Il titolare corrispondeva ai dipendenti indennità per trasferte mai effettuate così come rimborsi spese non giustificati. Sondrio – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, nel corso di accertamenti in materia di lavoro, hanno scoperto omessi versamenti per circa 200mila euro spettanti ai dipendenti di una società operante nel settore della logistica con … Leggi tutto
Destinatario della misura il titolare di “Fattoria Morecoccola”, deferito per il reato di dichiarazione infedele nel periodo d’imposta 2022. Napoli – La sua attività principale dichiarata era la “coltivazione di agrumi”, ma ha evaso l’Iva per un importo di 142.135 euro. Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di … Leggi tutto
Frode fiscale internazionale scoperta dalla Gdf: sequestrati beni per un valore di circa 220 mila euro. Treviso – Quattro imprenditori trevigiani, titolari di gelaterie e ristoranti in Germania, sono stati colpiti da un sequestro di beni per un valore di circa 220 mila euro. A scovare la frode fiscale internazionale sono stati i finanzieri di … Leggi tutto
Pordenone – Un croato ha frodato il fisco fingendo di essere tornato a risiedere in Croazia e di lavorare dalla Macedonia con un’agenzia pubblicitaria, mentre invece risiedeva ancora in Italia, e precisamente nella provincia di Pordenone, e la società aveva solo la sede legale in Macedonia. Ma è stato pizzicato dai finanzieri, i quali hanno … Leggi tutto
Lucca – Operazione “Onda Anomala” a Viareggio, dove i finanzieri hanno scovato 13 imprese attive nel settore della nautica completamente sconosciute al Fisco che avrebbero conseguito redditi non dichiarati per oltre 10 milioni di euro ed evaso le imposte per più di 1 milione di euro. Dieci persone sono state denunciate per vari reati di … Leggi tutto
Coinvolte nella frode 43 aziende e 17 persone tra agenti, consulenti e gestori della contabilità; 220 milioni sequestrati. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal locale Ufficio della Procura Europea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano traendo in arresto 5 soggetti (di cui … Leggi tutto
Le aziende non avrebbero versato l’imposta per il trasporto passeggeri dal 2019 al 2023. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano nell’ambito dell’attività di polizia economico-finanziaria, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di 114 società (di cui solo 3 italiane), esercenti l’attività commerciale di aerotaxi, che negli anni dal 2019 al … Leggi tutto
Forlì – La Guardia di Finanza di Forlì, nell’ambito di specifiche indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì nel settore del contrasto all’evasione fiscale e ai reati contro il patrimonio, ha individuato un amministratore di condomini che esercitava la professione completamente in nero dal 2018. Nonostante fosse sprovvisto di partita IVA, l’uomo – che … Leggi tutto
Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto