Frode fiscale Archivi - Pagina 16 di 39 - POP

Fiume di fatture false per frodare il Fisco: dieci arresti della Gdf nel Barese [VIDEO]

10 Dicembre 202410 Dicembre 2024 di Redazione

Al centro del meccanismo fraudolento, individuata dagli investigatori la figura di un imprenditore di Altamura. Indagati anche quattro tra direttori e dipendenti di uffici postali. Bari – Associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoriciclaggio: sulla base di queste ipotesi di reato questa mattina i finanzieri hanno condotto in … Leggi tutto

Falsi bilanci per incassare 300 mila euro di fondi Pnrr: una denuncia a Fermo

9 Dicembre 20249 Dicembre 2024 di Redazione

Nel mirino delle Fiamme Gialle per truffa aggravata è finito il rappresentante legale di una società calzaturiera. Azione della SIMEST S.p.A. Fermo – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno condotto un’importante operazione per contrastare le frodi legate alla spesa pubblica, con un focus particolare sui finanziamenti destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza … Leggi tutto

Aziende “dormienti” si risvegliano per ottenere contributi: beccate dalla Gdf [VIDEO]

5 Dicembre 20245 Dicembre 2024 di Redazione

L’inchiesta dei finanzieri di Popoli Terme (Pescara) ha svelato una frode allo Stato per sei milioni di euro attraverso la presentazione di bilanci falsi. Pescara – Le Fiamme gialle di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per un totale di 6 milioni … Leggi tutto

Imprese fantasma e fatture false per evadere il Fisco: denunciati imprenditori cinesi

2 Dicembre 20242 Dicembre 2024 di Redazione

Beneficiario del sistema di “cartiere” svelato dalla Guardia di finanza era un emporio e grande magazzino di Riva del Garda. Trento – È di oltre 660 mila euro il valore delle fatture false individuate dalle Fiamme gialle che hanno portato alla luce un collaudato sistema di frode fiscale. Le indagini, effettuate dai finanzieri di Riva … Leggi tutto

Operazione Admiral: smascherata frode fiscale, perquisizioni e arresti in 16 Paesi

28 Novembre 2024 di Redazione

Indagine EPPO che ha scoperto un cartello criminale nel commercio di beni elettronici popolari e con un danno stimato di 297 milioni di euro. Lussemburgo – L’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) ha mobilitato negli ultimi due giorni 624 agenti delle forze dell’ordine per eseguire perquisizioni e arresti in … Leggi tutto

Scoperta frode fiscale in Friuli: false fatturazioni per oltre 1 milione di euro

27 Novembre 2024 di Redazione

Operazione della Gdf a San Giorgio di Nogaro. Evasione fiscale accertata per oltre 5 milioni di euro. Udine – Un’importante indagine di polizia giudiziaria per reati tributari, poi scaturita nel recupero a tassazione di proventi non dichiarati al fisco, è stata condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti … Leggi tutto

Falsi lavori e fatture farlocche per incassare il bonus facciate: due imprenditori nei guai

22 Novembre 2024 di Redazione

Nel Beneventano gli indagati avrebbero accumulato crediti d’imposta fittizi per oltre 1,3 milioni di euro. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Benevento – I finanzieri hanno sottoposto a sequestro i beni di due imprenditori del Beneventano indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. I crediti di imposta fittizi generati, relativi ai … Leggi tutto

Odontoiatri “in nero”, 28 professionisti nei guai a Bari

20 Novembre 2024 di Redazione

Indagati per frode fiscale anche 3 società operanti nel settore e il rappresentante legale di una società informatica. Bari – I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 28 professionisti, 3 società operanti nel settore degli studi odontoiatrici e … Leggi tutto

Scoperto nel Vicentino distributore abusivo: sequestrati 5 mila litri di gasolio [VIDEO]

18 Novembre 2024 di Redazione

Blitz Gdf che ha messo i sigilli all’impianto con due cisterne mobili. Denunciato il proprietario del capannone per svariate violazioni. Vicenza – Blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale che ha scoperto in un capannone industriale sito nel comune di Brendola (VI) un impianto di distribuzione abusivo a uso privato, privo di autorizzazioni, e … Leggi tutto

‘Ndrangheta: frode fiscale sui carburanti all’ombra del clan Mazzaferro [VIDEO]