Il soggetto “ricchissimo”, anche tramite prestanome, avrebbe accumulato ricchezze che non corrispondono a quanto dichiarato al Fisco. La persona è una vecchia conoscenza delle locali forze dell’Ordine. Bari – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione al Decreto di sequestro, emesso dal locale tribunale – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione, a carico … Leggi tutto
Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Bari: valuta occultata in carta stagnola per eludere i controlli. Bari – Ancora un sequestro record di contanti al porto di Bari, dove i militari del II Gruppo della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei … Leggi tutto
Un negozio su quattro tra gli associati avrebbe segnalato criticità con conseguente fuga dei clienti e affari sfumati nell’impossibilità di pagare se non in contanti. Continuano i disagi per chi paga con bancomat e carta di credito. Dopo il venerdì nero di ieri, anche oggi si registrano difficoltà con la moneta elettronica a causa del … Leggi tutto
Le persone multate provenienti da Svizzera, Israele e Uzbekistan. L’importo ritrovato dalla Gdf è di oltre 5 volte il limite consentito. Savona – Tre persone di nazionalità straniera sono state individuate mentre trasportavano illecitamente oltre 55 mila euro in contanti. I soggetti provenivano rispettivamente da Svizzera, Israele e Uzbekistan e sono stati fermati dai funzionari … Leggi tutto
Forlì – Undici persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza di Forlì per aver pagato in contanti una serie di lavori edili oltre i limiti di legge consentiti. Le Fiamme Gialle del locale Comando Provinciale hanno rilevato le infrazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un controllo fiscale svolto nei confronti di una società … Leggi tutto
Roma – Nel pomeriggio hanno tagliato la grata della finestra di una ditta di compravendita di orologi di lusso e, una volta all’interno, i ladri hanno raccolto un bottino quantificabile in centinaia di migliaia di euro. E’ successo in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli. Hanno rubato 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro … Leggi tutto
L’uomo, disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza ma è stato sorpreso con il fiume di contanti di illecita provenienza. Messina – Un cittadino di origini calabresi è stato sorpreso dai finanzieri mentre trasportava ingenti quantità di denaro contante di illecita provenienza. L’uomo, che guidava un automezzo proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni, … Leggi tutto
Arrestato per spaccio un cittadino italiano di 51 anni. Nella struttura gli agenti hanno trovato oltre 52mila euro in contanti. Milano – Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga nella zona di competenza, hanno rinvenuto in un centro massaggi di via Marco D’Oggiono, diverse … Leggi tutto
Ulteriori operazioni di contrasto al traffico di denaro internazionale portano al sequestro di oltre 176.000 euro presso i valichi di Ponte Chiasso e Brogeda. Como – Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta presso i valichi di competenza dell’Ufficio delle Dogane, i funzionari della sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e i … Leggi tutto
L’incredibile fiuto del cashdog Elio ha portato al rinvenimento di oltre un milione di euro in contanti occultati all’interno di due borsoni. Firenze – Nel corso dei controlli passeggeri e degli autobus in arrivo e in partenza dall’autostazione di Villa Costanza a Scandicci, i militari della guardia di finanza, con il supporto delle unità cinofile … Leggi tutto