Palermo – Un sequestro preventivo di oltre 330mila euro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale del capoluogo siciliano, ha colpito un imprenditore di Partinico nel Palermitano attivo fabbricazione di oggetti in metallo. All’uomo viene contestato il reato … Leggi tutto
Crac a sei zeri per il brand delle confetture. Manette e sigilli della Gdf scattati all’alba: sequestro da 5,5 milioni di euro. Pescara – Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi da un vorticoso giro di carte … Leggi tutto
Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro. Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto
Avrebbero distratto, nei pochi anni di vita di attività, circa 350mila euro, ricorrendo a fatturazioni di “comodo”. Lucca – I militari del Comando Provinciale di Lucca, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno svolto indagini nei confronti di tre soggetti, risultati essere, a vario titolo, amministratori di una struttura sanitaria privata operante nel … Leggi tutto
Cremona – Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’Amministratore Unico di una S.r.l. di Cremona dallo stesso portata al fallimento con la complicità di alcuni sodali – nel tempo succedutisi nel ruolo di legali rappresentanti della compagine sociale – dopo aver raccolto ingenti somme, anche … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto
Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto
I finanzieri lo hanno fermato su delega della Procura della Repubblica, avrebbe debiti con l’erario e con i dipendenti. Venezia – I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno posto agli arresti domiciliari – su delega della Procura della Repubblica di Venezia – un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del fallimento di una società operante nel settore dell’autotrasporto … Leggi tutto
Attivo nel settore della macellazione, la Gdf gli ha confiscato 6 immobili, 2 autoveicoli e 26 rapporti finanziari. Messina – La guardia di finanza ha sequestrato beni del valore di 1,5 milioni di euro a un imprenditore di Santa Teresa di Riva, attivo nel settore della commercializzazione di animali vivi e della macellazione nel versante … Leggi tutto