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Soldi sporchi: 12 arresti e sequestro gigantesco

12 Giugno 202312 Giugno 2023 di Redazione

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto

Lavoro nero: studi dentistici con personale pagato in contanti

12 Giugno 2023 di Redazione

Nell’ambito di controlli in materia di contrasto al lavoro “nero”, sono stati individuati presso uno studio odontoiatrico due lavoratori irregolari. Avola (SR) – Le operazioni di servizio, eseguite dai militari della Compagnia di Noto, rientrano in un più ampio dispositivo di controllo economico del territorio. Il primo dipendente, assunto solo dopo l’accesso, lavorava presso lo … Leggi tutto

Ai domiciliari, ha 60mila euro in contanti e un bel viavai in casa

24 Maggio 2023 di Redazione

Un 27enne italiano in regime di arresti domiciliari, è stato oggetto di un controllo che ha portato alla scoperta di un traffico di sostanze stupefacenti nonché di una cospicua quantità di denaro contante. Ivrea – Nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria volto al contrasto dell’illecito traffico di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano di 27 … Leggi tutto

Truffa agli anziani: scappano in Panda con preziosi e contanti

12 Maggio 2023 di Redazione

Fermati due truffatori in flagranza di reato: sono stati recuperati oltre 20.000 euro in gioielli e contanti. Frosinone – Sull’autostrada A/1 gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino procedevano al controllo di una Fiat Panda con a bordo due individui. Poiché gli stessi non davano contezza circa il loro viaggio, si procedeva ad un accurato … Leggi tutto

Usuraio accumula un patrimonio: contanti e Rolex

10 Maggio 2023 di Redazione

Sono stati sequestrati a un soggetto brianzolo denaro contante e orologi Rolex per un valore di oltre 225mila euro. Avviso di conclusione delle indagini per presunta usura con tassi di interesse fino al 190%. Monza – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza brianzolo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto

Tre operazioni, stesso risultato: presi 4 spacciatori italiani

28 Aprile 2023 di Redazione

Tre diverse operazioni hanno condotto all’arresto di 4 cittadini italiani e alla denuncia di una donna in stato di libertà poiché gravemente indiziati del reato di spaccio. Trovati tantissimi contanti e quaderni per registrare le operazioni. Roma – Prima operazione in zona Tiburtino, dove i poliziotti hanno notato un uomo transitare all’interno di un’autovettura, che armeggiava … Leggi tutto

Pacchi di banconote nelle valigie: tre donne indonesiane fanno le gnorri

13 Aprile 2023 di Redazione

Sequestrati nello scalo aeroportuale lombardo quasi 200mila euro in mazzette di banconote trasportate da passeggere in arrivo su un volo proveniente dall’Indonesia. Malpensa (Varese) – I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza operanti nello scalo aeroportuale di Malpensa, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di valuta, hanno intercettato in tre … Leggi tutto

Oro rubato per contanti tra Italia e Svizzera, una prestigiosa azienda orafa in “regia”

3 Aprile 2023 di Redazione

Un meccanismo ben oliato quello che veniva utilizzato da tre individui tra Italia e Svizzera. Esportavano oro “sporco” in Svizzera e facevano rientrare in Italia grosse somme di contanti. Como – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, all’esito di una incisiva attività investigativa, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica … Leggi tutto

Pordenone – Panetti di hashish in quantità, a casa poi altro sequestro

6 Marzo 2023 di Redazione

Un individuo è stato fermato dalla Polizia in un’operazione legata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Con sé aveva parecchie dosi di hashish e nella sua abitazione sono stati rinvenuti anche contanti. Pordenone – Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio disposti dalla Questura di Pordenone, nella mattinata di mercoledì 22 febbraio … Leggi tutto

Caserta – L’auto come una banca: assegni clonati, sim, contanti e documenti falsi

3 Marzo 2023 di Redazione

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà due soggetti di origine partenopea, ritenuti indiziati del delitto di ricettazione e possesso di documenti falsi. Caserta – Nello specifico, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso dei predisposti servizi di vigilanza lungo le arterie autostradali, nel transitare sulla carreggiata … Leggi tutto