Dal mese di giugno 2017 un giro di oltre 6 milioni. Beccato dalla Guardia di finanza. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale, operante nel settore dell’abbigliamento e gestita da un soggetto di nazionalità cinese resosi irreperibile. Pur non … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza e dell’Agenzia Dogane e Monopoli in due distributori: sigilli a 4 colonnine di erogazione ad essi collegate. Salerno – La Guardia di Finanza sequestra gasolio adulterato in due stazioni di rifornimento dell’Agro Nocerino Sarnese. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il comando provinciale delle Fiamme Gialle hanno sottoposto a … Leggi tutto
Sigilli a 32 unità immobiliari, tra cui 2 distributori in provincia di Teramo e un deposito di carburanti in provincia di Reggio Emilia. Ancona – A conclusione di una complessa indagine che ha permesso di interrompere una vasta e importante frode perpetrata nel commercio dei carburanti, i finanzieri del comando provinciale, su delega della Procura … Leggi tutto
Gdf e polizia impegnate in 80 perquisizioni, anche con cani addestrati a trovare i soldi contanti. Sotto sequestro beni per 6 milioni. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato stanno eseguendo, su delega della Procura e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, … Leggi tutto
Operazione Gdf-Agenzia Dogane che hanno scovato il gasolio non conforme alla normativa agli operatori con significativi alert di rischio. Caltanissetta – Sequestrati 22.412 litri di gasolio non conforme alla normativa, pronto per essere immesso in consumo da 2 impianti di distribuzione nei comuni di Gela e Niscemi. L’operazione è dei finanzieri del comando provinciale nell’ambito … Leggi tutto
Blitz della Gdf dopo la condanna del 58enne operante nel settore costruzioni immobiliari da parte della Corte d’Appello di Venezia. Belluno – I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito, su disposizione della Procura presso la Corte d’Appello di Venezia, un provvedimento di confisca di due fabbricati di civile abitazione e di cinque terreni, per un … Leggi tutto
Secondo gli investigatori della Gdf l’imprenditore avrebbe utilizzato molteplici entità giuridiche per schermare i propri ricavi. Sequestro da 6.6 milioni di euro. Torino – Le Fiamme gialle hanno eseguito tre distinti decreti di sequestro preventivo nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese, per un importo complessivo di circa 6,6 milioni di euro, … Leggi tutto
Dieci persone e cinque aziende sotto inchiesta: maxi-sequestro operato dalla Guardia di finanza per un valore di sette milioni di euro. Bologna – Nelle prime ore del 12 giugno 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dal Giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
Destinatari dell’ordinanza eseguita dalla Guardia di Finanza quattro imprenditori e un commercialista tra Nicosia, Siracusa e Catania. Enna – Cinque persone sono state arrestate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta su un presunto complesso sistema di frode fiscale realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. I reati ipotizzati, a vario … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto