Frode fiscale e soldi trasferiti in Cina: 8 arresti

Smantellata un’organizzazione che avrebbe emesso fatture false per 200 milioni di euro. Sequestrati 31 milioni di euro. Lodi – Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, denominata “Green River”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili … Leggi tutto

Underground banking e fatture false: 87 indagati

Effettuati sequestri per oltre 1,2 milioni tra contanti, gioielli e orologi di lusso: coinvolte 28 persone e 9 società. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, su delega della Procura della Repubblica di Milano, … Leggi tutto