Sottratti oltre 58 milioni di euro con operazioni simulate, false fatturazioni e bilanci alterati. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno notificando l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” – ex art. 415 bis c. p. p., emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone, di … Leggi tutto
Scoperto sistema di frode fiscale nel settore del volantinaggio: sequestrati beni per 2,3 milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale meneghino nei confronti di un soggetto indagato per frode fiscale … Leggi tutto
Scoperto vasto sistema che offriva pacchetto completo: dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti al riciclaggio dei proventi illeciti. Brescia – Un articolato sistema di frode fiscale, fondato sull’emissione di false fatture e su un complesso meccanismo di riciclaggio, è stato smascherato dai militari della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda e della Tenenza di … Leggi tutto
Un gruppo di imprenditori romani, tramite fatture false e società fittizie, ha immesso sul mercato prodotti hi-tech a prezzi stracciati. Sequestrati beni per 17 milioni di euro. Bolzano – Ricorrendo alla sistematica emissione e all’utilizzo di fatture false, un gruppo di imprenditori con base operativa a Roma ha realizzato una frode fiscale pari a circa … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura Europea: fatture false per 128 milioni, 27 milioni di IVA evasa. Ravenna – È la più grande frode carosello mai scoperta in provincia di Ravenna. La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti … Leggi tutto
Indagine della Guardia di Finanza di Siena: il legale rappresentante accusato di dichiarazione fraudolenta, coinvolti quattro imprenditori cinesi. Siena – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Siena a carico di una società dell’Amiata attiva nel settore della pelletteria. Il legale rappresentante è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI), … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Crema smascherano un sistema illecito che coinvolge società della pubblica informazione e dello sport dilettantistico. Cremona – Una frode fiscale e contributiva da oltre tre milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Crema, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona. … Leggi tutto
La Finanza smaschera un sistema illecito nel settore edile: coinvolte società fantasma e lavoratori assunti irregolarmente. Pescara – Le attività info-investigative dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, a tutela delle entrate erariali e indirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno consentito di individuare una società operante nel … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva in sei regioni: false fatture, finte startup innovative, minacce e trasferimenti illeciti all’estero. Sequestri e perquisizioni in corso. Firenze – È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con l’esecuzione di 15 misure cautelari personali (3 in carcere, 12 ai … Leggi tutto
La Guardia di finanza di Treviso ha scoperto un giro di fatture false. Sarebbero coinvolte diciotto aziende riconducibili a 16 cittadini cinesi. Circa 600 le imprese italiane che avrebbero beneficiato del sistema. TREVISO – Il meccanismo scoperto dalla Guardia di finanza di Treviso era il seguente: diciotto società gestite da cittadini cinesi vendevano fatture false, … Leggi tutto