Una società marchigiana e una romana coinvolte in una frode da oltre 720mila euro basata su corsi di formazione mai svolti. Denunciati imprenditori e consulente fiscale. Macerata – Una maxi frode fiscale da oltre 720mila euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Macerata nel distretto calzaturiero marchigiano. Le indagini, avviate da un’ordinaria verifica … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto
Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto
L’operazione della Finanza e dell’ICQRF ha bloccato la distribuzione di un prodotto etichettato con il tricolore, ma di origine estera. Rischio di inganno per i consumatori. Viterbo – Un inganno ai danni dei consumatori, sventato grazie alla sinergia tra la Guardia di Finanza di Viterbo e l’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto
Operazione di Finanza e Polizia, sgominata grossa associazione a delinquere: sequestrati 3 milioni di euro. Bologna – Dalle prime ore della mattina, oltre 100 operatori tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari, 40 perquisizioni e al sequestro preventivo di circa … Leggi tutto
Coinvolto un noto commerciante di carburanti già condannato per frode fiscale, accise e reati tributari. Sigilli a beni, quote societarie e distributori. Perugia – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni per oltre 12 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore perugino … Leggi tutto
Nei guai società riconducibili allo stesso nucleo familiare: sigilli a beni per 1 milione e 350mila euro, una delle aziende finisce in amministrazione giudiziaria. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a due decreti con cui il Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha … Leggi tutto
La Finanza esegue una confisca definitiva: l’uomo, residente all’estero ma operativo in Italia, non ha dichiarato redditi per anni. Ferrara – La Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito una confisca di beni per un valore di 1,9 milioni di euro nei confronti di un professionista condannato in via definitiva per reati tributari. Il provvedimento, … Leggi tutto