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NEWS

bancarotta fraudolenta

Ditta di auto in bancarotta, denunciati due coniugi

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Guardia di Finanza

Proseguivano l’attività nonostante l’insolvenza, avrebbero svuotato le casse e ottenuto finanziamenti mascherando il dissesto. Pordenone – La Guardia di finanza ha concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica relativa alla liquidazione giudiziale di una ditta individuale di Sacile (PN), riqualificata quale società di fatto, operante nel commercio al dettaglio di autovetture, riconducibile a due … Leggi tutto

Società fantasma e debiti milionari: scatta il sequestro

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Secondo la Finanza, l’indagato avrebbe pilotato fallimenti e distratto fondi per oltre 1,6 milioni di euro. Pistoia – I militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica e per effetto di apposite ordinanze emesse dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, hanno dato esecuzione alla … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: imprenditore nei guai

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Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto

Sequestrati 500mila euro a società palermitana: imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta

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Guardia di Finanza: scoperte false fatturazioni e distrazioni di denaro speso in viaggi, gioielli e resort di lusso. Passivo oltre 8 milioni di euro. Trieste – Maxi sequestro da 500mila euro eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste nei confronti di una società con sede a Palermo, operante in subappalto … Leggi tutto

Sequestrato stabilimento balneare a Pescara per bancarotta fraudolenta

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Controlli delle Fiamme Gialle e dell’Autorità di Bacino sul Lario

Cinque gli indagati. Distratto un patrimonio aziendale per circa 4 milioni di euro. Pescara – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, hanno posto sotto sequestro preventivo un noto stabilimento balneare della … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Cremona: danno da oltre 7 milioni di euro, 4 indagati

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La Finanza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini: secondo l’accusa, gli amministratori avrebbero occultato scritture contabili, distratto fondi e omesso versamenti fiscali e previdenziali. Cremona – La Guardia di Finanza di Cremona, su disposizione della Procura della Repubblica, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro persone accusate, a vario titolo, di … Leggi tutto

Truffe sui fondi pubblici e bancarotte “pilotate”: arrestato imprenditore veneto

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Due aziende trevigiane portate al fallimento per frodare SIMEST e accumulare capitali illeciti: ai domiciliari il “business angel” padovano già pluripregiudicato. Coinvolte altre dieci persone. Treviso – Gestiva una vera e propria rete di aziende fantasma, truccava i bilanci, presentava progetti inesistenti e, grazie a una fitta trama di false dichiarazioni, è riuscito a sottrarre … Leggi tutto

Estorsioni e minacce per la casa di riposo, chieste pene fino a 9 anni

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pepi

Al centro del processo il fallimento pilotato di una casa di riposo sull’Appennino bolognese e presunte minacce mafiose a dipendenti. Bologna – La Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ha chiesto 15 condanne, con pene variabili da due a nove anni di reclusione, nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Ragnatela” condotta nel 2021 dai Carabinieri e dalla … Leggi tutto

Sequestrati 8 immobili per bancarotta fraudolenta a Catania: coinvolti i vertici della fallita “La Celere S.r.l.”

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Operazione della Guardia di Finanza su ordine della Corte d’Appello: sigilli a beni per 185mila euro. Sotto accusa i coniugi De Felice e Genovese. Catania – Otto immobili, per un valore complessivo di 185.000 euro, sono stati posti sotto sequestro conservativo dalla Guardia di Finanza di Catania, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello … Leggi tutto

Giro di armi, droga e prostitute tra ricchi imprenditori: la Finanza fa piazza pulita [VIDEO]

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Sgominata un’organizzazione italo-albanese attiva in cinque regioni. Sequestrati beni, auto truccate e una limousine per un totale di 1,2 milioni. Bergamo – Un’organizzazione criminale ramificata in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria è stata sgominata questa mattina dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, su disposizione del GIP del Tribunale … Leggi tutto