Gli accertamenti hanno ricostruito un presunto meccanismo fraudolento tra due imprese: contestate fatture per oltre un milione. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo, per l’importo di 438.000 euro, a carico di tre persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Il … Leggi tutto
Sigillate 32 società “cartiera” e denunciate 65 persone: smantellato un sistema di fatture false attivo in tutta Italia. Trani – Il tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato a Trani e in … Leggi tutto
Tre persone sono state condannate nell’ambito dell’inchiesta sulle società cartiere. Confiscati beni per oltre 635mila euro. Cremona – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Andrea Figoni, hanno accertato l’esistenza e l’anomala gestione di tre società formalmente operanti nel … Leggi tutto
Le indagini hanno svelato un giro di documenti fittizi per quasi 3 milioni di euro tra imposte e contributi evasi. Crotone – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “anche per equivalente”, emesso dal Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto
Scatta il sequestro preventivo d’urgenza per fermare un gigantesco schema fraudolento nazionale che coinvolgeva decine di imprese. Barletta – Il Gip del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e connotata … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno fatto emergere un presunto sistema di fatture false, crediti fittizi e società intestate a prestanome. Cremona – A seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, la Guardia di Finanza di Cremona ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, con … Leggi tutto
Smantellata un’organizzazione che avrebbe emesso fatture false per 200 milioni di euro. Sequestrati 31 milioni di euro. Lodi – Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, denominata “Green River”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili … Leggi tutto
Effettuati sequestri per oltre 1,2 milioni tra contanti, gioielli e orologi di lusso: coinvolte 28 persone e 9 società. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, su delega della Procura della Repubblica di Milano, … Leggi tutto
Nel mirino una società operante nel settore dell’accoglienza migranti: sequestrati conti correnti bancari, immobili e autoveicoli. Cosenza – Su delega della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, beni mobili e … Leggi tutto
Oltre 100 finanzieri impegnati in perquisizioni e sequestri tra società e studi professionali: scoperto un sistema fraudolento diffuso. Viterbo – Il Nucleo di polizia economico finanziaria, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell’ambito di attività delegata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto