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Irregolarità nei Compro Oro di Viterbo e provincia: sanzioni fino a 10mila euro

28 Aprile 2025 di Redazione

Mancata descrizione sintetica delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precise qualità. Viterbo – Verifiche nei Compro Oro ubicati nel capoluogo ed in provincia. Gli accertamenti, svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo diretta dal dott. Giuseppe Amoruso, sono stati orientati alla verifica del rispetto della normativa specifica che, … Leggi tutto

Controlli nei “compro oro” di Pordenone: sanzioni fino a 130mila euro

3 Aprile 2025 di Redazione

Pordenone – La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto gravi irregolarità in tre attività di “compro oro” nel Friuli Occidentale, portando all’applicazione di sanzioni per un totale compreso tra 13.000 e 130.000 euro. I controlli, condotti su tutto il territorio provinciale, hanno evidenziato violazioni del D.Lgs. 92/2017, che regola il settore e impone obblighi … Leggi tutto

Compro Oro, giro di vite della Finanza nel Pisano contro il riciclaggio

11 Marzo 2025 di Redazione

Intensificati i controlli Pisa – Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i “Compro Oro” presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Molti i soggetti in difficoltà … Leggi tutto

Compro oro abusivo in centro a Firenze: sequestrati orologi per oltre 200mila euro

2 Dicembre 2024 di Redazione

La scoperta della Guardia di Finanza che con il personale della Questura ha riscontrato come l’attività non avesse alcuna autorizzazione. Firenze – Un “compro oro” abusivo in pieno centro è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che in collaborazione con personale della Questura hanno individuato un operatore economico esercente l’attività … Leggi tutto

Compro oro abusivo a Parma: sequestrati orologi e gioielli per 700 mila euro [VIDEO]

30 Ottobre 202430 Ottobre 2024 di Redazione

Ispezione Gdf: la gioielleria in centro svolgeva l’attività irregolare con articoli di lusso pubblicizzati su un sito internet dedicato. Parma – Una gioielleria nel centro cittadino che fungeva da rivenditore di orologi usati di prestigiose marche di lusso, ampiamente pubblicizzati su un sito internet dedicato, è finita nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale per … Leggi tutto

Vicenza, controlli della Gdf sull’import-export di oro: verifiche sul rispetto delle sanzioni antirusse

30 Agosto 2024 di Redazione

Non sono emerse criticità, ma solo condotte irregolari sotto il profilo del rispetto della normativa antiriciclaggio. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno effettuato controlli antiriciclaggio nei confronti di operatori professionali del settore orafo, finalizzati, tra l’altro, a verificare il rispetto delle limitazioni finanziarie e commerciali adottate nei … Leggi tutto

Pistoia – Controlli al “compro oro” abusivo, all’interno dieci chili di gioielli sequestrati

10 Maggio 2024 di Redazione

Pistoia – Un “compro oro” abusivo è stato scoperto dalla Guardia di finanza, il titolare è stato denunciato, attività e preziosi sequestrati: è l’esito di un’operazione della guardia di finanza che in provincia di Pistoia ha individuato l’esercizio senza licenza né iscrizione ai registri di settore, con all’interno 10 chili fra oro e gioielli. Violata … Leggi tutto

Riciclaggio in un Compro Oro di Avezzano: due rinviati a giudizio

28 Febbraio 2024 di Redazione

Il titolare e un suo collaboratore facevano firmare ai clienti le schede in bianco, omettendo di riportare i dati previsti dalla normativa. L’Aquila – Con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano – dottoressa Chiara Lunetti – i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno portato … Leggi tutto

Polizia e Gdf scoprono un “compro oro” abusivo nel centro di Monza

21 Dicembre 2023 di Redazione

Il titolare non aveva l’obbligatoria a licenza di pubblica sicurezza e nemmeno risultava iscritto al Registro professionale. Monza – Polizia e Gdf hanno individuato un “compro oro” abusivo, privo dell’autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore. Scorrendo i profili Instagram di alcune attività di compro oro i poliziotti hanno notato che un esercizio commerciale pubblicizzava … Leggi tutto

“Compro oro” abusivo: sequestrati 28 orologi di lusso

10 Agosto 2023 di Redazione

Imprenditore denunciato per esercizio commerciale abusivo e privo di iscrizione al registro degli operatori, valore stimato degli orologi 750 mila euro. Verona – I finanzieri, nel corso delle molteplici attività condotte per la verifica della regolarità degli esercizi commerciali operanti nel settore “compro-oro” – particolarmente sensibile a possibili infiltrazioni criminali tese a condotte di riciclaggio … Leggi tutto