Un anno difficile e controverso quello che sta volgendo al termine. Tra le centinaia di operazioni che sono state supportate da Europol nel 2022, ecco le sette più rappresentative e importanti.
Roma – Il 2022 è stato un anno segnato da eventi improvvisi e inaspettati, dal continuare a far fronte alle ricadute della pandemia di COVID-19 alle turbolenze geopolitiche ed economiche. In qualità di Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, Europol sostiene gli Stati membri dell’UE nella prevenzione e nella lotta a tutte le forme gravi di criminalità internazionale e organizzata, criminalità informatica e terrorismo. Delle centinaia di operazioni supportate quest’anno, ecco alcuni dei principali successi del 2022:
Sostegno all’Ucraina
Dopo l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, Europol si è unita all’UE e ai suoi Stati membri nel nostro fermo sostegno ai nostri amici e colleghi ucraini. La guerra di aggressione della Russia ha causato una crisi umanitaria e ha spinto un gran numero di persone a fuggire dall’Ucraina verso l’UE, il che significa che le reti criminali opportunistiche potrebbero sfruttare questa situazione per promuovere le loro attività illecite. Europol, insieme agli Stati membri, rimane fortemente impegnata nell’individuare e affrontare queste minacce criminali e lavorare a tutti i livelli per sostenere gli Stati membri dell’UE colpiti dal conflitto.
Nell’ambito di questo sostegno continuo, l’agenzia è in stretta comunicazione con gli Stati membri confinanti con l’Ucraina e sta attualmente inviando esperti e agenti distaccati per sostenere le autorità locali incaricate dell’applicazione della legge in questi paesi. Europol è inoltre attivamente impegnata con le forze dell’Ordine ucraine attraverso l’ufficiale di collegamento ucraino presso la sede di Europol.
Colpo internazionale contro i narcotrafficanti brasiliani
Un’ampia indagine che ha coinvolto autorità in Brasile, Spagna, Paraguay e Stati Uniti, coordinata dal Centro europeo per la criminalità organizzata e grave di Europol, ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale internazionale che trasportava cocaina boliviana nell’UE.
Le attività investigative hanno rivelato che l’organizzazione criminale aveva sviluppato un’infrastruttura di produzione in Bolivia, con linee logistiche e di approvvigionamento in Brasile, Paraguay e Uruguay, che consentivano la spedizione di diverse partite di cocaina multi-tonnellata in Europa ogni pochi mesi. Gli investigatori hanno anche scoperto una rete di distribuzione con sede a Valencia e Barcellona che era responsabile della ricezione delle spedizioni di cocaina e della loro circolazione sul mercato europeo.
I membri della rete hanno utilizzato comunicazioni crittografate per coordinare le loro attività criminali, tra cui la fornitura di droga all’Europa e il riciclaggio dei proventi criminali.
Riattaccare alle truffe dei call center
Le truffe dei call center sono diventate più diffuse negli ultimi anni, con falsi “commercianti” che convincono le vittime a separarsi dai propri risparmi promettendo opportunità di investimento redditizie. Tuttavia, queste opportunità troppo belle per essere vere sono in genere truffe.
Nel marzo 2022, il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha sostenuto un’indagine delle autorità lituane e lettoni su una di queste truffe. L’operazione ha portato a perquisizioni in 3 call center appartenenti allo stesso gruppo criminale organizzato. Più di 100 persone a Riga e Vilnius sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte in una truffa di un call center internazionale che gli investigatori ritenevano aver generato un profitto illecito di oltre 3 milioni di euro al mese.
Tagliare l’alimentazione al più grande forum di hacker del mondo
L’operazione Tourniquet, svoltasi ad aprile, è stata coordinata a livello internazionale dal Centro europeo per la criminalità informatica di Europol ed è culminata con la chiusura di “RaidForums“, uno dei più grandi forum di hacker al mondo. L’operazione è stata il culmine di un anno di meticolosa pianificazione tra le autorità di polizia statunitensi, britanniche, svizzere, portoghesi e rumene.
Al suo apice, il forum aveva una comunità di oltre un milione di utenti. Si è fatto un nome vendendo l’accesso a perdite di database di alto profilo appartenenti a numerose società statunitensi in diversi settori. Questi contenevano informazioni per milioni di carte di credito, numeri di conto bancario e informazioni di instradamento, nonché i nomi utente e le password associate necessarie per accedere agli account online. Oltre al sequestro del dominio, l’amministratore del forum e due dei suoi complici sono stati arrestati e sequestrate ulteriori infrastrutture.
Interrompere il traffico di migranti attraverso la Manica
Il traffico di migranti attraverso la Manica è un modus operandi molto pericoloso che è aumentato poco prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. Il Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) di Europol ha monitorato e sostenuto attivamente gli sforzi delle forze dell’ordine per affrontare efficacemente questi sviluppi istituendo task force operativa Dune.
L’OTF comprende autorità di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito ed è coordinato da Europol. Le autorità si concentrano su una serie di contrabbandieri di alto livello, noti come obiettivi di alto valore, il cui perseguimento potrebbe interrompere seriamente o addirittura arrestare il funzionamento di questa rete criminale.
Nel luglio 2022, più di 39 sospetti sono stati arrestati in Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, inclusi 3 obiettivi di alto valore. Gli investigatori hanno stimato che la rete avrebbe potuto contrabbandare fino a 10.000 migranti nell’ultimo anno e mezzo, con profitti criminali fino a 15 milioni di euro.
Affrontare lo sfruttamento del lavoro in tutta l’UE
Durante una settimana di azione coordinata a livello di UE nel luglio 2022, le autorità hanno identificato più di 500 datori di lavoro collegati a violazioni del diritto del lavoro e oltre 480 possibili vittime. Europol ha sostenuto le giornate di azione, che sono state guidate dai Paesi Bassi e co-guidate da Francia, Italia, Romania e Regno Unito e hanno coinvolto 29 Paesi. Le azioni sono state attuate nell’ambito della piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali, nota come EMPACT.
La settimana d’azione ha mobilitato quasi 18.500 agenti, che hanno perquisito più di 10.467 località, 32.525 veicoli e più di 86.000 persone per individuare diverse infrazioni amministrative e reati. Tali verifiche hanno portato all’individuazione di un numero significativo di società legate a violazioni del diritto del lavoro.
Le ispezioni di quest’anno si sono concentrate su una serie di settori ad alta intensità di manodopera come l’estrazione mineraria, i servizi sanitari a domicilio, i nail bar, i servizi di pulizia, i ristoranti e i servizi di consegna di cibo. I cittadini vietnamiti sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento del lavoro, prevalentemente nei nail bar. Anche l’assistenza domiciliare è un settore suscettibile di sfruttamento. Ciò è particolarmente difficile da rilevare poiché accade dietro le porte chiuse delle famiglie. I cittadini dell’Europa orientale sono spesso vittime di servitù domestica con segnalazioni di casi in Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Le autorità si sono anche concentrate sull’individuazione del possibile sfruttamento dei rifugiati ucraini.
Smantellato il super cartello che controllava 1/3 del commercio di cocaina in Europa
Non esiste un rifugio sicuro per i signori della droga. Questo è stato il messaggio inviato dall’Operazione Desert Light, una serie di raid coordinati condotti in tutta Europa e negli Emirati Arabi Uniti nel novembre 2022. I raid hanno preso di mira sia il centro di comando e controllo che l’infrastruttura logistica del traffico di droga in Europa. Un totale di 49 sospetti sono stati arrestati nel corso delle indagini, condotte parallelamente in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi ed Emirati Arabi Uniti.
I sospetti si erano uniti per formare quello che era noto come un “super cartello” che controllava circa un terzo del commercio di cocaina in Europa. L’entità dell’importazione di cocaina in Europa sotto il controllo e il comando dei sospetti è stata enorme e oltre 30 tonnellate di droga sono state sequestrate dalle forze dell’ordine nel corso delle indagini.