Operazione della Gdf. L’impresa, priva di beni strumentali, dipendenti e una sede reale, emetteva fatture per operazioni inesistenti. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata indagine diretta dalla procura di Napoli Nord e condotta dalla guardia di finanza di Giugliano in Campania, è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore … Leggi tutto
Emanazione delle cosche reggine, l’organizzazione gestiva un sistema di fatturazioni inesistenti a livello internazionale con la complicità di imprenditori lombardi. Brescia – Reati tributari commessi da un’associazione a delinquere di matrice ndranghetista originaria della Provincia di Reggio Calabria ma attiva nel Bresciano. Questo lo scenario svelato da un’inchiesta della Procura di Brescia che oggi ha … Leggi tutto
Fatture false e crediti fittizi: oltre 400 le aziende coinvolte in tutta Italia. Sequestrati beni e crediti per oltre 70 milioni di euro. Reggio Emilia – Blitz dei finanzieri di Reggio Emilia che hanno disarticolato un’associazione a delinquere protagonista di imponenti frodi fiscali: circa 400 le aziende coinvolte, di cui 40 fittizie con il ruolo … Leggi tutto
I finanzieri di Solofra hanno analizzato i movimenti di una società scoprendo transazioni commerciali con soggetti economici non operativi. Avellino – Blitz della Guardia di Finanza nel polo conciario avellinese. A seguito di un’attività di verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia di Solofra, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria l’amministratore di una società operante nel … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito i controlli fiscali nei confronti delle imprese che tra il 2022 e il 2024 hanno operato senza i requisiti. Treviso – Erano aziende ma solo sulla carta. Nell’era delle truffe attraverso la costituzione strumentale di nuovi soggetti giuridici nel settore del commercio di autoveicoli usati, le Fiamme Gialle del Comando … Leggi tutto
Ordinanza cautelare in carcere eseguita dalla Gdf nei confronti dell’uomo originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. Milano – Ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito l’ordinanza e contestualmente, … Leggi tutto
Gli inquirenti avevano ipotizzato la presenza di aziende “cartiere” e fatture inesistenti che avrebbero permesso alla ditta di acquistare a prezzi inferiori a quelli di mercato. Modena – Il Tribunale del riesame di Modena ha annullato l’ordinanza che disponeva il sequestro preventivo di circa 14 milioni di euro nei confronti di una società di Maranello … Leggi tutto
Sigilli della Guardia di Finanza alla sua abitazione, al garage e a due laboratori artigianali di proprietà del titolare cinese. Treviso – Maxi confisca da 250mila euro per un imprenditore cinese del tessile. La Guardia di Finanza ha confiscato un’abitazione, un garage e due laboratori artigianali di proprietà dell’uomo di recente condannato, a titolo definitivo, … Leggi tutto
A giugno scorso erano stati già sequestrati beni e 400 mila euro in contanti, con un valore complessivo di oltre 8 milioni. Napoli – Scacco al clan Lo Russo. In seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo e il personale del Nucleo Investigativo Centrale … Leggi tutto
Attiva nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso, l’azienda aveva accumulato debiti fiscali per oltre 2.5 milioni di euro. Brescia – La Guardia di Finanza ha svolto approfondimenti investigativi su una società di capitali operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso gestita da cinesi e gravata da ingenti debiti tributari. Cinque imprenditori sono stati denunciati. L’inchiesta è stata avviata a … Leggi tutto