Rimini – Sequestro di valori mobiliari e immobiliari da sei milioni di euro eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti di cinque società. Sigilli a diverse autovetture, saldi di conti corrente e cinque unità immobiliari, di cui una di recente ristrutturazione, tra Rimini e Bologna, di proprietà di sei persone ritenute responsabili di una complessa … Leggi tutto
Sequestro di 15mila litri di miscela illecita, 7 depositi e 4 autobotti. Le accuse, dalla truffa aggravata al riciclaggio, alla ricettazione. Asti – Operazione “Brown oil” contro lo stoccaggio clandestino di gasolio, che vede 27 indagati a vario titolo. I militari della Guardia di Finanza, sotto la guida della Procura, hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Forlì – Scoperto un maxi-giro milionario di fatture false nel distretto calzaturiero, attraverso operazioni inesistenti per oltre 8,6 milioni di euro. Nei guai un imprenditore cinese al vertice di una ditta ‘fantasma’ che solo formalmente era collocata a San Mauro Pascoli. Un’indagine molto articolata quella dei finanzieri che chiama in causa circa 150 aziende sparse … Leggi tutto
Roma – I finanzieri hanno arrestato un imprenditore indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo di beni a lui riferibili pari a circa 6 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di tracciare una serie di … Leggi tutto
Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto
Venezia – La guardia di finanza ha eseguito nei giorni scorsi, nei confronti di un’impresa edile, un sequestro preventivo di oltre 300mila euro per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare i militari del gruppo di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno raccolto una serie di indizi sulla cessione di un’auto, di proprietà di una ditta individuale del … Leggi tutto
Latina – Un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale dopo che la Procura ha ipotizzato gli illeciti. Le indagini basate su riscontri contabili hanno ricostruito le false fatturazioni per oltre 17 milioni … Leggi tutto
L’auto di lusso è stata sequestrata insieme ai beni societari e personali dell’uomo, per un totale di 330mila euro. Milano – Ha utilizzato crediti fiscali inesistenti per “compensare” altrettanti debiti col fisco. A smascherarlo la Guardia di finanza di Paderno Dugnano, partendo da una verifica fiscale su una cooperativa del settore dei trasporti, di cui … Leggi tutto