Operazione della Guardia di finanza contro reati di natura fallimentare. Piacenza – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore ai 400mila euro nei confronti di un’azienda piacentina amministrata di fatto da due imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e altri reati di natura fallimentare. … Leggi tutto
Sequestro della Guardia di Finanza da 1,5 milioni di euro. Il titolare voleva far lievitare fittiziamente la capacità economica dell’azienda. Cagliari – Sigilli a un caseificio di Guspini e confisca della struttura e dei macchinari da 1,5 milioni di euro. Il blitz dei finanzieri del Comando Provinciale ha fatto sì che i beni potranno ora … Leggi tutto
Operazione della Guardia di finanza: avrebbe distratto il patrimonio aziendale in una fase in cui l’impresa stava accumulando debiti erariali e perdite. Palermo – Divieto di esercizio di attività d’impresa per la durata di 12 mesi nei confronti di una persona indagata per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per bancarotta societaria. … Leggi tutto
Sono 4 gli indagati, di cui 3 consulenti finanziari con uffici in Svizzera ed Emirati Arabi ma operativi tra Roma, Rimini e Cosenza. Rimini – Maxi sequestro di immobili del valore complessivo di 17 milioni di euro a Rimini. L’operazione ‘Sunflower’, eseguita dalla Guardia di Finanza di Rimini e coordinata dalla Procura della Repubblica di … Leggi tutto
Cinque indagati per aver deliberatamente condotto al fallimento un’azienda attiva nella lavorazione del caffè e trasferire gli asset in quella nuova non gravata da debiti. Catania – Sono state disposte misure cautelari nei confronti di cinque persone, indagate, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per aver aggravato il … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf denominata “Digital Nexus” riguarda il dissesto di una attività operante nel settore della produzione di software. Catania – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il Gip ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un imprenditore sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta … Leggi tutto
L’uomo è originario del Varesotto. A suo carico anche il divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa per 12 mesi. Taranto – Un imprenditore della provincia di Varese, indagato per bancarotta fraudolenta aggravata, occultamento della documentazione contabile e autoriciclaggio, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di … Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati ai due indagati ristretti ai domiciliari e gravati dall’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per sei mesi. Torino – I militari del locale Comando Provinciale, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto