L’inchiesta dei finanzieri di Popoli Terme (Pescara) ha svelato una frode allo Stato per sei milioni di euro attraverso la presentazione di bilanci falsi. Pescara – Le Fiamme gialle di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per un totale di 6 milioni … Leggi tutto
Beneficiario del sistema di “cartiere” svelato dalla Guardia di finanza era un emporio e grande magazzino di Riva del Garda. Trento – È di oltre 660 mila euro il valore delle fatture false individuate dalle Fiamme gialle che hanno portato alla luce un collaudato sistema di frode fiscale. Le indagini, effettuate dai finanzieri di Riva … Leggi tutto
Indagine EPPO che ha scoperto un cartello criminale nel commercio di beni elettronici popolari e con un danno stimato di 297 milioni di euro. Lussemburgo – L’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) ha mobilitato negli ultimi due giorni 624 agenti delle forze dell’ordine per eseguire perquisizioni e arresti in … Leggi tutto
Operazione della Gdf a San Giorgio di Nogaro. Evasione fiscale accertata per oltre 5 milioni di euro. Udine – Un’importante indagine di polizia giudiziaria per reati tributari, poi scaturita nel recupero a tassazione di proventi non dichiarati al fisco, è stata condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti … Leggi tutto
Nel Beneventano gli indagati avrebbero accumulato crediti d’imposta fittizi per oltre 1,3 milioni di euro. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Benevento – I finanzieri hanno sottoposto a sequestro i beni di due imprenditori del Beneventano indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. I crediti di imposta fittizi generati, relativi ai … Leggi tutto
Indagati per frode fiscale anche 3 società operanti nel settore e il rappresentante legale di una società informatica. Bari – I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 28 professionisti, 3 società operanti nel settore degli studi odontoiatrici e … Leggi tutto
Blitz Gdf che ha messo i sigilli all’impianto con due cisterne mobili. Denunciato il proprietario del capannone per svariate violazioni. Vicenza – Blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale che ha scoperto in un capannone industriale sito nel comune di Brendola (VI) un impianto di distribuzione abusivo a uso privato, privo di autorizzazioni, e … Leggi tutto
Blitz della Gdf a Roma: 19 persone in carcere. Coinvolti alcuni imprenditori della Capitale. Sigilli dei militari a beni per sette milioni. Roma – Blitz della Gdf, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, durante il quale è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone (di cui 7 in carcere, 12 agli … Leggi tutto
I finanzieri hanno passato al setaccio la gestione di quattro aziende edili, nessuna delle quali aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi. La Spezia – Misura cautelare per un imprenditore spezzino, Salvatore Picarella, sessantenne residente a Luni, indagato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri si sono concentrati sulla gestione di quattro diverse … Leggi tutto
Le sentenze passate in giudicato riguardano l’omesso versamento delle tasse e il mancato pagamento di due mezzi agricoli acquistati in Germania. Caltanissetta – Due imprenditori responsabili di evasione fiscale e appropriazione indebita sono stati raggiunti da due provvedimenti di confisca eseguiti dai finanzieri. In un caso, il provvedimento scaturisce dagli esiti di una verifica fiscale … Leggi tutto