Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto
Guardia di Finanza: scoperte false fatturazioni e distrazioni di denaro speso in viaggi, gioielli e resort di lusso. Passivo oltre 8 milioni di euro. Trieste – Maxi sequestro da 500mila euro eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste nei confronti di una società con sede a Palermo, operante in subappalto … Leggi tutto
Cinque gli indagati. Distratto un patrimonio aziendale per circa 4 milioni di euro. Pescara – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, hanno posto sotto sequestro preventivo un noto stabilimento balneare della … Leggi tutto
La Finanza ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini: secondo l’accusa, gli amministratori avrebbero occultato scritture contabili, distratto fondi e omesso versamenti fiscali e previdenziali. Cremona – La Guardia di Finanza di Cremona, su disposizione della Procura della Repubblica, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro persone accusate, a vario titolo, di … Leggi tutto
Due aziende trevigiane portate al fallimento per frodare SIMEST e accumulare capitali illeciti: ai domiciliari il “business angel” padovano già pluripregiudicato. Coinvolte altre dieci persone. Treviso – Gestiva una vera e propria rete di aziende fantasma, truccava i bilanci, presentava progetti inesistenti e, grazie a una fitta trama di false dichiarazioni, è riuscito a sottrarre … Leggi tutto
Al centro del processo il fallimento pilotato di una casa di riposo sull’Appennino bolognese e presunte minacce mafiose a dipendenti. Bologna – La Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ha chiesto 15 condanne, con pene variabili da due a nove anni di reclusione, nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Ragnatela” condotta nel 2021 dai Carabinieri e dalla … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza su ordine della Corte d’Appello: sigilli a beni per 185mila euro. Sotto accusa i coniugi De Felice e Genovese. Catania – Otto immobili, per un valore complessivo di 185.000 euro, sono stati posti sotto sequestro conservativo dalla Guardia di Finanza di Catania, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello … Leggi tutto
Sgominata un’organizzazione italo-albanese attiva in cinque regioni. Sequestrati beni, auto truccate e una limousine per un totale di 1,2 milioni. Bergamo – Un’organizzazione criminale ramificata in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria è stata sgominata questa mattina dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, su disposizione del GIP del Tribunale … Leggi tutto
Sequestrati beni per 4,2 milioni di euro. L’uomo è accusato di aver trasferito il patrimonio di una società fallita a un’altra azienda a lui riconducibile. Taranto – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore locale, … Leggi tutto
I beni confiscati includono un parco auto di altissimo pregio, composto da tre Ferrari, una Porsche, una Maserati, due Range Rover e una BMW X4, oltre a tre immobili e un conto corrente estero. Foggia – La Guardia di Finanza ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale con confisca di beni per un valore complessivo … Leggi tutto