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Frode fiscale

Sulla carta era nullatenente, ma era ricco sfondato: sequestro antimafia da 3,3 milioni a imprenditore

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Scovati immobili, auto di lusso e quote societarie riconducibili a un soggetto formalmente senza reddito. In vent’anni avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio milionario. Ancona – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno eseguito un sequestro di prevenzione antimafia di beni per oltre 3,3 milioni di euro nei confronti di un … Leggi tutto

Frode fiscale da 2,5 milioni con crediti intestati a defunti e minorenni: sequestro a carico di un commercialista di Lucera

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Indagine della Procura di Prato e della Guardia di Finanza di Cesena: crediti edilizi inesistenti ceduti a terzi e usati per l’acquisto di beni di lusso. Chiesta la custodia cautelare in carcere per il professionista. Forlì – Nell’ambito di un nuovo filone di un’indagine più ampia, il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato ha … Leggi tutto

Sequestrati 47 milioni a Samag Holding Logistics, fornitrice di manodopera ai supermercati Gs

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Guai per l’imprenditore Giuseppe Esposito e l’azienda, che avrebbero omesso di versare le imposte all’erario, utilizzando in compensazione crediti inesistenti generati dal bonus facciate. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti … Leggi tutto

Imprenditore di Vasto simula vendita per eludere il Fisco: sequestro da oltre 230mila euro

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La Guardia di Finanza scopre una frode finalizzata a sottrarre beni alla riscossione coattiva: coinvolta anche un’altra impresa per creare crediti inesistenti. Chieti – Un imprenditore del Vastese, attivo nel commercio di autovetture nuove e usate, è finito sotto indagine per aver architettato una complessa frode fiscale finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per … Leggi tutto

Frode nella filiera delle carni: giro di false fatture da oltre 2 milioni tra Abruzzo e Campania

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La Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento che riforniva a basso costo aziende dell’agro nocerino sarnese con carni importate tramite società cartiere Pescara – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con … Leggi tutto

Falsi crediti fiscali per oltre 7 milioni: sequestro della Finanza a una società di Casoria

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Scoperta maxi-frode sulle agevolazioni per il Mezzogiorno e le perdite da Covid: sequestrate risorse per evitare un danno erariale milionario. Napoli – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività … Leggi tutto

Frode fiscale da 109 milioni: sequestrate 15 società e beni in tutta Italia

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Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza contro un’associazione a delinquere che evadeva l’IVA tramite false fatture e prestanome: coinvolte imprese nel commercio di pneumatici. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal … Leggi tutto

Roma, maxi sequestro da 9,5 milioni a legali e complici per frode fiscale e riciclaggio

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Scoperto un sistema di evasione da oltre 8 milioni di euro con false fatture e conti esteri. Coinvolti anche un direttore di banca e 14 prestanome. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre … Leggi tutto

Aziende fantasma e crediti d’imposta fittizi: Gdf sventa frode da 200 milioni di euro

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L’indagine partita da Varese ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiere” e 18 persone in tutto il territorio italiano. Varese – I finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni … Leggi tutto

Maxi frode fiscale da 26 milioni nel Casertano: 20 indagati

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Operazione della Guardia di Finanza di Capua: scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi, finte cessioni d’azienda e contributi Covid indebitamente incassati. Coinvolti anche professionisti e prestanome. Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in Campania. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del GIP, ha disposto un sequestro preventivo per equivalente pari … Leggi tutto