Smantellata un’organizzazione che avrebbe emesso fatture false per 200 milioni di euro. Sequestrati 31 milioni di euro. Lodi – Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, denominata “Green River”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili … Leggi tutto
Effettuati sequestri per oltre 1,2 milioni tra contanti, gioielli e orologi di lusso: coinvolte 28 persone e 9 società. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, su delega della Procura della Repubblica di Milano, … Leggi tutto
Nel mirino una società operante nel settore dell’accoglienza migranti: sequestrati conti correnti bancari, immobili e autoveicoli. Cosenza – Su delega della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, beni mobili e … Leggi tutto
Oltre 100 finanzieri impegnati in perquisizioni e sequestri tra società e studi professionali: scoperto un sistema fraudolento diffuso. Viterbo – Il Nucleo di polizia economico finanziaria, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell’ambito di attività delegata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
61 aziende “cartiere”, fatture false e indebita compensazione di crediti inesistenti: scattano numerose denunce. Forlì, Cesena – I finanzieri del Comando Provinciale, al termine di indagini delegate dalla locale Autorità Giudiziaria in materia di reati tributari, svolte nei confronti di imprese operanti nel settore del mobile imbottito, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza su una massiccia frode fiscale, 15 persone indagate e sequestri per oltre 1,8 milioni di euro. Parma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale, su richiesta di questo Ufficio di Procura, nei … Leggi tutto
Individuata dalla Guardia di Finanza un’associazione a delinquere dedita a vaste frodi fiscali: 6 misure cautelari. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip monzese, nei confronti di 6 soggetti di … Leggi tutto
Indagini su un vasto sistema fraudolento: coinvolti amministratori e imprese con beni e immobili finiti sotto sequestro. Barletta – Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di oltre 11 … Leggi tutto
L’operazione “Bulk” ha smascherato un giro d’affari da 2,5 milioni di euro basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Genova – I finanzieri hanno portato a termine una complessa attività di indagine denominata “Bulk” e culminata con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei … Leggi tutto
La Guardia di Finanza individua centinaia di lavoratori in nero ed evasioni fiscali per oltre un milione di euro. Macerata – In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando provinciale, i militari della Guardia di Finanza di Porto Recanati, nell’ambito del dispositivo di contrasto alle frodi fiscali e all’illegalità economico-finanziaria, hanno concluso una complessa ed articolata … Leggi tutto