Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto
Nei guai un imprenditore crotonese ed un suo familiare, accumulati debiti erariali per 900mila euro. Crotone – Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica pitagorica, … Leggi tutto
Già condannato per bancarotta fraudolenta e con carichi pendenti per illeciti tributari, l’uomo si è visto sigillare terreni, fabbricati, tra cui una villa, autoveicoli e rapporti bancari. Milano – Il sequestro di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore stimato di oltre 2,2 milioni di euro, è stato eseguito dalla Guardia … Leggi tutto
Nel mirino plusvalenze e cessioni “fittizie” di giocatori per oltre 35 milioni di euro, distrazione dalle casse di oltre 200mila euro. Verona – In seguito alle indagini condotte dal Comando provinciale della guardia di finanza scaligera, la Procura ha richiesto al gip del tribunale locale di emettere il decreto che dispone il giudizio per bancarotta fraudolenta “nei confronti dell’allora … Leggi tutto
Sproporzione tra patrimonio e redditi: nel mirino della Gdf una persona originaria della Campania e i suoi familiari, già imputati per reati fiscali. Latina – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di una persona originaria della Campania, residente in provincia di Latina, e alcuni suoi familiari, imputati per … Leggi tutto
Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto
Scoperte operazioni fraudolente per oltre 450mila euro legate a una società fallita nel 2021. Parma – La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un provvedimento di sequestro per bancarotta fraudolenta nei confronti di una società agricola fallita nel 2021. Gli indagati avrebbero distratto 13 mezzi agricoli, per un valore di 350.000 euro, trasferendoli a … Leggi tutto
Si è avvalso, per quasi cinque anni, di “prestanome”, disposti a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive. Napoli – Si è avvalso, per quasi cinque anni, di soggetti “prestanome”, disposti sistematicamente a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive, in modo da schermare i propri clienti … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di una società che aveva ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del Tribunale della città lombarda, per associazione per … Leggi tutto