La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di società cartiere, fatture false ed evasione IVA che coinvolgeva numerose persone e imprese. Cosenza – I finanzieri hanno eseguito un’articolata attività investigativa che si è conclusa con la segnalazione all’autorità giudiziaria, di 43 persone fisiche e 26 persone giuridiche, in relazione alla emissione/utilizzo di fatture per … Leggi tutto
Società schermo, prestanomi e false fatture riducevano il carico fiscale prima del sequestro di conti, immobili e beni di pregio. Vicenza – I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per oltre 136.000 euro. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale Procura, è stato eseguito … Leggi tutto
Fatture false, riciclaggio e società schermate hanno generato beni per milioni ora sequestrati dopo un’ampia attività investigativa. Roma – I finanzieri dei comandi di Roma e di Frosinone, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, stanno eseguendo il provvedimento emesso, su proposta del Procuratore Capo della Repubblica di Cassino – Dottor Carlo Fucci, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza svela un meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dispone sequestri per oltre 2,5 milioni. Matera – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 2,5 milioni di euro, emesso dal GIP, nei confronti di 4 aziende e dei relativi amministratori … Leggi tutto
Fatture false, compensazioni indebite e contributi illeciti: sequestrati dalla GdF oltre 4,6 milioni alle società coinvolte. Salerno – La Guardia di Finanza ha eseguito, su disposizione del G.I.P., un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nei confronti di più società salernitane coinvolte in un articolato sistema di … Leggi tutto
Sottratti oltre 58 milioni di euro con operazioni simulate, false fatturazioni e bilanci alterati. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno notificando l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” – ex art. 415 bis c. p. p., emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone, di … Leggi tutto
Scoperto sistema di frode fiscale nel settore del volantinaggio: sequestrati beni per 2,3 milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale meneghino nei confronti di un soggetto indagato per frode fiscale … Leggi tutto
Scoperto vasto sistema che offriva pacchetto completo: dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti al riciclaggio dei proventi illeciti. Brescia – Un articolato sistema di frode fiscale, fondato sull’emissione di false fatture e su un complesso meccanismo di riciclaggio, è stato smascherato dai militari della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda e della Tenenza di … Leggi tutto
Un gruppo di imprenditori romani, tramite fatture false e società fittizie, ha immesso sul mercato prodotti hi-tech a prezzi stracciati. Sequestrati beni per 17 milioni di euro. Bolzano – Ricorrendo alla sistematica emissione e all’utilizzo di fatture false, un gruppo di imprenditori con base operativa a Roma ha realizzato una frode fiscale pari a circa … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura Europea: fatture false per 128 milioni, 27 milioni di IVA evasa. Ravenna – È la più grande frode carosello mai scoperta in provincia di Ravenna. La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti … Leggi tutto