Sottratti al fisco oltre 2,1 milioni di euro, Iva dovuta per oltre 68mila euro e IVA non versata per circa 415mila. Macerata – I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito del monitoraggio del distretto industriale della provincia di Macerata, hanno scoperto una ditta individuale con elevati indici di pericolosità fiscale. Attraverso un’indagine diretta dalla … Leggi tutto
Messa in scena in un capannone di Cinisello Balsamo: sequestrati dalla Gdf quasi 14 milioni di euro. Como – Arrestate 19 persone – 7 in carcere, 7 agli arresti domiciliari, e 5 sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – nell’indagine “Casa di carta”, eseguita dai finanzieri di Como riguardo a un’associazione a delinquere dedita … Leggi tutto
Denunciato dalla Gdf un imprenditore del tessile. Disposto il recupero della prima tranche di fondi già erogati e lo stop di quelle successive. Bologna – I finanzieri hanno portato a termine una complessa indagine che ha portato alla scoperta di un uso improprio dei fondi PNRR da parte di un’impresa del settore della moda nel … Leggi tutto
Gli amministratori di tutte le società coinvolte sono stati denunciati. Cremona – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, a conclusione di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cremona. Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie … Leggi tutto
Operazione dei finanzieri di Benevento nei confronti delle aziende tra Napoli e Caserta: perquisizioni domiciliari per 10 indagati. Benevento – Decreto di sequestro preventivo da due milioni e mezzo, emesso dal gip di Napoli Nord e eseguito dai finanzieri di Benevento nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e … Leggi tutto
La frode svelata da un’inchiesta dei finanzieri di Magenta. Sequestrate due unità immobiliari su disposizione della Procura europea. Milano – I finanzieri del Comando di Milano, sotto la direzione della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Milano, hanno eseguito un decreto di sequestro di due unità immobiliari in relazione ad un’indagine su malversazione di erogazioni … Leggi tutto
Le ditte individuali cessavano l’attività pochi anni dopo l’avvio, appena venivano notificati i primi debiti erariali di importo elevato. Prato – Ancora una maxi evasione fiscale scoperta dalla Gdf. L’attività investigativa, svolta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di una dilagante evasione fiscale e contributiva. Questa frode è stata … Leggi tutto
La Finanza confisca conti correnti e quote societarie per oltre 147 mila euro. Le indagini hanno riguardato gli anni 2016 e 2017. Bari – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della Procura … Leggi tutto
Sequestrata anche una Jaguar intestata a uno dei 12 responsabili. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale Lodi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo a carico di 12 persone per frode al fisco quantificata in oltre 1 milione e 700 mila euro. Il sistema di frode all’erario è stato effettuato in diverse … Leggi tutto
Sequestrata dalla Gdf una “Chinese Underground Bank” gestita da una rete criminale attiva in tutta Italia. Ancona – Sportelli nascosti e “filiali” ovunque per smerciare centinaia di milioni: scoperta banca “segreta” cinese che operava in tutta Italia. L’attività è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona in una vasta operazione condotta all’alba di stamani … Leggi tutto