antiriciclaggio Archivi - POP - Il Giornale Popolare

Norme più stringenti sugli intermediari di cryptovalute, via libera del Cdm

30 Ottobre 202430 Ottobre 2024 di Valentina Marsella

Il decreto adegua la normativa nazionale al regolamento Ue e prevede controlli antiriciclaggio maggiori nella vigilanza del settore. Roma – Via libera del Cdm al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento Uesulle cryptovalute, prevedendo un controllo più stringente sulla categoria di intermediari autorizzati a fornire servizi per le cripto-attività (ad esempio servizi … Leggi tutto

Sassari: blitz della Gdf in Costa Smeralda, nel mirino le compravendite immobiliari

12 Agosto 2024 di Redazione

Continua l’operazione antiriciclaggio delle fiamme gialle: ispezioni a tappeto per smascherare gli illeciti tra gli immobili di lusso. Sassari – Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli antiriciclaggio. L’azione di contrasto al riciclaggio si … Leggi tutto

Lotta al riciclaggio, sanzionati due professionisti a Lucca [VIDEO]

23 Aprile 2024 di Redazione

La Finanza ha riscontrato violazioni amministrative da parte dei due contabili, che ora rischiano multe salate fino a 50mila euro. Lucca – Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. In particolare, … Leggi tutto

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