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Palermo: fatture false e fallimenti pilotati, sequestrati 28 milioni a noto imprenditore

10 Luglio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto

Forlì, scoperto giro di fatture false: sequestro da 270mila euro a coppia cinese

9 Luglio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf nei confronti dei coniugi che avevano un’attività nel settore dell’abbigliamento. Confisca di immobili, auto e conti. Forlì – Sequestro preventivo di 270 mila euro finalizzato alla confisca, eseguito dalla Guardia di Finanza del comando provinciale, nei confronti di una ditta individuale riconducibile a due coniugi di origine cinese operante a Cesenatico, nel settore della confezione di abbigliamento, … Leggi tutto

Reggio Emilia: azienda fantasma aperta per fare solo fatture false, cinese nei guai

20 Giugno 2024 di Redazione

Dal mese di giugno 2017 un giro di oltre 6 milioni. Beccato dalla Guardia di finanza. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale, operante nel settore dell’abbigliamento e gestita da un soggetto di nazionalità cinese resosi irreperibile. Pur non … Leggi tutto

Reggio Emilia: frode fiscale da 62 milioni, 50 indagati e 44 società nel mirino [VIDEO]

19 Giugno 2024 di Redazione

Gdf e polizia impegnate in 80 perquisizioni, anche con cani addestrati a trovare i soldi contanti. Sotto sequestro beni per 6 milioni. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato stanno eseguendo, su delega della Procura e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, … Leggi tutto

Frode fiscale società di Bassano del Grappa: chiuse le indagini Gdf, 12 indagati

17 Giugno 2024 di Redazione

Otto le imprese coinvolte, operavano nel settore della costruzione di edifici e del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. Vicenza – Una consistente frode fiscale e la commissione di reati economici è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale. Le indagini hanno coinvolto diverse società, tra cui una con sede a Bassano del Grappa, e hanno portato … Leggi tutto

Truffa e riciclaggio a Ostia, cinque arresti: gestivano noto stabilimento balneare

12 Giugno 2024 di Redazione

L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto

Rete di imprese evadeva il Fisco emettendo fatture per operazioni inesistenti

1 Giugno 2024 di Redazione

La trama criminale svelata dall’attività dei finanzieri di Baiano (Avellino): 2 milioni di Iva sottratti all’Erario. Denunciati i titolari. Avellino – Partendo da un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda dell’ingrosso di materiali ferrosi, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete … Leggi tutto

Verona, frode fiscale sui “bonus facciate” da 19 milioni: in manette imprenditore [VIDEO]

29 Maggio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf che ha scoperto il giro di fatture false riguardante 4 società e a un hotel a Malcesine riconducibili a lui. Verona – Una maxi frode sul bonus facciate e un giro di fatture false hanno fatto finire nel mirino della Guardia di Finanza un noto imprenditore – finito in manette – per … Leggi tutto

Teramo: bancarotta fraudolenta, nei guai noto imprenditore pescarese [VIDEO]

29 Maggio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf: circa 16 milioni sottratti dalle casse di 2 società portate poi al fallimento nell’ambito dello sport dilettantistico. Teramo – Circa 16 milioni di euro sottratti dalle casse di due società portate poi al fallimento, nell’ambito delle società sportive dilettantistiche. La Guardia di Finanza ha concentrato le sue attenzioni su un noto imprenditore … Leggi tutto

Battipaglia: fatture false per 175 milioni, per Giovanni Attanasio scattano i domiciliari

27 Maggio 2024 di Redazione

Ai danni dell’imprenditore era già stato eseguito, nel febbraio scorso, un maxi-sequestro di beni da 43 milioni di euro. Salerno – Scattano i domiciliari per Giovanni Attanasio, imprenditore dei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica al quale a febbraio erano già stati sequestrati beni per 43 milioni. Oggi i finanzieri di Salerno hanno posto l’uomo, … Leggi tutto