Per lui anche la condanna a oltre due anni di reclusione e un anno di interdizione dagli uffici direttivi di società e imprese. Treviso – La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito una confisca di oltre 85mila euro nei confronti del legale rappresentante di una società coneglianese, condannato per gravi reati fiscali. L’uomo, a … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto per dichiarazione fraudolenta e omesso versamento dell’Iva. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica, a un provvedimento cautelare personale e a un decreto di sequestro preventivo per circa 34 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Novara. L’attività … Leggi tutto
Operazione della Gdf, trovati oltre 120.000 euro in contanti. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha sequestrato beni per un totale di 14 milioni di euro a una società di Maranello attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L’azienda e il suo rappresentante legale sono accusati … Leggi tutto
Gravi irregolarità fiscali: nonostante la corretta registrazione dei contratti di locazione non hanno pagato le imposte dovute. Cagliari – La Guardia di Finanza di Sanluri ha concluso un’indagine su un cittadino residente nella Trexenta, riscontrando gravi irregolarità nella gestione fiscale dei redditi da locazione immobiliare. L’indagine ha rivelato che, tra il 2019 e il 2022, … Leggi tutto
L’indagine delle Fiamme gialle ha accertato l’indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti per un milione di euro. Piacenza – Indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti o non spettanti: denunciati al termine di un’indagine delle Fiamme gialle il legale rappresentante e il direttore tecnico di un’azienda piacentina. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria … Leggi tutto
Sigilli a beni e disponibilità finanziarie per oltre 600mila euro. La frode sarebbe stata realizzata tramite l’occultamento dei corrispettivi incassati ma non registrati. Napoli – Indagini avviate a seguito di una verifica fiscale condotta dai finanzieri di Ischia nei confronti di un albergo con annesso stabilimento balneare situato in una posizione strategica nel centro dell’isola, … Leggi tutto
Impresa attiva nel settore delle vetrate e infissi ha omesso le dichiarazioni fiscali annuali dal 2016 al 2020. Bari – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, per un valore complessivo di circa 350mila euro. … Leggi tutto
Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno scoperto l’esistenza di una società esercente in Italia la locazione immobiliare di beni propri, ma fittiziamente residente in Romania, che ha omesso di dichiarare nel nostro territorio redditi per oltre 1,5 milioni di euro. L’indagine, avviata dalla Compagnia di Tirano, ha … Leggi tutto
Operazione Gdf della città toscana con i finanzieri di Napoli: accertate attività di riciclaggio per oltre 81 milioni di euro fino al 2024. Pisa – Per delega del Procuratore della Repubblica i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pisa e Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del … Leggi tutto
Il vecchio Continente ospita ben quattro dei cinque principali rifugi fiscali al mondo. Ecco come e perché il fenomeno impoverisce i Paesi. Una volta quando si parlava di “paradiso fiscale” si faceva riferimento a luoghi esotici, lontani e si immaginavano spiagge tropicali immerse in un panorama mozzafiato. Luoghi preferiti da evasori, lestofanti e truffatori per … Leggi tutto