L’inchiesta della Gdf bergamasca ha portato a sei misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro. Nei guai due imprenditori orobici e un commercialista napoletano. Bergamo – Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare … Leggi tutto
Erogava corsi di laurea e specializzazione, soprattutto in ambito sanitario, non riconosciuti dal MUR, percependo rette tra 3.500 e 26.000 euro annui da oltre 800 studenti italiani. Palermo – La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro a un ente di formazione sospettato di evasione fiscale. Le indagini … Leggi tutto
La società avrebbe indebitamente ottenuto un contributo a fondo perduto, simulando l’acquisto di un macchinario tecnicamente avanzato. Treviso – Nell’ambito delle indagini a tutela del “Made in Italy” e delle principali filiere produttive nazionali, oltre che della salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione Europea, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno scoperto una frode di quasi … Leggi tutto
Scoperta a Bari un’associazione a delinquere. La Gdf esegue 4 misure cautelari e interdittive. Bari – Nella provincia di Bari, un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto di quattro persone e all’emissione di misure interdittive nei confronti di altre due. L’indagine ha svelato un’associazione a delinquere specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e nel … Leggi tutto
Gdf in azione. L’uomo è anche legale rappresentante di una società “fantasma” del settore conciario. Avellino – I finanzieri di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito il sequestro probatorio di 500 mila euro nei confronti di un pregiudicato e legale rappresentante di una società “fantasma” del settore conciario. L’operazione rappresenta … Leggi tutto
Al centro del meccanismo fraudolento, individuata dagli investigatori la figura di un imprenditore di Altamura. Indagati anche quattro tra direttori e dipendenti di uffici postali. Bari – Associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoriciclaggio: sulla base di queste ipotesi di reato questa mattina i finanzieri hanno condotto in … Leggi tutto
Nel mirino delle Fiamme Gialle per truffa aggravata è finito il rappresentante legale di una società calzaturiera. Azione della SIMEST S.p.A. Fermo – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno condotto un’importante operazione per contrastare le frodi legate alla spesa pubblica, con un focus particolare sui finanziamenti destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza … Leggi tutto
L’inchiesta dei finanzieri di Popoli Terme (Pescara) ha svelato una frode allo Stato per sei milioni di euro attraverso la presentazione di bilanci falsi. Pescara – Le Fiamme gialle di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per un totale di 6 milioni … Leggi tutto
Beneficiario del sistema di “cartiere” svelato dalla Guardia di finanza era un emporio e grande magazzino di Riva del Garda. Trento – È di oltre 660 mila euro il valore delle fatture false individuate dalle Fiamme gialle che hanno portato alla luce un collaudato sistema di frode fiscale. Le indagini, effettuate dai finanzieri di Riva … Leggi tutto
Indagine EPPO che ha scoperto un cartello criminale nel commercio di beni elettronici popolari e con un danno stimato di 297 milioni di euro. Lussemburgo – L’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) ha mobilitato negli ultimi due giorni 624 agenti delle forze dell’ordine per eseguire perquisizioni e arresti in … Leggi tutto