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NEWS

bancarotta fraudolenta

Bancarotta nel settore dell’assistenza di anziani e disabili

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Condotte illecite attraverso fatture per operazioni inesistenti e sottrazione di denaro contante dalla cassa societaria hanno portato a un debito milionario: quattro indagati. Lecce – All’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella mattinata di oggi, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare … Leggi tutto

Bancarotta nel commercio delle carni a effetto domino

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Avrebbero amministrato le società come un’unica entità aziendale accumulando un debito erariale superiore a 730mila euro: arrestati tre imprenditori e sequestrate sei società. Crotone – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal giudice per le Indagini Preliminari del tribunale locale, su richiesta della … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: 4 indagati e immobili sequestrati

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Bonifici e trasferimenti sospetti: scoperto dalla guardia di finanza un sistema di distrazione di fondi. Palermo – I finanzieri hanno dato esecuzione a diversi dispositivi di sequestro con cui il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di 3 fabbricati e 15 terreni, aventi un valore complessivo di stima pari a circa 4 milioni di euro. … Leggi tutto

Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: tre denunciati

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Scoperto un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino. Lecce – I finanzieri del comando provinciale hanno concluso un’articolata attività di polizia economico finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, … Leggi tutto

Sequestro da mezzo milione a due imprenditori

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Indagini della guardia di finanza rivelano operazioni fraudolente e debiti fiscali accumulati per milioni di euro. Massa Carrara – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Massa nei confronti di due imprenditori massesi, per un importo superiore a 500mila euro. La misura cautelare reale in parola è … Leggi tutto

Azienda “risorta” con i beni di quella fallita: scatta il sequestro

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Per gli inquirenti, macchinari e attrezzature sarebbero stati dirottati nella nuova impresa tramite una cessione fittizia. Trani – Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato un sequestro preventivo impeditivo, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani in circostanze d’urgenza, dell’intero compendio aziendale … Leggi tutto

Ditta di auto in bancarotta, denunciati due coniugi

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Guardia di Finanza

Proseguivano l’attività nonostante l’insolvenza, avrebbero svuotato le casse e ottenuto finanziamenti mascherando il dissesto. Pordenone – La Guardia di finanza ha concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica relativa alla liquidazione giudiziale di una ditta individuale di Sacile (PN), riqualificata quale società di fatto, operante nel commercio al dettaglio di autovetture, riconducibile a due … Leggi tutto

Società fantasma e debiti milionari: scatta il sequestro

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Secondo la Finanza, l’indagato avrebbe pilotato fallimenti e distratto fondi per oltre 1,6 milioni di euro. Pistoia – I militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica e per effetto di apposite ordinanze emesse dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, hanno dato esecuzione alla … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: imprenditore nei guai

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Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto

Sequestrati 500mila euro a società palermitana: imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta

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Guardia di Finanza: scoperte false fatturazioni e distrazioni di denaro speso in viaggi, gioielli e resort di lusso. Passivo oltre 8 milioni di euro. Trieste – Maxi sequestro da 500mila euro eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste nei confronti di una società con sede a Palermo, operante in subappalto … Leggi tutto