Nel mirino 5 consorzi e 15 soggetti risultati essere rappresentanti legali e amministratori, dislocate nel reggiano e a Parma. Reggio Emilia – Oltre 40 i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri che, su delega della Procura, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e ad un decreto di … Leggi tutto
Nel mirino di polizia e finanza l’impero della famiglia Goman, protagonisti di una parabola delinquenziale partita nel basso Lazio e approdata nella Capitale. Roma – Furti e rapine in tutta Italia, fabbricazione di documenti falsi, truffe, spesso ai danni degli anziani. E grazie a questi reati un accumulo di beni, assetti societari e rapporti finanziari … Leggi tutto
Prato – La Guardia di Finanza di Prato, coordinata dalla Procura Europea – Ufficio di Bologna, ha concluso una complessa attività investigativa nel settore del contrabbando di tessuti all’interno del distretto industriale pratese. Al centro dell’attenzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria il fenomeno dell’approvvigionamento illecito delle materie prime utilizzate da imprese che operano nel settore … Leggi tutto
Savona – Ufficialmente si fanno chiamare “digital content creator”, creatori (o creatrici) di contenuti digitali. In realtà si tratta di utenti che pubblicano video e immagini sui più popolari social network come “Instagram” e “TikTok” o sui siti come “Onlyfans” guadagnando, grazie a migliaia di follower, cifre da capogiro. Una di queste persone è ora … Leggi tutto
Denunciate tre persone per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Ragusa – Le Fiamme Gialle del comando provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica iblea, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 800mila euro nei confronti di un sodalizio operante … Leggi tutto
Lecce – Trentatre tonnellate di patate ‘Annabelle’ sono stati sequestrati dalla Finanza in un magazzino salentino. Provenivano dalla Francia, ma erano in attesa di essere rivendute sul territorio nazionale come se fossero state coltivate nel Salento. Le patate sarebbero state sottoposte ad un “trattamento” particolare, che prevedeva un preventivo lavaggio e una successiva fase in … Leggi tutto
Macerata – I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di due società di capitali, entrambe operanti nel settore dei “call center”, connotate da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence esperita attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Le indagini condotte dalle Fiamme … Leggi tutto
Coinvolte nella frode 43 aziende e 17 persone tra agenti, consulenti e gestori della contabilità; 220 milioni sequestrati. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal locale Ufficio della Procura Europea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano traendo in arresto 5 soggetti (di cui … Leggi tutto
Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto
Indagini della Procura europea: confisca dei finanzieri tra denaro, beni mobili e immobili di circa 760mila euro. Agrigento – Fatture false e costi gonfiati per ottenere i fondi Ue sullo sviluppo agricolo. I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto con cui il Gip di Sciacca, su richiesta del procuratore Europeo delegato … Leggi tutto