È principalmente attraverso l’emissione di fatture false che si dipanava la truffa, orchestrata da 6 soggetti, ai danni dell’Unione Europea dello Stato e della Regione Sicilia. Palermo – Frode fiscale, sequestrate disponibilità finanziarie e beni per oltre 7,2 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento con … Leggi tutto
È stato sgominato un importante sodalizio criminale dedito alla creazione di fittizi crediti IVA. In totale indagati 65 soggetti e sequestrati beni per 52 milioni di euro. Varese – Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che, in data 23 gennaio 2023, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno … Leggi tutto
È stata sgominata dalle Fiamme Gialle un’associazione a delinquere che utilizzava prestanome per frodare il Fisco. 18 i soggetti coinvolti, sequestri per 58 milioni di euro. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, … Leggi tutto
L’operazione “Krimata”, condotta dalle Fiamme Gialle è venuta a capo di un torbido sistema di frode fiscale e riciclaggio…
Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto
Nel capoluogo nisseno sono state svolte indagini per accertare la presenza di un’associazione criminale ben radicata sul territorio. La frode fiscale in danno dello Stato ammonta a ben 2,5 milioni di euro. Gli indagati al momento sono 3, intercettati come costitutori, promotori e organizzatori del sodalizio. Caltanissetta – I militari della Compagnia dei Carabinieri e … Leggi tutto
Smantellata associazione per delinquere, indagate 8 persone per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta ed altri reati fiscali. Lecce – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP … Leggi tutto
In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro sporco? Il caso anglosassone contro la criminalità mafiosa. Regno Unito – La relazione della Dia permette di capire quale sia il livello di infiltrazione criminale mafioso italiano negli stati esteri, rileva che in tema di criminalità organizzata non si può sottovalutare il rischio che questa … Leggi tutto
Cessioni di articoli medicali inesistenti per tutta Europa. Detraevano l’Iva da costi inesistenti evadendo le imposte. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale nei confronti di 9 soggetti, indagati per le … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 4 milioni di euro ad una ditta di elettronica ed elettrodomestici Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una … Leggi tutto