Avrebbe sottratto i fondi da una fideiussione per un appalto. Indagini della Guardia di Finanza. Frosinone – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 7 milioni e 185mila euro nei confronti di un notaio, indagato per appropriazione indebita e violazione della normativa … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Varese sanziona quattro sale slot per irregolarità nel controllo dei giocatori e nel rispetto delle norme antiriciclaggio. Varese – La Guardia di Finanza di Varese ha sanzionato quattro gestori di sale slot per gravi irregolarità nel controllo dei giocatori, con multe complessive fino a 80.000 euro. L’operazione, condotta dalla Compagnia … Leggi tutto
Il decreto adegua la normativa nazionale al regolamento Ue e prevede controlli antiriciclaggio maggiori nella vigilanza del settore. Roma – Via libera del Cdm al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento Uesulle cryptovalute, prevedendo un controllo più stringente sulla categoria di intermediari autorizzati a fornire servizi per le cripto-attività (ad esempio servizi … Leggi tutto
Continua l’operazione antiriciclaggio delle fiamme gialle: ispezioni a tappeto per smascherare gli illeciti tra gli immobili di lusso. Sassari – Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli antiriciclaggio. L’azione di contrasto al riciclaggio si … Leggi tutto
La Finanza ha riscontrato violazioni amministrative da parte dei due contabili, che ora rischiano multe salate fino a 50mila euro. Lucca – Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. In particolare, … Leggi tutto