I simboli italiani ingannavano i consumatori, mentre la merce importata dalla Cina veniva venduta come “Made in Italy”. Torino – La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 1 milione di articoli riportanti segni e simboli tipici del “Made in Italy”, ma in realtà interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina. La merce cautelata, se immessa … Leggi tutto
Provvedimento di confisca di un castello a carico di due coniugi che hanno sottratto ben 1,4 milioni di fondi provenienti dall’Unione Europea. Le frodi si sono dispiegate nell’ambito della cantieristica nautica. Genova – I finanzieri del Comando Provinciale della città ligure hanno dato esecuzione, su delega della procura generale presso la Corte di appello di … Leggi tutto
L’indagine rivela frodi nelle gare internazionali di ginnastica artistica: presidente dell’associazione segnalata per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sostituzione di persona. Treviso – Si rende noto che le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno scoperto che un’associazione sportiva femminile trevigiana, nel corso di tre distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica, organizzata … Leggi tutto
L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto
Con l’operazione Huracàn è stato colpito un vasto schema di frode IVA gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili, che si stima aver compravenduto, tra il 2017 e il 2023, circa 10.000 autoveicoli, per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro. Roma – Su delega dell’Ufficio della Procura Europea … Leggi tutto
Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto
Le indagini rivelano abusi e allontanamenti illeciti da parte di dipendenti che causano danni all’ente pubblico e compromettono la qualità dei servizi offerti. Tivoli – Nove dipendenti dell’Ente Parco Monti Lucretili sono stati colpiti da un divieto di dimora in seguito a un’indagine che ha scoperto una serie di abusi edilizi nel Varesotto, frode ai … Leggi tutto
Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enne italiano e al sequestro per un valore superiore a 28 milioni di euro. Ordita una frode “carosello” che ha visto il riciclaggio dei proventi illeciti di un’attività informatico-elettronica. Piacenza – Tra il 4 ed il 9 maggio – all’esito di un’indagine coordinata dalla procura europea … Leggi tutto
È stata scoperta una frode da parte di un’azienda operante nel commercio di macchine operatrici stradali. Accertato un giro di fatture false per 16 milioni di euro. Create società “filtro” ad hoc in Paesi dell’Est Europa. Alessandria – I militari della Compagnia di Novi Ligure, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata … Leggi tutto
Al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, è stato individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e contributiva nel settore della logistica. Pavia – Il gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e … Leggi tutto