Le indagini hanno svelato un giro di documenti fittizi per quasi 3 milioni di euro tra imposte e contributi evasi. Crotone – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “anche per equivalente”, emesso dal Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto
Scatta il sequestro preventivo d’urgenza per fermare un gigantesco schema fraudolento nazionale che coinvolgeva decine di imprese. Barletta – Il Gip del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e connotata … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno fatto emergere un presunto sistema di fatture false, crediti fittizi e società intestate a prestanome. Cremona – A seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, la Guardia di Finanza di Cremona ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, con … Leggi tutto
Smantellata un’organizzazione che avrebbe emesso fatture false per 200 milioni di euro. Sequestrati 31 milioni di euro. Lodi – Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, denominata “Green River”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili … Leggi tutto
Effettuati sequestri per oltre 1,2 milioni tra contanti, gioielli e orologi di lusso: coinvolte 28 persone e 9 società. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, su delega della Procura della Repubblica di Milano, … Leggi tutto
Nel mirino una società operante nel settore dell’accoglienza migranti: sequestrati conti correnti bancari, immobili e autoveicoli. Cosenza – Su delega della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, beni mobili e … Leggi tutto
Oltre 100 finanzieri impegnati in perquisizioni e sequestri tra società e studi professionali: scoperto un sistema fraudolento diffuso. Viterbo – Il Nucleo di polizia economico finanziaria, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell’ambito di attività delegata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
61 aziende “cartiere”, fatture false e indebita compensazione di crediti inesistenti: scattano numerose denunce. Forlì, Cesena – I finanzieri del Comando Provinciale, al termine di indagini delegate dalla locale Autorità Giudiziaria in materia di reati tributari, svolte nei confronti di imprese operanti nel settore del mobile imbottito, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza su una massiccia frode fiscale, 15 persone indagate e sequestri per oltre 1,8 milioni di euro. Parma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale, su richiesta di questo Ufficio di Procura, nei … Leggi tutto
Individuata dalla Guardia di Finanza un’associazione a delinquere dedita a vaste frodi fiscali: 6 misure cautelari. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip monzese, nei confronti di 6 soggetti di … Leggi tutto