marche (MC); nell’altro, un uomo in fuga che getta via migliaia di etichette del noto marchio Colmar. In totale, sono oltre 60 mila i prodotti contraffatti e finiti sotto sequestro grazie alle indagini eseguite dalle Fiamme Gialle … Leggi tutto

Milano – Frode all’Iva e truffa all’Ue: sequestro da 3,6 milioni di euro

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In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto

Torino – Frode dell’Iva e autoriciclaggio sul commercio di oli lubrificanti: 14 arresti

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Torino – Quattordici persone arrestate e beni sequestrati per un valore di oltre 15 milioni di euro. Questo il bilancio di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Matera e Torino, coordinata dalla Procura Europea (Eppo). Le indagini, durate anni, hanno svelato un complesso sistema di frode dell’Iva e autoriciclaggio legato al commercio di oli lubrificanti … Leggi tutto

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