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NEWS

Frode fiscale

Pnrr e corsi mai effettuati, sequestrati oltre 72mila euro a una cooperativa di Viterbo

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L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto

Maxi evasione da 33 milioni sui test Covid: arrestata una tedesca residente a Imperia

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E’ accusata di far parte, con altri 5 indagati, di un’associazione criminale operativa in diversi paesi tra cui l’Italia. Imperia – Faceva parte di un’associazione per delinquere transnazionale, che ha evaso 33 milioni di euro di IVA commerciando test antigenici per il Covid-19, la cittadina tedesca arrestata dai finanzieri a Imperia, città in cui abita. … Leggi tutto

Lavori scadenti e pericolosi, 9 in manette per la “truffa dell’asfalto” [VIDEO]

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Banda di cittadini britannici capitanata da un italiano offriva lavori a prezzi stracciati: pagamento in anticipo e bitume che si sgretola in pochi giorni. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri reparti del Corpo delle province di Roma, Ancona, Grosseto, Novara, Padova e Milano, … Leggi tutto

Lecce: frode fiscale sui bonus edilizi, in 10 nei guai a Leverano e Copertino

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Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere. Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti … Leggi tutto

Brescia, certificati bianchi: truffa da 4 milioni di euro, nei guai una società

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La Gdf ha scoperto il meccanismo fraudolento nella promozione dell’efficienza energetica in Italia, entrato in vigore nel 2005. Brescia – Truffa milionaria ai danni dello Stato: una società bresciana nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia, la detta società – riconosciuta come … Leggi tutto

Terni: frode fiscale da 12 milioni, in corso sequestri della Gdf su 42 persone

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Maxi operazione nei confronti dei soggetti e 39 società: le accuse vanno dall’associazione a delinquere all’autoriciclaggio. Terni – Maxi operazione della Guardia di finanza in corso, con l’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e 39 società. I sequestri – disposti dalla Procura della Repubblica umbra, guidata da Alberto Liguori … Leggi tutto

Maxi frode fiscale a Salerno, 9 arresti e sequestri in tutta Italia da Avellino a Milano

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Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto

Rimini – Vortice di fatture false per evadere il Fisco e creare crediti fittizi: denunce e sequestri [VIDEO]

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Rimini – Sequestro di valori mobiliari e immobiliari da sei milioni di euro eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti di cinque società. Sigilli a diverse autovetture, saldi di conti corrente e cinque unità immobiliari, di cui una di recente ristrutturazione, tra Rimini e Bologna, di proprietà di sei persone ritenute responsabili di una complessa … Leggi tutto

Asti – Operazione “Brown oil”: stoccaggio clandestino di gasolio, 27 indagati

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Sequestro di 15mila litri di miscela illecita, 7 depositi e 4 autobotti. Le accuse, dalla truffa aggravata al riciclaggio, alla ricettazione. Asti – Operazione “Brown oil” contro lo stoccaggio clandestino di gasolio, che vede 27 indagati a vario titolo. I militari della Guardia di Finanza, sotto la guida della Procura, hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto

Milano – Frode all’Iva e truffa all’Ue: sequestro da 3,6 milioni di euro

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In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto

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