Operazione delle Fiamme gialle porta al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro e 5 arresti. Arezzo – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza, nel contesto di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 … Leggi tutto
Le Fiamme gialle svelano una frode fiscale di 4 milioni di euro organizzata da società del centro Italia. Teramo – A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti, amministratori di altrettante società operanti in diverse regioni del centro Italia, per i reati di … Leggi tutto
Inchiesta “super clean”: famiglia di imprenditori indagati per aver distolto 3,7 milioni di euro dalle casse aziendali. Pescara – Nuovamente a rischio processo una famiglia di imprenditori locali, padre, madre e figlio, amministratori di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, accusati di aver commesso frode … Leggi tutto
La Compagnia di Pozzuoli ha individuato un meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere avrebbero emesso fatture per migliaia di euro simulando fittizie vendite di materiale, al fine di consentire un ingente risparmio d’imposta alle società dell’indagato. Napoli – Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli f.f., si comunica che militari della … Leggi tutto
Il puntuale monitoraggio di diverse società cooperative ha permesso di demolire un complesso sistema di frode fiscale attuato in forma associativa, tra la fine del 2015 e il 2022. Como – La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato le disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici … Leggi tutto
Dopo una complessa indagine, la Guardia di Finanza applica una sentenza implacabile: confisca di beni per oltre 390 mila euro e condanna a 3 anni di reclusione per frode fiscale da oltre 4 milioni di euro. Milano – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
L’indagine fiscale ha condotto alla scoperta di una frode che poggiava su finte operazioni di acquisto effettuate attraverso società italiane fittizie e una società svizzera. Como – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di 5 persone fisiche e 4 persone giuridiche, per complessivi € … Leggi tutto
La guardia di finanza ha scoperto una fitta attività fraudolenta ad opera di un consorzio attivo nel settore della riqualificazione energetica ed edilizia, con interventi ammessi al superbonus. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica, i militari del nucleo di polizia economico- finanziaria di Napoli e del gruppo di Cassino della guardia di finanza … Leggi tutto
Sono riusciti a sottrarre alle tasse oltre 4,2 milioni di euro attraverso un’articolata e insospettabile finta fatturazione. Ma le fiamme gialle hanno messo fine alla mega truffa. Arezzo – La guardia di finanza di San Giovanni Valdarno ha scoperto una rilevante frode fiscale, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad opera … Leggi tutto
I finanzieri portano alla luce il gigantesco inganno finanziario, con cifre nascoste e transazioni sospette. Imperia – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una campagna di controlli economico-finanziari finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro “nero”, hanno eseguito 20 ispezioni fiscali nei confronti di una pluralità di imprese edilizie … Leggi tutto