Il cartomante ha raggirato oltre 400 persone offrendo rituali magici per scongiurare presunti malocchi: un giro di affari di oltre 3 milioni. Lodi – Macchine di lusso, polizze, diversi immobili e un bar tabaccheria nel Basso Lodigiano: sono solo alcuni dei beni sequestrati dai finanzieri di Lodi al “mago Candido” e ai suoi familiari, per … Leggi tutto
Nei guai un imprenditore pratese pizzicato dai finanzieri ad aprire e chiudere sette imprese intestate a prestanome. Prato – I finanzieri hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. La necessità di contrastare l’evasione fiscale … Leggi tutto
Nel mirino due società attive nel commercio di mobili. A capo delle operazioni 3 pregiudicati che agivano attraverso “teste di legno”. Macerata – Sei persone sono state denunciate per illeciti penali tributari dai finanzieri a conclusione di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno … Leggi tutto
Due aziende di Monza e Bergamo commerciavano bevande attraverso una rete di società cartiere. Emesse fatture false per 39 milioni. Treviso – Commerciavano bevande importate dall’estero grazie a una rete di società “cartiere”, costruita ovviamente allo scopo di evadere il fisco, che faceva capo ad altre due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e … Leggi tutto
Dodici i responsabili individuati: 4 denunciati e 8 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative. Napoli – Nel corso di una serie di interventi effettuati tra il capoluogo e l’area metropolitana, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 100mila prodotti contraffatti o “non sicuri”, tipici della festa Halloween, tra cui costumi, mascherine, giocattoli e … Leggi tutto
Tramite la costituzione di imprese “filtro” gli indagati fermati dalla Gdf avrebbero occultato allo Stato 40 milioni di reddito e 9 milioni di Iva. Latina – L’operazione “Free Trade” dei finanzieri ha messo nel mirino quattro società, operative tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata frode fiscale nel … Leggi tutto
La truffa avveniva reclutando sul web giovani compiacenti. I rimborsi indebitamente ottenuti sfiorano il milione di euro. Roma – Simulavano l’acquisto di libri per incassare, talvolta in accordo con i giovani, il voucher “Cultura-18app”, ma sono state scoperte dalle Fiamme Gialle e ora dovranno rispondere di frode ai danni dello Stato per circa un milione … Leggi tutto
Il giro di società cartiere ha evaso il fisco per oltre 3 milioni e mezzo di euro e percepito sostegni Covid per mezzo milione. Reggio Emilia – Compravano pallet “in nero” e poi facevano girare la merce attraverso diverse società “cartiere” che, emettendo fatture per operazioni inesistenti, permetteva loro di evadere il fisco e guadagnare … Leggi tutto
Quattro società usate come “serbatoi di manodopera”: supplemento di indagine della Gdf che scopre irregolarità nei contratti dei lavoratori. Asti – Non avevano strutture né mezzi ed erano dei meri “serbatoi di manodopera” utili a evadere il Fisco per centinaia di migliaia di euro. A smascherare l’attività fraudolenta di quattro aziende dell’Astigiano sono stati i … Leggi tutto
I prodotti petroliferi erano stoccati in un deposito commerciale e in un distributore. Due le persone denunciate. Avellino – Oltre 51 mila litri di gasolio adulterato sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino presso un impianto stradale e un deposito commerciale in provincia di Napoli. Grazie agli accertamenti di screening chimici del laboratorio … Leggi tutto