Il provvedimento ha riguardato beni, valori e denaro riconducibili a otto indagati e tre imprese coinvolte, fino a concorrenza di circa 11 milioni di euro. Varese – Il Nucleo P.E.F. Varese della Guardia di Finanza, in collaborazione con personale del Nucleo P.E.F. Milano, nell’ambito dell’operazione “HERMES”, coordinata da EPPO – Uffici di Milano e Palermo, … Leggi tutto
Sono stati vincolati beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro nell’ambito della frode IVA transnazionale. Ancona – I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Torino, hanno dato esecuzione, nella … Leggi tutto
Le indagini hanno svelato una rete di società usate per gestire manodopera e riciclare denaro attraverso false fatture e passaggi bancari. Ravenna – I finanzieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto liquidità, beni mobili o immobili nella … Leggi tutto
Accertate 133 posizioni irregolari e fatture false per milioni di euro. Nel mirino società usate come serbatoi di manodopera. Mantova – Nell’ambito del rafforzamento degli interventi volti alla tutela della filiera manifatturiera e della regolarità nella somministrazione di contratti conto terzisti nonché del rispetto della specifica normativa fiscale e contributiva in materia, la Guardia di … Leggi tutto
Gli accertamenti hanno ricostruito un presunto meccanismo fraudolento tra due imprese: contestate fatture per oltre un milione. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo, per l’importo di 438.000 euro, a carico di tre persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Il … Leggi tutto
Sigillate 32 società “cartiera” e denunciate 65 persone: smantellato un sistema di fatture false attivo in tutta Italia. Trani – Il tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato a Trani e in … Leggi tutto
Tre persone sono state condannate nell’ambito dell’inchiesta sulle società cartiere. Confiscati beni per oltre 635mila euro. Cremona – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Andrea Figoni, hanno accertato l’esistenza e l’anomala gestione di tre società formalmente operanti nel … Leggi tutto
Le indagini hanno svelato un giro di documenti fittizi per quasi 3 milioni di euro tra imposte e contributi evasi. Crotone – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “anche per equivalente”, emesso dal Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto
Scatta il sequestro preventivo d’urgenza per fermare un gigantesco schema fraudolento nazionale che coinvolgeva decine di imprese. Barletta – Il Gip del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e connotata … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno fatto emergere un presunto sistema di fatture false, crediti fittizi e società intestate a prestanome. Cremona – A seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, la Guardia di Finanza di Cremona ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, con … Leggi tutto