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Chieti, fatture false e redditi non dichiarati: tre persone denunciate [VIDEO]

5 Marzo 2024 di Redazione

Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto

Truffa e peculato in ospedale: nei guai un medico e due infermieri

27 Febbraio 2024 di Redazione

Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto

Bologna, evasi contribuiti per 3 milioni e 200 lavoratori irregolari: 26 denunce

27 Febbraio 2024 di Redazione

La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto

Frode fiscale e truffa aggravata, sequestro da 900mila euro a Cosenza

14 Febbraio 2024 di Redazione

La denuncia della GdF nei confronti di 3 persone, imparentate tra loro. Avrebbero emesso fatture false per operazioni inesistenti. Cosenza – Eseguito dalla Guardia di Finanza il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore di 900 mila euro appartenenti a tre persone e una società di capitali. Le … Leggi tutto

Aziende fantasma e conti taroccati: così intascavano i contributi per il Covid

1 Febbraio 2024 di Redazione

A tirare le fila dell’organizzazione un faccendiere siracusano. L’inchiesta delle Fiamme gialle si è conclusa con dieci misure cautelari. Siracusa – Nel corso del periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 sono state riconosciute a favore delle imprese in difficoltà varie agevolazioni tra cui i contributi a fondo perduto a beneficio dei soggetti esercenti attività d’impresa … Leggi tutto

Falsi contratti di appalto per 7 milioni di euro: denunciati 12 imprenditori nel Trevigiano

31 Gennaio 2024 di Redazione

Le imprese coinvolte nella frode sono in tutto 14: una grossa cooperativa trevigiana del settore della logistica e 13 aziende committenti. Sanzioni per 690mila euro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 7 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze sono stati scoperti dai finanzieri di Treviso, che hanno segnalato alla … Leggi tutto

Maxifrode fiscale per quasi 2 miliardi di euro: 140 società fantasma scovate dalla Gdf, 85 indagati [VIDEO]

25 Gennaio 2024 di Redazione

Perquisizioni in corso nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa. Sequestrati beni per oltre 350 milioni di euro. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ancona. Ancona – Un centinaio di militari delle Fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in continuità con un’analoga operazione condotta dalla Tenenza … Leggi tutto

Truffa del Superbonus da 16,5 milioni di euro in Molise: sequestri e denunce

22 Gennaio 2024 di Redazione

Un sistema fraudolento che simulava l’esistenza di requisiti per ottenere le agevolazioni, attraverso crediti d’imposta fittizi. Campobasso – Ancora una truffa legata al cosiddetto Superbonus commessa in Molise. La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha infatti eseguito – a seguito del provvedimento emesso dal gip – il sequestro di crediti d’imposta giacenti sui cassetti fiscali di numerose società e … Leggi tutto

Fatture false per oltre mezzo milione, sequestro per due società di Livorno

16 Gennaio 2024 di Redazione

Le Fiamme gialle hanno eseguito il decreto emesso dal Gip. Contestato un illecito risparmio fiscale e utilizzo di crediti d’imposta. Livorno – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, riguardante imposte evase per un ammontare complessivo di … Leggi tutto

Porsche e Lamborghini in viaggio senza Iva: Gdf scopre frode da 11 milioni

13 Gennaio 2024 di Redazione

Importazioni illecita di vetture di lusso: coinvolta una società di Cerignola, agenzie pratiche auto e concessionarie in Puglia, Basilicata ed Umbria. Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo nei confronti degli amministratori di concessionarie ed agenzie pratiche auto coinvolte nell’illecita importazione e … Leggi tutto