Il comandante dell’imbarcazione, battente bandiera di Palau e di proprietà di una società delle Seychelles, ha pagato subito la sanzione. Palermo – L’equipaggio del Guardacoste G.118 Inzucchi della Finanza ha scoperto circa 35mila euro non dichiarati a bordo di uno yacht battente bandiera di Palau e di proprietà di una società straniera con sede alle … Leggi tutto
Un giro di denaro riciclato che ha fruttato 100mila euro in due anni. I due complici facevano girare il denaro con il metodo “Hawala“. Macerata – Operazione della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Denunciate due persone per violazioni alle norme previste dal testo unico bancario … Leggi tutto
L’indagine della D.I.A. durata due anni ha portato all’arresto di 12 persone legate a diverse ‘ndrine. Agli accusati sono contestati crimini a vario titolo, dall’autoriciclaggio al trasferimento fraudolento di valori. Reggio Calabria – Personale della Direzione Investigativa Antimafia e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale … Leggi tutto