Una complessa indagine è stata rivolta verso 74 individui in relazione a presunte condotte illecite e ha permesso di individuare un’ingente frode fiscale attuata da uno strutturato sodalizio criminale. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza orobica hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal … Leggi tutto
Due imprenditori e un commercialista sono finiti nei guai. I tre infatti sono stati coinvolti in una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi. Venezia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica della città lagunare, ha dato esecuzione a un provvedimento finalizzato alla confisca … Leggi tutto
Un’indagine approfondita della Guardia di Finanza ha rivelato un intricato sistema di frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di due società operanti nel commercio dei pezzi di ricambio per auto, per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di euro, costituente l’illecito profitto derivante da una ingente evasione di IVA. Bologna – La misura cautelare segna l’epilogo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
Articolate indagini hanno portato alla luce un articolato sistema di interposizione di società “cartiere” per evadere l’IVA su acquisti di merce dall’Unione Europea. Sequestrati beni per circa 2, 5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale nell’ambito di indagini su un’articolata frode … Leggi tutto
Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di 4 milioni di euro, nei confronti di 11 imprenditori e un consulente fiscale, indagati, a vario titolo, per reati fiscali. Modena – Militari della Guardia di Finanza della città emiliana hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo fino a concorrenza della somma di oltre 4 … Leggi tutto
Smascherato un complesso schema evasivo attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la cessione di crediti IVA fittizi. Prato – La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio di carburanti e autovetture, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 30 milioni di euro … Leggi tutto
Una complessa operazione ha condotto all’arresto di 22 persone e al sequestro di beni per circa 300 milioni di euro. Associazione per delinquere, bancarotta e fatture emesse per operazioni inesistenti i capi d’accusa. Si servivano di società-schermo. Milano – In data odierna il l N.O.M. della Guardia di Finanza meneghina, nell’ambito di una indagine coordinata … Leggi tutto
Due società leader operanti nel settore della logistica sono state sottoposte a sequestri preventivi per oltre 126 milioni di euro. Oltre alla frode fiscale, pesano le inaccettabili condizioni cui i lavoratori venivano sottoposti. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale della città stanno dando esecuzione a due provvedimenti emessi dal tribunale di Milano – Sezione … Leggi tutto