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compro oro

Compro oro e money transfer nel mirino della Guardia di Finanza

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Flussi di denaro sospetti verso l’estero e operazioni di compravendita irregolari fanno scattare i controlli dei militari. Pisa – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, hanno concluso un’operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, … Leggi tutto

Nei guai giudiziari noto “Compro oro”

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Ricettazione, riciclaggio ed infedele dichiarazione sono i reati contestati dalle Fiamme gialle al titolare della società che conta cinque sedi. Napoli – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto

Compro oro abusivo scoperto dopo anni di attività nascosta

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Laboratorio orafo operava anche come compro oro senza autorizzazioni: movimentati oltre 3 kg di preziosi e 160 mila euro sottratti al Fisco. Sassari – I finanzieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli tesi alla verifica del rispetto della disciplina antiriciclaggio, hanno sottoposto a controllo un esercente operante nel settore della lavorazione di oggetti preziosi, risultato svolgere anche … Leggi tutto

Maxi sequestro a compro oro: oltre 2,5 milioni di beni sotto chiave

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La Guardia di Finanza, con rogatorie internazionali, ha ricostruito 40 anni di patrimoni tra Italia, Francia e Monaco. Genova – I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un “compro oro”, … Leggi tutto

Oro, diamanti e soldi nascosti: il business illegale

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Niente registri, niente tracciabilità e clienti fantasma. I Finanzieri trovano gioielli per 800mila euro e smascherano un giro d’affari. Catanzaro – I finanzieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i militari hanno … Leggi tutto

“Compro oro” irpino multato dalla Finanza per 170 infrazioni e lavoro in nero

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I finanzieri di Ariano Irpino scoprono violazioni antiriciclaggio e un lavoratore non regolarmente assunto, con sanzioni fino a 31.700 euro. Avellino – I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio, hanno eseguito un’ispezione presso un “compro oro” operante nella zona di Ariano Irpino, riscontrando diverse e protratte irregolarità. … Leggi tutto

Commercio abusivo di oro usato: denunciato il titolare di una gioielleria

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Scoperta dalla Guardia di Finanza un’attività di “compro oro” priva delle autorizzazioni. L’uomo già noto alle forze dell’ordine. Pescara – I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno denunciato un commerciante locale per esercizio abusivo dell’attività di compravendita di oro usato, nell’ambito di un’operazione di controllo legata alla prevenzione del riciclaggio e all’utilizzo illecito del … Leggi tutto

Irregolarità nei Compro Oro di Viterbo e provincia: sanzioni fino a 10mila euro

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Mancata descrizione sintetica delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precise qualità. Viterbo – Verifiche nei Compro Oro ubicati nel capoluogo ed in provincia. Gli accertamenti, svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo diretta dal dott. Giuseppe Amoruso, sono stati orientati alla verifica del rispetto della normativa specifica che, … Leggi tutto

Controlli nei “compro oro” di Pordenone: sanzioni fino a 130mila euro

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Pordenone – La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto gravi irregolarità in tre attività di “compro oro” nel Friuli Occidentale, portando all’applicazione di sanzioni per un totale compreso tra 13.000 e 130.000 euro. I controlli, condotti su tutto il territorio provinciale, hanno evidenziato violazioni del D.Lgs. 92/2017, che regola il settore e impone obblighi … Leggi tutto

Compro Oro, giro di vite della Finanza nel Pisano contro il riciclaggio

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Intensificati i controlli Pisa – Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i “Compro Oro” presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Molti i soggetti in difficoltà … Leggi tutto