La Gdf ha scovato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società operanti nel settore della vendita all’ingrosso. Verona – La Guardia di Finanza ha arrestato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società veronesi operanti nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la detergenza; è scattato … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf otto imprenditori: irrogate sanzioni per 92 mila euro per violazioni della normativa in materia di lavoro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. A scoprirle … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
L’indagine della Gdf ha riguardato corsi di formazione del personale utilizzati in compensazione dei contributi previdenziali mai effettuati. Parma – Avrebbero utilizzato crediti d’imposta fittizi, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attestando falsamente attività di formazione del personale attraverso corsi di aggiornamento, in realtà mai realizzati. Di questo sono accusati … Leggi tutto
Frode fiscale nella vendita di abbigliamento low-cost: le aziende, con sedi fittizie in Toscana, erano gestite da cinesi. Venezia – Le Fiamme Gialle di Venezia hanno eseguito un sequestro preventivo del valore di 250mila euro nei confronti di una donna di etnia cinese per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Il … Leggi tutto
Denunciato per tentata indebita percezione il legale rappresentante di una srl di Thiene, chiesta la revoca del contributo. Vicenza – I militari della Tenenza di Thiene hanno eseguito una specifica attività di polizia economico- finanziaria avanzata da una società a responsabilità limitata con sede legale nella cittadina vicentina e operante nel comparto dell’allevamento di animali, di … Leggi tutto
Nel mirino della Procura milanese le attività di una società leader nei servizi logistici e la somministrazione illecita di manodopera. Lodi – I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura di Milano nei confronti di una società leader nel settore dei servizi logistici per l’importo complessivo di oltre 83,9 milioni di euro, … Leggi tutto
L’Operazione Chicane, condotta da finanzieri e carabinieri, aveva rivelato una frode fiscale nella compravendita di pneumatici. Caltanissetta – Condanne per tutti gli imputati del processo, celebrato al tribunale di Caltanissetta, in relazione alla Operazione Chicane che ha scoperto una frode fiscale da 2,5 milioni di euro realizzata nel contesto del mercato della compravendita e della … Leggi tutto
Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti dei due amministratori delle aziende coinvolte. Mantova – Sequestro da quasi 5 milioni e mezzo di euro da parte dei finanzieri del comando provinciale che hanno eseguito un provvedimento emesso dal Gip di Brescia, su richiesta della Procura, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria … Leggi tutto
Dal mese di giugno 2017 un giro di oltre 6 milioni. Beccato dalla Guardia di finanza. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale, operante nel settore dell’abbigliamento e gestita da un soggetto di nazionalità cinese resosi irreperibile. Pur non … Leggi tutto