associazione a delinquere Archivi - Pagina 2 di 4 - POP

Attività agricole paravento per illeciti: il trionfo delle “cagnotte”

21 Marzo 2023 di Redazione

Questo infatti è il nome lucano delle “mazzette”. Le indagini hanno fatto emergere un complesso e strutturato meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, intendeva sottrarre alla futura confisca i proventi delle condotte delittuose. In 9 sono indagati Matera – In data odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, e … Leggi tutto

Milano – Ipermercati frodano il Fisco: 1,8 miliardi evasi. Ci sono anche 2 big

13 Marzo 2023 di Redazione

Concluse le indagini preliminari nei confronti di 34 persone, indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale, e di 7 società, ai sensi della rinnovata disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari. Tra gli indagati figurano anche le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, e Miti. Milano … Leggi tutto

Catanzaro – Spianata la cosca Giampà: non solo droga, anche armi da guerra

20 Febbraio 2023 di Redazione

Operazione di grande rilevanza quella conclusa dalla Guardia di Finanza del capoluogo calabrese che ha inferto un colpo durissimo a una cosca operante nel territorio di Lamezia Terme. Lunga la lista degli arrestati. Catanzaro – I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, … Leggi tutto

Siena – Catturato il boss napoletano nascosto tra le colline

20 Febbraio 2023 di Redazione

L’uomo è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri. La sentenza definitiva era stata emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nel 2021. Siena – I carabinieri della stazione di Monteroni d’Arbia hanno arrestato un 60enne originario di Napoli in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna a 26 anni e 8 … Leggi tutto

Milano – Filotto evasivo: bancarotta, crediti inesistenti, soldi nell’auto e Iva non versata

9 Febbraio 2023 di Redazione

Un’attività molto di moda pare essere quella di arraffare indebitamente dalle casse dello Stato. Ultima della lista, un’associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari. Le somme sono altissime. Milano – Dalle prime ore del 9 febbraio 2023, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza … Leggi tutto

Bolzano – La frode è enorme: IVA non pagata e società intestate ai poveri

26 Gennaio 2023 di Redazione

È stata sgominata dalle Fiamme Gialle un’associazione a delinquere che utilizzava prestanome per frodare il Fisco. 18 i soggetti coinvolti, sequestri per 58 milioni di euro. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, … Leggi tutto

Napoli – Giro pazzesco di soldi falsi tra le spire del dark web

13 Gennaio 202313 Gennaio 2023 di Redazione

Conclusa un’articolata e vasta attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico transnazionale di banconote false. Napoli – I militari del comando carabinieri antifalsificazione monetaria hanno eseguito un’ordinanza dispositiva di misure cautelari coercitive personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 soggetti, tutti gravemente indiziati di associazione per … Leggi tutto

Roma – Commercianti, piccoli imprenditori ed operai nel tritacarne di usurai ed estorsori

19 Dicembre 2022 di Redazione

Estorsione, usura e spaccio, questi i presunti reati che hanno portato in manette 8 persone in provincia. A loro carico anche una confisca di 400mila euro. Roma – In diversi comuni della Provincia capitolina, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un’ordinanza – emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale … Leggi tutto

Taranto – Sequestrati beni per 400 mila euro

17 Dicembre 2022 di Redazione

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni, pregiudicato e ritenuto pericoloso. Gli vengono contestati i reati di riciclaggio, porto abusivo di armi e traffico di stupefacenti. Taranto – Il personale della Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali, in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Lecce – … Leggi tutto

Lecce – Riciclaggio e bancarotta nel Salento

22 Novembre 2022 di Redazione

Smantellata associazione per delinquere, indagate 8 persone per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta ed altri reati fiscali. Lecce – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP … Leggi tutto