Operazione della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura Europea: fatture false per 128 milioni, 27 milioni di IVA evasa. Ravenna – È la più grande frode carosello mai scoperta in provincia di Ravenna. La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza di Siena: il legale rappresentante accusato di dichiarazione fraudolenta, coinvolti quattro imprenditori cinesi. Siena – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Siena a carico di una società dell’Amiata attiva nel settore della pelletteria. Il legale rappresentante è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI), … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Crema smascherano un sistema illecito che coinvolge società della pubblica informazione e dello sport dilettantistico. Cremona – Una frode fiscale e contributiva da oltre tre milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Crema, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona. … Leggi tutto
La Finanza smaschera un sistema illecito nel settore edile: coinvolte società fantasma e lavoratori assunti irregolarmente. Pescara – Le attività info-investigative dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, a tutela delle entrate erariali e indirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno consentito di individuare una società operante nel … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva in sei regioni: false fatture, finte startup innovative, minacce e trasferimenti illeciti all’estero. Sequestri e perquisizioni in corso. Firenze – È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con l’esecuzione di 15 misure cautelari personali (3 in carcere, 12 ai … Leggi tutto
La Guardia di finanza di Treviso ha scoperto un giro di fatture false. Sarebbero coinvolte diciotto aziende riconducibili a 16 cittadini cinesi. Circa 600 le imprese italiane che avrebbero beneficiato del sistema. TREVISO – Il meccanismo scoperto dalla Guardia di finanza di Treviso era il seguente: diciotto società gestite da cittadini cinesi vendevano fatture false, … Leggi tutto
Otto dirigenti della Original Marines indagati per falso in bilancio e truffa sui fondi pubblici. Sequestrati beni per oltre 37 milioni di euro. Napoli – Una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di otto misure cautelari nei confronti di membri del Cda e del Collegio … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto
Maxi frode da 80 milioni nel Nord Italia: arrestati tre imprenditori per somministrazione illecita di manodopera. Bolzano – Un sofisticato sistema di somministrazione illecita di manodopera, attivo tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Bolzano, che ha eseguito tre arresti domiciliari e sequestri per un valore di oltre … Leggi tutto
Le indagini della Gdf hanno coinvolto aziende con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Savona – Operazione della Guardia di Finanza tra Liguria e Lombardia: otto denunce per reati fiscali e sequestro da oltre 800mila euro. Nell’ambito di complesse indagini di polizia economico-finanziaria, la Guardia … Leggi tutto