La Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale responsabile di una frode IVA da 100 milioni. Arresti e sequestri in Italia e Europa. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, su ordine del G.I.P. del Tribunale di Nola e su richiesta della Procura Europea (EPPO), ha eseguito 13 misure cautelari contro un’organizzazione criminale campana responsabile di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto una frode fiscale in un’azienda tessile cinese. Chiusa l’attività per gravi violazioni di sicurezza e fisco. Varese – La Guardia di Finanza di Varese, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha scoperto una frode fiscale legata a un’opificio di recente costituzione, riconducibile a un soggetto di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto
Usate per truffe fiscali e false fatturazioni. Sequestrati crediti edilizi per 362 milioni. Asti – Una rete di imprese fantasma, create al solo scopo di drenare denaro pubblico, è stata smascherata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti. A seguito di indagini approfondite, i finanzieri hanno inoltrato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di … Leggi tutto
L’indagine è partita dalla Procura di Modena con il coinvolgimento della Guardia di Finanza: confisca di 15 unità immobiliari. Ravenna – Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di quattro indagati che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per … Leggi tutto
Tra le accuse associazione per delinquere, estorsione e riciclaggio. Sequestro di beni per un importo superiore a 1.4 milioni di euro. Salerno – La Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 28 persone (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 … Leggi tutto
E’ successo ad Ariano Irpino, l’azienda è finita nel mirino della Gdf per fatture false. Avellino – Nella giornata di ieri, i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip presso il tribunale di Benevento, su richiesta della procura della Repubblica. L’operazione ha portato … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni inesistenti per quasi 80 milioni di euro grazie ai “falsi fornitori” di metalli preziosi. Perugia – Fatture farlocche ed evasione nel business dell’oro e dei preziosi, un settore caratterizzato da una regolamentazione fiscale complessa e vulnerabile a pratiche illecite come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino delle … Leggi tutto
Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto
Guardia di Finanza in campo contro gli irregolari. L’indagine su centinaia di aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia. Prato – La Guardia di Finanza ha intensificato nel 2024 i controlli per individuare e bloccare l’utilizzo di partite IVA irregolari, spesso formalmente registrate ma prive di reale operatività. L’operazione ha permesso di smascherare … Leggi tutto