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Frosinone – Fatture false e autoriciclaggio: sequestrate 11 auto di lusso, 4 arresti

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Frosinone – Quattro residenti nella provincia di Frosinone sono stati arrestati, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita ed altro. Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse e articolate investigazioni, anche di natura bancaria eseguita su vari conti correnti e depositi bancari … Leggi tutto

Maxi-frode su fondi Pnrr: 22 arresti e sequestri per 600 milioni

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Operazione della Gdf di Venezia coordinata dalla Procura europea. La truffa riguarda l’Italia e altri Paesi della Ue. Sigilli a ville, supercar e depositi in criptovalute. Venezia – Decapitata dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura europea, un’organizzazione criminale che tramite svariati prestanome e con l’ausilio di quattro professionisti, ha posto in essere … Leggi tutto

Messina – Utilizzava fondi europei per il trading online, imprenditore denunciato [VIDEO]

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Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’indagine nei confronti di una società nel Comune di Torrenova, beneficiaria illegittima di ingenti fondi strutturali, cofinanziati dalla Regione Sicilia e dall’Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un imprenditore per malversazione ai danni dello Stato. Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni – … Leggi tutto

Brescia – Frode sul Bonus Super-Ace: indagini su 700 imprese e persone, sequestrati 32 milioni di crediti

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Brescia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali, nell’ambito di un’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia – sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al “Bonus Super-Ace” hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di oltre 32 milioni … Leggi tutto

Frode società cartiere a Reggio Emilia: sequestro da 2,5 milioni [VIDEO]

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Nel mirino 5 consorzi e 15 soggetti risultati essere rappresentanti legali e amministratori, dislocate nel reggiano e a Parma. Reggio Emilia – Oltre 40 i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri che, su delega della Procura, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e ad un decreto di … Leggi tutto

Sequestro di ville e fuoriserie al clan sinti diventato ricco con furti e rapine [VIDEO]

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Nel mirino di polizia e finanza l’impero della famiglia Goman, protagonisti di una parabola delinquenziale partita nel basso Lazio e approdata nella Capitale. Roma – Furti e rapine in tutta Italia, fabbricazione di documenti falsi, truffe, spesso ai danni degli anziani. E grazie a questi reati un accumulo di beni, assetti societari e rapporti finanziari … Leggi tutto

Prato – Contrabbando di tessuti, la Gdf sequestra stoffe per 3 milioni di euro

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Prato – La Guardia di Finanza di Prato, coordinata dalla Procura Europea – Ufficio di Bologna, ha concluso una complessa attività investigativa nel settore del contrabbando di tessuti all’interno del distretto industriale pratese. Al centro dell’attenzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria il fenomeno dell’approvvigionamento illecito delle materie prime utilizzate da imprese che operano nel settore … Leggi tutto

Savona – Pubblica video su Onlyfans e occulta 120mila euro di guadagni al Fisco

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Savona – Ufficialmente si fanno chiamare “digital content creator”, creatori (o creatrici) di contenuti digitali. In realtà si tratta di utenti che pubblicano video e immagini sui più popolari social network come “Instagram” e “TikTok” o sui siti come “Onlyfans” guadagnando, grazie a migliaia di follower, cifre da capogiro. Una di queste persone è ora … Leggi tutto

Maxi sequestro da 800mila euro contro sodalizio nel settore ortofrutticolo ibleo

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Denunciate tre persone per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Ragusa – Le Fiamme Gialle del comando provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica iblea, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 800mila euro nei confronti di un sodalizio operante … Leggi tutto

Lecce – Sequestrate 33 tonnellate di patate prese in Francia ma vendute come italiane

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Lecce – Trentatre tonnellate di patate ‘Annabelle’ sono stati sequestrati dalla Finanza in un magazzino salentino. Provenivano dalla Francia, ma erano in attesa di essere rivendute sul territorio nazionale come se fossero state coltivate nel Salento. Le patate sarebbero state sottoposte ad un “trattamento” particolare, che prevedeva un preventivo lavaggio e una successiva fase in … Leggi tutto

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