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Svuotano le casse dell’azienda, due imprenditori denunciati per bancarotta fraudolenta nel Trevigiano

21 Ottobre 2024 di Redazione

Focus della Gdf sul fallimento di una catena di negozi di abbigliamento. Accertati prelevamenti di cassa, sottrazione di crediti e ingiustificati pagamenti. Treviso – Nel mirino delle Fiamme gialle due imprenditori, domiciliati nella Marca, che hanno portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento trevigiana, impresa con un volume d’affari annuo di circa 2 … Leggi tutto

Ravenna, azienda di toner fallisce: 3 agli arresti, sequestrati 2 milioni

7 Ottobre 2024 di Redazione

Operazione della Gdf di Faenza. Ravenna – Si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro un’articolata attività di indagine nei confronti di una società ravennate operante nel settore della fabbricazione e rigenerazione di cartucce e toner … Leggi tutto

Roma, maxi sequestro da 47 milioni: c’è anche barca più grande al mondo [VIDEO]

3 Ottobre 2024 di Redazione

Nei guai un imprenditore considerato socialmente pericoloso per i suoi precedenti. Gdf confisca l’imbarcazione a vela di 46 metri. Roma – Maxi sequestro da 47 milioni a un imprenditore romano considerato socialmente pericoloso per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico. Tra i beni aggrediti spiccano, per importanza, una storica imbarcazione a vela monoalbero – … Leggi tutto

Frode nei finanziamenti pubblici, la Gdf sequestra oltre 7 milioni nel Senese

18 Settembre 2024 di Redazione

In 5 nei guai a Poggibonsi per aver alterato i bilanci così da accedere ai finanziamenti erogati da banche e società finanziarie. Siena – I finanzieri di Siena hanno denunciato 5 persone per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Gli accertamenti eseguiti dai militari della Tenenza di … Leggi tutto

Svuotano l’azienda fallita per lasciare a becco asciutto Erario e creditori

13 Giugno 2024 di Redazione

Tre imprenditori di Custonaci (Trapani) indagati per bancarotta e autoriciclaggio. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Trapani – I finanzieri hanno sequestrato quote e compendio aziendale di una società di Custonaci attiva nel settore della lavorazione del marmo, di proprietà di 3 persone indagati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e di autoriciclaggio. … Leggi tutto

Crack De Tomaso automobili, arrestato a Podgorica l’ex patron Gian Luca Rossignolo

22 Maggio 2024 di Redazione

Il manager deve scontare una pena complessiva di otto anni per la bancarotta fraudolenta dello storico marchio torinese. Milano – Localizzato a Podgorica dai carabinieri di Milano e fermato dalle autorità montenegrine il manager Gian Luca Rossignolo, inseguito da un provvedimento di cattura della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino. A suo carico ci … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: azienda sequestrata e imprenditori denunciati

12 Dicembre 2023 di Redazione

L’inchiesta della Gdf accerta un sistema di società finalizzate a proseguire l’attività e la complicità di una banca nel dissesto finanziario. Vibo Valentia – Tre imprenditori raggiunti dal divieto di esercitare l’attività per sei mesi e contemporaneamente il sequestro, ai danni di sei persone, di disponibilità finanziarie per circa 5 milioni di euro, nonché del … Leggi tutto

Società di acque minerali spogliata di 6 milioni di euro

27 Marzo 2023 di Redazione

bancarotta fraudolenta il giornale popolare

L’indagine ha permesso di smascherare un sodalizio criminale che ha sottratto asset aziendali e svuotato i conti correnti, con l’accusa di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Lucca – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso un’investigazione coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca nel settore dei reati fallimentari, acclarando condotte distrattive … Leggi tutto