Sigilli della Gdf all’azienda, ad alcuni appartamenti e due auto di lusso. Con il trucco delle imprese “apri e chiudi”, accumulati debiti tributari superiore ai due milioni. Ravenna – I finanzieri della Compagnia di Faenza, a seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura di Ravenna, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di … Leggi tutto
Il provvedimento nasce da una verifica fiscale operata dai finanzieri di Mussomeli (Caltanissetta) su una società che commercia all’ingrosso bevande alcoliche. Caltanissetta – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, hanno eseguito una confisca per oltre 107 mila euro nei confronti di un soggetto condannato definitivamente per … Leggi tutto
Lavori mai iniziati o abbandonati e crediti falsi: la Guardia di Finanza di Soverato scopre un maxi raggiro ai danni dello Stato. Coinvolta una società romana. Catanzaro – Un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti indebitamente ottenuti attraverso un presunto abuso del Superbonus, è stato eseguito nei giorni scorsi … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza e della Procura di Lagonegro: sequestrati conti, quote societarie, immobili e auto di lusso per oltre 600mila euro. Lagonegro – Una complessa frode fiscale, basata sull’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, è stata smascherata dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’Aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di P.G. presso la Procura … Leggi tutto
Frode fiscale da 1,5 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza. Siracusa – Un’operazione della Guardia di Finanza di Siracusa ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale nel settore agricolo, imperniato su una società “cartiera” utilizzata per emettere fatture false e accentrare debiti fiscali in modo fraudolento. Le indagini, durate oltre un anno e condotte … Leggi tutto
Simulava spese per fiere all’estero per ottenere fondi pubblici. In realtà non si sarebbe mai mosso dall’Alto Adige. Indagini della Guardia di Finanza: sequestrati beni e criptovalute. Bolzano – La Guardia di Finanza di Bolzano prosegue nel monitoraggio del corretto impiego delle risorse pubbliche, anche a tutela delle finanze provinciali. Muovendo dal costante monitoraggio dei … Leggi tutto
Scoperto un sistema fraudolento basato su subappalti fittizi. La Guardia di Finanza ricostruisce flussi e responsabilità: sequestri anche a una società “cartiera”. Siena – La Guardia di Finanza di Siena, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 380mila euro nei confronti di tre soci di una società in nome … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Crema smascherano un sistema illecito che coinvolge società della pubblica informazione e dello sport dilettantistico. Cremona – Una frode fiscale e contributiva da oltre tre milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Crema, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona. … Leggi tutto
Falsi contratti, autoriciclaggio e appropriazione indebita: scoperta dalla Guardia di Finanza una rete criminale con base a Palermo e ramificazioni nazionali. Palermo – Una maxi truffa ai danni di società di autonoleggio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha notificato 22 avvisi di conclusione indagini per reati di falso in atto … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema decennale di false partite IVA e fatture inesistenti: al centro un’organizzazione cinese. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, all’esito di una complessa attività ispettiva, hanno scoperto un sofisticato meccanismo di frodi fiscali, attuato da una società operante nell’ambito del Distretto industriale della ceramica, … Leggi tutto