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Giro di armi, droga e prostitute tra ricchi imprenditori: la Finanza fa piazza pulita [VIDEO]

13 Maggio 2025 di Redazione

Sgominata un’organizzazione italo-albanese attiva in cinque regioni. Sequestrati beni, auto truccate e una limousine per un totale di 1,2 milioni. Bergamo – Un’organizzazione criminale ramificata in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria è stata sgominata questa mattina dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, su disposizione del GIP del Tribunale … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: arresti domiciliari per imprenditore a Taranto

5 Maggio 2025 di Redazione

Sequestrati beni per 4,2 milioni di euro. L’uomo è accusato di aver trasferito il patrimonio di una società fallita a un’altra azienda a lui riconducibile. Taranto – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore locale, … Leggi tutto

Va in bancarotta, gli confiscano auto e case di lusso per 2 milioni tra Lombardia e Puglia [VIDEO]

4 Aprile 2025 di Redazione

I beni confiscati includono un parco auto di altissimo pregio, composto da tre Ferrari, una Porsche, una Maserati, due Range Rover e una BMW X4, oltre a tre immobili e un conto corrente estero. Foggia – La Guardia di Finanza ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale con confisca di beni per un valore complessivo … Leggi tutto

Sigilli a beni per oltre 2,3 milioni a società nel settore delle rinnovabili [VIDEO]

25 Marzo 2025 di Redazione

Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto

Maxi frode fiscale da 25 milioni: sequestrate aziende e beni per 4,6 milioni a Catania [VIDEO]

17 Marzo 2025 di Redazione

La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Crotone: due arresti, sequestrate due società

6 Marzo 2025 di Redazione

Nei guai un imprenditore crotonese ed un suo familiare, accumulati debiti erariali per 900mila euro. Crotone – Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica pitagorica, … Leggi tutto

Vita di lusso ma non per il Fisco: sequestro da 2.2 milioni a imprenditore brianzolo

26 Febbraio 2025 di Redazione

Già condannato per bancarotta fraudolenta e con carichi pendenti per illeciti tributari, l’uomo si è visto sigillare terreni, fabbricati, tra cui una villa, autoveicoli e rapporti bancari. Milano – Il sequestro di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore stimato di oltre 2,2 milioni di euro, è stato eseguito dalla Guardia … Leggi tutto

Chievo Verona, bancarotta fraudolenta: chiesto il rinvio a giudizio di Campedelli

26 Febbraio 2025 di Redazione

Nel mirino plusvalenze e cessioni “fittizie” di giocatori per oltre 35 milioni di euro, distrazione dalle casse di oltre 200mila euro. Verona – In seguito alle indagini condotte dal Comando provinciale della guardia di finanza scaligera, la Procura ha richiesto al gip del tribunale locale di emettere il decreto che dispone il giudizio per bancarotta fraudolenta “nei confronti dell’allora … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, la Finanza sequestra a Latina immobili e quote societarie

19 Febbraio 2025 di Redazione

Sproporzione tra patrimonio e redditi: nel mirino della Gdf una persona originaria della Campania e i suoi familiari, già imputati per reati fiscali. Latina – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di una persona originaria della Campania, residente in provincia di Latina, e alcuni suoi familiari, imputati per … Leggi tutto

Trasferiscono beni dalla società fallita ad altre intestate a prestanome. Due imprenditori in manette [VIDEO]

24 Gennaio 2025 di Redazione

Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto